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三內地男女涉不法匯兌就逮
2025年3月1日，本局有組織罪案調查處人員就一宗剝奪他人行動自由、不當扣留證件及嚴重脅迫案件進行調查期間，發現案中內地男事主聯同兩名涉案內地男女在本澳經營不法匯兌活動。
案情顯示，三人於2024年11月初協商合作在本澳娛樂場經營非法兌換貨幣活動，由涉案內地女子及首名涉案內地男子出資合共28萬元人民幣作本金，次名涉案內地男子則在本澳從事相關不法活動。經查，次名涉案內地男子於2024年11月初至12月底，於本澳路氹城區娛樂場進行不法匯兌約20次，期間以電子方式每日向其餘兩人轉帳1,000元人民幣收益。
本局根據調查所得，以經營為賭博的不法匯兌罪將三名涉案男女移送檢察院偵辦。
Mainland trio arrested for illegal currency exchange
On 1st March 2025, during an investigation against a case involving deprivation of other’s freedom of movement, inappropriate detention of identification documents, and aggravated duress, the Organised Crime Division of the Judiciary Police discovered that the male mainland victim had been operating illegal currency exchange activities in Macao jointly with the involved mainland man and the involved mainland woman.
Case details revealed that the trio had agreed to collaborate in the operation of illegal currency exchange activities at casinos in Macao in early November 2024. The involved mainland woman and the 1st involved mainland man jointly contributed a total of RMB280,000 as principal, while the 2nd involved mainland man operated the relevant illegal activities in Macao. Upon investigation, the 2nd involved mainland man had operated illegal currency exchange on around 20 occasions at casinos in Cotai district in Macao between early November and the end of December 2024, with RMB1,000 of profit transferred electronically to the other two individuals daily.
Based on investigative results, the Judiciary Police transferred the involved trio to the Public Prosecutions Office with the charge of operating illegal currency exchange for gambling.
Detidos três homens do continente por usura
Em 1 de Março de 2025, a Divisão de Investigação e Combate ao Banditismo, ao investigar um caso de sequestro, detenção indevida de documento e coerção grave, descobriu que um homem do continente, envolvido no caso, fazia troca ilegal de dinheiro em Macau com um homem e uma mulher, também do continente.
De acordo com as declarações, no início de Novembro de 2024 os três combinaram explorar a actividade de câmbio ilícito nos casinos de Macau, a mulher do continente e o primeiro suspeito juntaram 280.000 RMB, para servir de capital para iniciar a actividade, e o outro homem, ficava em Macau para trocar o dinheiro. Na investigação, apurou-se que o segundo suspeito, entre início de Novembro e finais de Dezembro de 2024, tinha trocado dinheiro nos casinos de Cotai em 20 ocasiões, aproximadamente, durante esse período tinha transferido diariamente, através de pagamento electrónico, 1.000 RMB para os dois parceiros.
Com base no resultado da investigação, os três foram presente ao Ministério Público por exploração de câmbio ilícito para jogo.