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內地婦涉相當巨額詐騙及偽造文件被拘
2024年12月30日，本局接獲女事主報案稱遭涉案內地女子藉投資娛樂場貴賓會為由詐騙。
案情顯示，涉案內地女子於2024年2月自稱為路氹城區一娛樂場貴賓會股東，游說事主投資上述貴賓會以賺取每月百分之四的回報，並於同年5月帶同事主到上述貴賓會參觀，事主遂相信對方身份，於同年5月至9月中旬期間多次按對方指示將合共154.4萬元人民幣轉帳至其指定的帳戶作投資用途，且曾收到對方給予16.7萬元人民幣投資回報。直至同年9月末，事主得悉對方周轉困難，遂要求取回投資款項，惟對方一直拖延，事主懷疑被騙故報警求助。
本局博彩罪案調查處跟進調查，於2025年3月7日涉案內地女子經港珠澳大橋口岸入境時將之截獲，並在其身上檢獲一張偽造的香港居民身份證。經查，涉案內地女子為了令其他朋友相信其有能力移民香港，故着人協助偽造香港居民身份證；此外，本局人員發現其並非有關貴賓會的股東或職員，且有關貴賓會乃由博企直接經營，不設個別股東。
本局根據調查所得，以詐騙（相當巨額）罪，偽造文件、使用或佔有偽造文件罪將涉案內地女子移送檢察院偵辦，並繼續追查有關贓款去向。
Mainland Chinese woman arrested for fraud of considerably huge amount and document forgery
The female victim reported to the Judiciary Police on 30th December 2024 that she had been defrauded by the involved woman from mainland China on the pretext of investing in a casino VIP junket.
Case information suggested that in February 2024, the involved mainland Chinese woman, a self-proclaimed shareholder of a VIP junket at a casino in Cotai, persuaded the victim to invest in the said VIP junket for a monthly return of 4% and took the latter to that VIP junket for a visit in May that year, promptly the victim to believe in her role. The victim then transferred a total of RMB 1.544 million, on multiple occasions and as instructed, to a designated account for investment purpose from May to mid-September that year. Despite receiving an investment return of RMB 167,000, the victim, demanding to retrieve her investment capital when she realised the involved woman’s financial difficulties, was stalled in the repayment. Suspecting of being defrauded, the victim reported the matter to the police.
Following up with the investigation, the Gaming-related Crimes Division officers of the Judiciary Police intercepted the involved mainland Chinese woman upon her entry via Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Port on 7th March 2025, seizing a fake Hong Kong Resident I.D. Card on her. It was found that the woman, seeking to convince her friends that she was capable of immigrating to Hong Kong, had enlisted someone to help her forge the Hong Kong Resident I.D. Card. Additionally, the Judiciary Police officers discovered that she was neither a shareholder nor an employee of the VIP junket in question, which was directly operated by a gaming enterprise without individual shareholders.
Based on investigative findings, the Judiciary Police, while continuing to pursue the whereabouts of the illicit proceeds, transferred the involved mainland Chinese woman to the Public Prosecutions Office for the charges of fraud (considerably huge amount), document forgery, and using or possessing forged documents.
Detida uma mulher do continente por burla e falsificação de documentos
No dia 30 de Dezembro de 2024, recebemos uma denúncia de uma mulher, na qual disia que tinha sido burlada por uma mulher do continente, no investimento numa sala VIP.
Conforme as declarações, em Fevereiro de 2024 a suspeita tinha dito à vítima que era sócia de uma sala VIP dum casino de Cotai e convenceu-a investir naquela sala onde poderia ganhar mensalmente 4 porcento de lucro. Em Maio fizeram uma visita à sala VIP e assim confiou na identidade da suspeita. Desde Maio a meados de Setembro, conforme as indicações, a vítima fez várias transferências para uma conta indicada, usada para o investimento, no valor total de 1,544 milhões de RMB, e recebeu 167.000 RMB de lucro. Em finais de Setembro, a vítima teve conhecimento de que a outra teve problemas financeiros e foi-lhe pedir o dinheiro de volta, mas a suspeita tentou adiar a devolução, a vítima desconfiou e fez queixa.
A Divisão de Investigação de Crimes Relacionados com o Jogo iniciou a investigação. Em 7 de Março de 2025, a suspeita foi detida ao entrar em Macau, pelo Posto da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, na sua posse foi aprendido um cartão de residente de Hong Kong falso. No interrogatório apurou-se que a detida tinha pedido a alguém para contrafazer um cartão de residente de HK, para convencer os amigos a acreditarem que ela tinha conseguido imigrar para HK. Por outro lado, o nosso pessoal descobriu que não é sócia nem funcionária da sala VIP em causa, a sala é directamente manipulada por uma operadora de jogo, não há outros sócios.
Com base no resultado da investigação, a detida foi presente ao Ministério Público acusada de crime de burla (de valor consideravelmente elevado) e de falsificação de documentos, e de uso ou posse de documento alheio. A PJ vai continuar a investigar para saber o paradeiro do dinheiro obtido ilicitamente.