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兩內地漢涉相當巨額詐騙、清洗黑錢及不法匯兌被拘
2025年2月19日上午，內地男事主透過朋友以社交軟件相約“換錢黨”，將110萬港元兌換成105萬元人民幣並轉帳至其名下帳戶，交易後雙方各自離開。同日下午，事主欲再兌換30萬港元，故再聯絡上述“換錢黨”，其後兩名涉案內地男子於晚上到達事主所租住之酒店房間內接洽。事主將30萬港元現金交給對方後確認收到相關轉帳，但隨即發現收款帳戶無法正常使用，經向銀行瞭解後得知帳戶因接收涉詐資金而被內地警方凍結，遂阻止兩人離開並報警求助。
本局經濟罪案調查處人員跟進調查，於兩名涉案內地男子身上檢獲涉及不法匯兌的30萬港元現金，並證實事主的內地銀行帳戶因接收涉及犯罪款項而遭凍結。
本局根據調查所得，以詐騙（相當巨額）、清洗黑錢以及經營為賭博的不法匯兌等罪將兩名涉案內地男子移送檢察院偵辦。
Detidos dois homens do continente por burla de valor consideravelmente elevado, branqueamento de capitais e troca ilegal de dinheiro
No dia 19 de Fevereiro de 2025, de manhã, um homem do continente, através de um amigo, combinou trocar 1,1 milhão de HKD para 1,05 milhão de RMB com um indivíduo, num software de redes sociais, assim, recebeu o dinheiro na sua conta bancária, após as transacções ambos foram-se embora. Na mesma tarde, como a vítima queria trocar outro dinheiro, contactou o mesmo homem para trocar 300.000 HKD. Naquela noite, dois indivíduos do continente chegaram ao quarto de hotel que a vítima alugava, esta entregou os 300.000 HKD aos dois e estes disseram que já tinham transferido o respectivo dinheiro para a sua conta. No entanto, a vítima verificou que a sua conta bancária não conseguia funcionar normalmente e após ter comunicado o banco, descobriu que tinha sido congelada pela polícia do continente por receber fundos fraudulentos, assim impediu que os dois saissem do quarto e chamou a polícia.
O pessoal da Divisão de Investigação de Crimes Económicos acompanhou o caso e verificou que os dois tinham na sua posse os 300.000 HKD e constatou que a conta bancária do continente da vítima tinha sido congelada por ter recebido dinheiro proveniente de um crime.
Conforme a investigação, os detidos foram presentes ao MP acusados de burla (valor consideravelmente elevado), branqueamento de capitais e exploração de câmbio ilícito para jogo.