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內地男子涉巨額詐騙及不法匯兌就逮
2025年3月8日，男事主相約涉案內地男子進行兌換，對方聲稱其正身處路氹城區一娛樂場並傳來手上持有5萬港元籌碼的影片，着事主先行轉帳，事主隨即按指示將4.5萬元人民幣轉帳至指定的內地帳戶，對方確認到帳後着事主等候。其後事主遲遲未見涉案內地男子前來交付籌碼，故前往上述娛樂場並成功截獲對方，惟對方以未成功轉帳為由拒絕交付籌碼。事主懷疑被騙，遂阻止對方離開並報警求助。
本局經濟罪案調查處展開調查，於涉案內地男子身上檢獲與犯罪有關的1,900港元現金。經查，本局人員發現涉案內地男子以舊影片詐騙事主轉帳，其根本沒有任何可供兌換的現金或籌碼；此外，本局人員查悉涉案內地男子自今年1月至今曾進行4次不法匯兌活動，涉款合共16萬港元。
本局根據調查所得，以詐騙（巨額）及經營為賭博的不法匯兌等罪將涉案內地男子移送檢察院偵辦。
Detido um homem do continente por burla de valor elevado e câmbio ilícito
No dia 8 de Março de 2025, um homem do continente combinou encontrar-se com um outro, o suspeito deste caso, também do continente, para trocar dinheiro. O suspeito disse à vítima que ele estava num casino do COTAI, depois enviou-lhe um vídeo em que tinha 50.000 HKD de fichas na mão e pediu-lhe que transferisse primeiro o dinheiro. Logo depois, a vítima transferiu 45.000 RMB para a conta do continente indicada pelo suspeito. Confirmada a transferência, o suspeito pediu à vítima para aguardar. Contudo, o suspeito não apareceu para entregar as fichas e a vítima foi ao casino referido, onde conseguiu encontrá-lo. O homem recusou-se a entregar-lhe as fichas, alegando que a transferência não tinha sido bem-sucedida. A vítima desconfiou tratar-se de uma burla, impediu ao suspeito de ir embora e chamou a polícia.
A Divisão de Investigação de Crimes Económicos interveio e encontrou, na posse do suspeito, 1.900 HKD, supostamente relacionado com o crime. No interrogatório verificou-se que o suspeito tinha utilizado o vídeo pré-gravado para enganar a vítima e levá-la a efectuar a transferência, mas na verdade, ele não dispunha de dinheiro nem fichas para efectuar a troca; além disso, apurou-se que o suspeito, desde Janeiro do corrente ano, já tinha praticado, por 4 vezes, actividades de câmbio ilícito, num montante total de 160.000 HKD.
Com base no que foi apurado, o suspeito foi presente ao Ministério Público por burla de valor elevado e exploração de câmbio ilícito para jogo.