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司警局與內地警方合作瓦解兩個不法匯兌犯罪集團 共拘逾60人
本局持續嚴厲打擊“換錢黨”不法匯兌活動，除恆常主動巡查打擊外，更透過不同渠道搜集情報，不定時採取專項聯合打擊行動。近月，本局結合內地警方情報以及罪案檢舉進行調查，鎖定兩個不法匯兌犯罪集團，於2025年3月25日聯同內地警方進行專項統一收網行動，成功瓦解兩個涉案犯罪集團，拘捕逾60人。
第一個犯罪集團：
2024年末，本局接獲上海警方情報，指有內地居民在本澳以“跑單”方式協助內地犯罪集團為賭客進行不法匯兌，隨即指派經濟罪案調查處成立專案小組展開深入調查，發現該犯罪集團從2024年4月起組織成員來澳並以不同方式勾結本澳居民作案，自《打擊不法賭博犯罪法》生效至今，涉案運作資金高達2億港元，不法利益最少達100萬港元。
調查顯示，該犯罪集團一名內地主腦安排兩名內地骨幹男成員，透過虛假聘用以外僱身份長期往來本澳及內地，兩人租住氹仔一住宅單位和購置一輛私家車作犯罪之用，並協同另外兩名內地男骨幹成員作案；同時，有兩男一女涉案本澳居民負責與集團成員聯絡及提供現金，其中涉案本澳女子更經常從香港一店舖攜帶港元現金返澳，再按照上線指示交予其他同黨。當內地上線收到客人轉帳人民幣後，即透過電話或網絡指使兩名內地男骨幹駕車將港元現金運送至酒店房間內交予客人，客人收款後隨即到娛樂場進行賭博。此外，本局人員亦發現有兩名任職娛樂場公關的涉案本澳男子以中介角色安排賭客與犯罪集團成員會面及協商兌換、一對本澳夫婦為上述兩名內地男骨幹成員提供虛假聘用。
2025年3月25日下午，本局與內地警方採取統一收網行動，內地警方分別於多個省市緝獲犯罪集團主要成員逾20人；本局亦於本澳多處地點拘捕兩名涉案內地男骨幹以及五男兩女涉案本澳居民，檢獲19.6萬澳門元、逾430萬港元及1.95萬元人民幣現金、多部手提電話以及1輛私家車。
本局根據調查所得，以犯罪集團罪及經營為賭博的不法匯兌罪將兩名涉案內地男子及其中四男一女本澳居民移送檢察院偵辦；而另外兩名本澳居民則以為取得許可而虛偽作出並主張某些法律行為罪一併送交檢察院處理。
第二個犯罪集團：
本局有組織罪案調查處跟進一宗由檢察院授權調查的為賭博的不法匯兌案件期間，發現案件涉及一個不法匯兌集團，由包括主腦在內的成員在本澳開設多間售賣珠寶或奢侈品的實體店，並與地下錢莊合作為各店舖提供港元現金。集團透過刷卡或掃碼購物並即時為賭客辦理退貨退款、收取賭客電子錢包或網上銀行匯款或轉帳後向賭客提供港元現金等方式，為賭客進行匯兌及提供港元賭資，又或協助賭客將港元現金兌成人民幣後匯到內地。此外，為擴大犯罪資金鏈，上述店舖職員亦會以其個人電子支付及網上銀行帳戶出資參與兌換，所得不法收益按比例分成。
2025年3月25日，本局派出大批刑偵人員展開拘捕行動，於本澳各區多間店舖、住宅單位及地下錢莊內緝獲五男六女涉案內地居民及14男八女涉案本澳居民，當中包括一名主腦及五名骨幹成員；檢獲逾1,800萬港元現金、少量籌碼、12本帳簿、虛假交易單據及發票，以及48台包括智能終端、電腦及POS機等的電子設備。
調查顯示，該犯罪集團最早於2009年開始在本澳娛樂場及周邊開設店舖進行不法匯兌，直至相關活動刑事化後仍然繼續經營，涉款約5.9億澳門元，所得不法利益逾2,000萬澳門元。經查，多名賭客均承認因賭博所需而到相關店舖進行兌換。
本局根據調查所得，以犯罪集團罪及經營為賭博的不法匯兌罪將33名涉案內地及本澳男女移送檢察院偵辦。
據目前調查資料，暫未有跡象顯示上述兩個犯罪集團之間存在關聯。本局將繼續密切留意不法匯兌活動趨勢，加強區域情報交流，適時調整警務部署，與鄰近地區警方共同打擊相關犯罪。
Desmanteladas duas redes criminosas envolvidas na troca ilegal de dinheiro e detidas mais de 60 pessoas na operação conjunta entre a Polícia Judiciária e a polícia do interior da China
A PJ tem vindo a combater rigorosamente as actividades de “burlões de troca ilegal de dinheiro” e, a par de aproveitar diferentes meios para a recolha de informações, efectua também operações de combate conjuntas específicas e não periódicas. Ultimamente, em conjugação com as informações do interior da China e os elementos obtidos nas denúncias, a PJ conseguiu identificar duas redes criminosas de troca ilegal de dinheiro. No dia 25 de Março de 2025, efectuou conjuntamente com a polícia do interior da China uma operação específica, tendo-se desmantelado duas redes criminosas e detido mais de 60 pessoas.
Rede criminosa do primeiro caso:
No final de 2024, a PJ foi informada pela polícia de Shanghai haver residentes do interior da China a trabalhar em Macau para as redes criminosas do interior da China, ajudando os seus clientes (jogadores) a trocar dinheiro ilegalmente. Após recepção da notícia, a PJ determinou logo que fosse criada na Divisão de Investigação de Crimes Económicos um grupo de trabalho específico que, após investigações profundas, descobriu que a mesma rede começou a enviar, a partir de Abril de 2024, os seus membros a Macau para cometer crimes juntamente com alguns residentes de Macau. Desde a entrada em vigor da Lei de combate aos crimes de jogo ilícito, o capital envolvido para o funcionamento das actividades atingiu 2 mil milhões de dólares de Hong Kong e o benefício ilícito atingiu, pelo menos, 100 milhões de dólares de Hong Kong.
Segundo apurado na investigação, um cabecilha dessa rede criminosa, residente do interior da China, arranjou para dois membros principais, também residentes do interior da China, a qualidade de trabalhadores não-residentes de Macau através de falsa contratação, no sentido que eles pudessem circular entre Macau e o interior da China. Os dois hospedaram-se na qualidade de inquilinos numa fracção habitacional da Taipa, compraram um veículo e trabalharam com outros dois membros principais do interior da China para praticar crimes. Entretanto, dois homens e uma mulher, todos residentes de Macau, mantiveram-se em contacto com os membros da rede e responsabilizaram-se pela entrega de dinheiro em numerário e, de entre eles, era a mulher que trazia sempre dinheiro, em dólares de Hong Kong, duma loja de Hong Kong para Macau onde, depois, o entregava para outros cúmplices conforme as ordens superiores. Logo que o superior do interior da China recebia a transferência do dinheiro em renminbis dos seus clientes, mandava imediatamente, por telefone ou redes, aos dois membros principais do interior da China que usassem o dito veículo e fossem entregar o dinheiro em dólares de Hong Kong para os seus clientes que os aguardavam nos quartos de hotéis e, após recepção do dinheiro, estes clientes iam jogar nos casinos. Nesta investigação, a PJ também descobriu que dois residentes de Macau, empregados dos casinos envolvidos, tinham trabalhado como intermediários para arranjar encontros, negociações ou troca ilegal de dinheiro entre os jogadores e os membros da rede criminosa, enquanto um casal, residente de Macau, prestou ajuda aos dois membros principais do interior da China em matéria de falsa contratação.
Na tarde do dia 25 de Março de 2025, as duas polícias realizaram uma operação conjunta, na qual a polícia do interior da China deteve, em várias províncias e cidades, mais de 20 membros principais da rede criminosa e a PJ também deteve, em vários locais de Macau, dois membros principais do interior da China, cinco homens e duas mulheres (residentes de Macau) e apreendeu dinheiro em numerário que totalizou 196 mil de patacas, mais de 4.3 mil milhões de dólares de Hong Kong e 19,5 mil de renminbis, e ainda, vários telemóveis e um veículo.
Com base no resultado da investigação, os dois homens do interior da China, e quatro homens e uma mulher e residentes de Macau, foram encaminhados para o Ministério Público pelos crimes de associação criminosa e exploração de câmbio ilícito para jogo. Os outros dois residentes de Macau foram entregues ao Ministério Público pelo crime de simulação e invocação de certos actos jurídicos para obtenção de autorizações.
Rede criminosa do segundo caso:
Durante as investigações de um caso de exploração de câmbio ilícito para jogo, executadas sob a delegação do Ministério Público, a Divisão de Investigação e Combate ao Banditismo da PJ descobriu que o caso foi praticado por uma rede criminosa de troca ilegal de dinheiro. Os membros principais da rede abriram em Macau várias lojas físicas que vendiam jóias ou produtos de luxo e, agindo em conluio com as casas de câmbio clandestinas e facultavam para essas lojas dólares de Hong Kong em numerário. Sempre que os jogadores utilizavam os cartões bancários ou faziam a leitura de códigos para compras, a rede criminosa procedia imediatamente a devolução de bens ou dinheiro, ou depois de receber o dinheiro que os jogadores tinham transferido através de carteiras electrónicas ou contas bancárias, devolvia-lhes dólares de Hong Kong em numerário, ajudando-os, dessa forma, a fazer a troca de dinheiro, facultando-lhes capital de jogo ou ajudando-os a trocar o dólar de Hong Kong em numerário para renminbis e a seguir, transferindo-os para as contas bancárias no interior da China. Além disso, no sentido de expandir as fontes de capital para a prática do crime, os funcionários dessas lojas também financiaram e participaram nas actividades de troca de dinheiro através de pagamento electrónico ou contas bancárias electrónicas individuais, e os benefícios ilícitos foram divididos em proporção.
Em 25 de Março de 2025, um grande número de investigadores criminais da PJ efectuaram a operação, tendo detido em várias lojas, fracções habitacionais e casas de câmbio clandestinas de Macau cinco homens e seis mulheres (residentes do interior da China) e catorze homens e oito mulheres (residentes de Macau), incluindo um cabecilha e cinco membros principais; apreendeu 18 milhões de dólares de Hong Kong, uma certa quantidade de fichas de jogo, 12 livros de contas, recibos e facturas de transacções simuladas e 48 equipamentos electrónicos, nomeadamente sistemas de terminal inteligente, computadores e máquinas POS.
Segundo apurado na investigação, a referida rede abriu lojas como meio para troca ilegal de dinheiro em casinos de Macau e nas suas periféricas no ano 2009 e continuou a praticar esses negócios depois de criminalização dessas actividades. O valor envolvido era cerca de 590 milhões de patacas e os benefícios ilícitos eram superior a 20 milhões de patacas. Muitos jogadores confessaram que fizeram a troca ilegal de dinheiro nessas lojas para jogar.
Com base no resultado da investigação, os 33 indivíduos do interior da China e os homens e as mulheres envolvidos (residentes de Macau) foram encaminhados para o Ministério Público pelos crimes de associação criminosa e exploração de câmbio ilícito para jogo.
Conforme os elementos obtidos, não existem indícios que tinha uma relação entre as duas redes criminosas. A PJ continuará a monitorizar de perto a evolução das actividades de troca ilegal de dinheiro, a reforçar a troca de informações com as autoridades competentes regionais, a ajustar atempadamente as medidas policiais e a combater a essa criminalidade em conjunto com outras polícias das regiões vizinhas.