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內地漢涉相當巨額詐騙及不法匯兌就逮
2025年2月24日下午，本局接獲治安警察局轉交一宗詐騙案。案情顯示，內地男事主於2月23日晚相約涉案內地男子到路氹城區一娛樂場附屬酒店大堂兌換，事主將300萬港元現金交予對方後，對方表示數小時內即可轉帳至其內地銀行帳戶，事主因過往曾成功兌換而相信，然至直至2月24日早上仍未收到轉帳，故要求對方到酒店房間交代。在房間內，涉案內地男子聲稱並沒有進行兌換，當中230萬港元已在賭博中輸掉，其將剩餘的70萬港元現金退還事主後，又簽署230萬港元欠條並承諾還款，事主再次相信及讓其離開。同日下午，事主於同區另一酒店內遇見涉案內地男子，遂要求對方還款。涉案內地男子拒絕並欲逃離現場，事主懷疑被騙，在場內保安員協助下截停對方及報警求助。
本局經濟罪案調查處跟進調查，證實涉案內地男子並無輸掉屬於事主的230萬港元款項，且在其身上檢獲與犯罪有關的200萬港元現金。
本局根據調查所得，以詐騙（相當巨額）罪及經營為賭博的不法匯兌罪將涉案內地男子移送檢察院偵辦。
Mainland man arrested for fraud of considerably huge amount and illegal money exchange
On the afternoon of 24th February 2025, the Public Security Police Force transferred a fraud case to Judiciary Police. Case details revealed that the mainland male victim had met up with the involved mainland man in the lobby of a hotel attached to a casino in Cotai for money exchange on the evening of February 23rd . The victim handed HKD 3 million in cash to the other party, and the other party said that money would be transferred to his mainland bank account within a few hours. Since the victim had successfully exchanged money in the past, he believed in him. However, he had not received any money transfer until the morning of February 24th, so he requested the other party to come to the hotel room to explain. In the room, the involved mainland man claimed that he had not exchanged the money and that HKD 2.3 million of it had been lost in gambling. He returned the remaining HKD 700,000 in cash to the victim and signed an IOU for HKD 2.3 million, promising that he would return the money. The victim believed in him once again and let him leave. On the afternoon of the same day, the victim met the involved mainland man in another hotel in the same district, thus requesting him to return the money. The involved mainland man refused and attempted to flee the scene. Suspecting that he had been defrauded, the victim stopped him with the assistance of the security guard on site and reported the case to the police.
The Economic Crimes Division of the Judiciary Police followed up with the investigation and confirmed that the involved mainland man did not lose the HKD 2.3 million belonging to the victim, while a sum of HKD 2 million in cash related to the crime was seized from him.
Based on investigative findings, the Judiciary Police transferred the involved mainland man to the Public Prosecutions Office with the offences of fraud (considerably huge amount) and operating illegal currency exchange for gambling.
Homem da China continental detido por burla de valor consideravelmente elevado e exploração de câmbio ilícito para jogo
Na tarde de 24 de Fevereiro de 2025, a PJ recebeu um caso de burla encaminhado pelo CPSP. De acordo com a informação, na noite de 23, o queixoso, da China continental, combinou com outro homem, também da China, para trocar dinheiro no átrio dum hotel subjacente a um casino do Cotai, onde deu 3 milhões de HKD em numerário ao homem, este disse que o dinheiro equivalente iria chegar à indicada conta bancária da China dentro de algumas horas. O queixoso confiou nele com base no sucesso de outras transacções efectuadas no passado, porém, na manhã de 24, ainda não tinha recebido o dinheiro e assim pediu-lhe que viesse ao quarto do hotel para resolvê-lo. No quarto, aquele homem alegou não ter efectuado a troca de dinheiro e ter perdido 2,3 milhões de HKD ao jogo, devolveu assim os restantes 700.000 HKD ao queixoso, assinou um termo de confissão de dívida no valor de 2,3 milhões de HKD e comprometeu-se a pagar essa dívida, o que levou a que o queixoso acreditasse nele outra vez e o deixasse sair. Na mesma tarde, o queixoso encontrou o homem noutro hotel da mesma zona e pediu-lhe para liquidar a dívida, mas o outro recusou-se a pagar e tentou fugir do local, por isso, o queixoso suspeitou que se tratasse de burla e, com a ajuda dos seguranças, imobilizou-o e chamou a polícia.
Na investigação desenvolvida pela Divisão de Investigação de Crimes Económicos, apurou-se que o referido homem nunca perdeu os 2,3 milhões de HKD, bem como foram encontrados, na sua posse, 2 milhões de HKD relacionados com o crime.
Conforme o que foi apurado na investigação, o detido foi presente ao MP por burla (de valor consideravelmente elevado) e exploração de câmbio ilícito para jogo.