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珠澳警方合作搗破“猜猜我是誰”詐騙集團 共拘18人
司警局資訊罪案調查處通過案件排查和情報資料，得悉有跨境電訊網絡詐騙集團在內地設置窩點，針對本澳及內地居民進行“猜猜我是誰”電話詐騙，遂即時通報內地警方展開專項聯合行動。
經分析，本局人員發現共26名本澳事主接獲該犯罪集團撥打的詐騙電話，當中11名事主應騙徒要求以物品掩藏款項並帶到內地交給指定的網約車司機，再由網約車司機運載至指定地點交給騙徒，涉款合共73萬澳門元；其餘15名事主透過本澳支付平台轉帳至騙徒指定帳戶，涉款合共38萬澳門元。
調查資料顯示，該犯罪集團曾使用逾800張本澳電話預付卡進行詐騙，其中116張電話預付卡乃以28名本澳及外地僱員身份登記後再輾轉交由內地同黨使用作案。此外，8名涉案人以逾150個本澳支付平台非實名帳戶收取騙款後，以化整為零及多層轉移的方式將40多萬澳門元騙款交給犯罪集團。
2025年4月22日早上，本局人員於本澳多處採取行動，成功拘捕13名涉案人，當中包括6名本澳男子、3名本澳女子、2名內地男女以及2名越南籍男女，並在多個住宅單位、店舖及各人身上檢獲合共140張電話預付卡，1萬澳門元、1萬港元和4萬元人民幣現金，3部電腦，以及24部手提電話。經查，其中2名涉案本澳男子、1名涉案內地男子以及2名涉案越南籍男女涉嫌偷拍他人證件資料，並各自在商店或住所內以相關資料實名登記數十張本澳電話預付卡出售圖利；而另外的4名涉案本澳男子、3名涉案本澳女子以及1名涉案內地女子則涉嫌透過本澳支付平台收取多筆小額澳門元後，再以內地支付平台一次性支付大額人民幣或協助購買黃金，8人合共處理約40萬澳門元贓款。
另一方面，內地警方於2025年3月份在廣東省內多處展開收網行動，成功搗破2個設於民宅內的犯罪窩點，拘捕包括主腦、撥打詐騙電話人員以及處理騙款人員在內的5名涉案人，並檢獲12部手提電話。
涉案犯罪集團自2024年10月起運作，至今已造成至少26名本澳居民被騙，合共損失111萬澳門元。
本局根據調查所得，分別以詐騙（相當巨額）、犯罪集團、使用他人之身份證明文件、電腦偽造以及清洗黑錢等罪，將13名涉案人移送檢察院偵辦，並繼續與內地警方合作就案件進行深入調查。
Zhuhai and Macao Police jointly bust a “Guess Who I am” fraud syndicate, nabbing a total of 18 individuals
Through in-depth case investigation and intelligence information, the IT Crimes Division of the Judiciary Police learnt that, a cross-border telecommunication network fraud syndicate had set up dens in the Mainland to conduct “Guess Who I Am” telephone frauds targeting Macao and Mainland residents. The Mainland Police was immediately notified to launch a special joint operation.
Upon analysis, personnel of the Judiciary Police found that, a total of 26 Macao victims had received fraudulent calls from the criminal syndicate. 11 of them, as demanded by the fraudsters, concealed the funds with items and brought them to the Mainland to be handed over to designated online ride-hailing drivers, who would then transport the money to a designated location for the fraudsters. The total amount involved was MOP730,000. As for the remaining 15 victims, they transferred money to accounts designated by the fraudsters through Macao payment platforms. The amount involved was MOP380,000 in total.
Investigation data revealed that, the criminal syndicate had used more than 800 Macao prepaid telephone cards to commit the fraud. 116 of the prepaid telephone cards were registered under the identities of 28 Macao residents and non-resident workers before being passed through multiple intermediaries and ultimately used by the Mainland accomplices to commit the crime. In addition, after receiving the fraud proceeds through more than 150 unverified accounts on Macao payment platforms, the 8 involved individuals used smurfing and multi-layered transfer methods to deliver over MOP400,000 of fraud proceeds to the criminal syndicate.
On the morning of 22nd April 2025, personnel of the Judiciary Police conducted operations at various locations in Macao and successfully arrested 13 involved individuals, including 6 Macao men, 3 Macao women, 2 Mainland individuals, and 2 Vietnamese individuals, as well as seizing a total of 140 pre-paid telephone cards, MOP10,000, HKD10,000, and RMB40,000 in cash, 3 computers, and 24 mobile phones from various residential units, shops, and individuals. Upon investigation, it was found that, 2 of the involved Macao men, one involved Mainland man and 2 involved Vietnamese individuals were suspected of secretly photographing others’ identity documents, as well as using the relevant information to register dozens of Macao prepaid telephone cards under real-name verification at stores or inside their residences, then sold them for profit. As for the other 4 involved Macao men, 3 involved Macao women and one involved Mainland woman, they were suspected of receiving multiple small payments in MOP through Macao payment platforms, then using a Mainland payment platform to make a single large payment in RMB or assisting in purchasing gold. The 8 individuals processed a total of about MOP400,000 in ill-gotten gains.
On the other hand, in March 2025, the Mainland Police launched an arrest operation in various parts of Guangdong Province, and successfully cracked down 2 criminal dens set up in residential houses, arrested 5 involved individuals, including the mastermind, those who made the fraudulent calls and those who processed the fraud proceeds, and seized 12 mobile phones.
The involved criminal syndicate had been operating since October 2024 and had defrauded at least 26 Macao residents, resulting in a total loss of MOP 1.11 million.
Based on investigative findings, the Judiciary Police transferred the 13 involved individuals to the Public Prosecutions Office for offences of fraud (considerably huge amount), criminal syndicate, using other’s identity document, computer forgery, and money laundering respectively, while continuing to cooperate with the Mainland Police to conduct an in-depth investigation into the case.
Desmantelada uma rede criminosa de burlas telefónicas “Adivinha quem sou eu” e detidas 18 pessoas com a cooperação da Polícia de Zhuhai
De acordo com as investigações e informações obtidas pela Divisão de Investigação de Crimes Informáticos, soubemos que uma rede transfronteiriça de burla em telecomunicações e cibernética com esconderijo na China continental praticava burlas telefónicas “Adivinha quem sou eu” e tinha como alvos residentes de Macau e do continente, assim a PJ entrou em contacto com a Polícia do continente para iniciar uma operação conjunta específica.
Na análise, foi descoberto que 26 residentes de Macau receberam chamadas fraudulentas feitas por esta rede criminosa, entre eles, 11 pessoas, a pedido dos burlões, transportaram objectos com dinheiro escondido e levavam-nos para a China continental e os entregaram a um taxista contactado online designado pelos burlões, posteriormente, o taxista transportava os objectos ao local indicado e entregava-os aos burlões, num total envolvido de 730.000 patacas; as outras 15 vítimas transferiram o dinheiro para uma conta indicada pelos burlões através de plataformas online de pagamento em Macau, o prejuízo destas vítimas foi de 380.000 patacas.
Na investigação, apurou-se que, esta rede criminosa tinha utilizado mais de 800 cartões telefónicos pré-pagos para praticar as burlas. 116 desses cartões tinham sido registados usando a identidade de 28 residentes de Macau e alguns trabalhadores não residentes, depois foram enviadas para os cúmplices no continente para serem usadas. Além disso, 8 dos suspeitos utilizaram mais de 150 contas com nomes falsos para receber o dinheiro burlado em plataformas de pagamento electrónico, em seguida dividiram o dinheiro, cerca de 400.000 patacas, em várias partes, depois foi transferido em diferentes contas para disfarçar, até chegar finalmente à conta da rede criminosa.
Na manhã de 22 de Abril de 2025, o pessoal da PJ entrou em acção em vários sítios de Macau, foram detidas 13 pessoas, entre elas, 6 homens e 3 mulheres locais, 1 homem e 1 mulher do continente e 2 vietnamitas. Foram apreendidos também, em várias residências, lojas e na posse dos detidos, 140 cartões pré-pagos, 10.000 patacas, 10.000 HKD e 40.000 RMB, mais 3 computadores e 24 telemóveis. Na investigação, 2 suspeitos locais, 1 suspeito do continente e 2 vietnamitas filmaram ilegalmente os documentos de identificação alheio nas lojas ou nas suas residências e cada um registou dezenas de cartões telefónicos pré-pagos de Macau com as informações recolhidas e venderam-nos. Os outros 4 suspeitos locais, 3 mulheres de Macau e 1 mulher do continente suspeita-se que recebessem vários pequenos montantes de patacas através de uma plataforma de pagamento local e, em seguida, utilizassem uma outra plataforma de pagamento do continente para fazer uma transacção única de uma quantia maior em RMB ou efectuavam compras de ouro. As 8 pessoas branquearam um total de cerca de 400.000 patacas burladas.
Noutro lado, em Março de 2025, a polícia do continente lançou várias operações em diversos locais na província de Guangdong, foram assim descobertos 2 esconderijos em zonas habitacionais e foram detidos 5 indivíduos, incluindo cabecilhas, alguns elementos responsável por fazer chamadas telefónicas e tomavam conta do dinheiro burlado, foram também apreendidos 12 telemóveis.
A rede criminosa iniciou a actuar em Outubro de 2024, até o momento já tinha burlado pelo menos 26 residentes de Macau, com um prejuízo total de 1,11 milhões de patacas.
Com base no que foi apurado na investigação, os 13 detidos foram presentes ao Ministério Público pelos crimes de burla (de valor consideravelmente elevado), associação criminosa, uso de documento de identificação alheio, falsificação informática e branqueamento de capitais. A PJ vai continuar a colaborar com a polícia da China continental para uma investigação mais profunda do caso.