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涉多宗“猜猜我是誰”電話騙案 七嫌落網
2024年11月3日，本局接獲一名本澳居民報稱墮入“猜猜我是誰”騙局，將1萬澳門元帶到珠海交給騙徒後始知被騙，故報警求助。本局資訊罪案調查處將同類案件進行串併調查，發現有14宗騙案互有關聯，16名本澳居民遭同一犯罪集團詐騙合共495,760澳門元。
本局人員查悉相關犯罪集團於2023年8月至2024年中期間，以逾150個電子支付平台非實名帳戶收取騙款後，經多層帳戶轉移騙款，最終以每筆1,000至3,000澳門元的化整為零方式存入七名犯罪集團成員的帳戶內，再轉移予犯罪集團。七名涉案人員除收取上述495,760澳門元騙款外，亦曾收取38萬澳門元的不明款項，本局將繼續追查有關款項來源。
2025年1月13日早上，本局人員分別於本澳多區、港珠澳大橋口岸與橫琴口岸拘捕五男一女涉案本澳居民以及一名涉案內地女子，並在各人身上、住所及店舖內檢獲合共一台電腦、九部手提電話、一部POS機、兩枚金手鐲、69張“澳門通”卡、3,300澳門元、300港元及1,400元人民幣。經查，本局人員發現當中三男一女涉案本澳居民勾結犯罪集團，在收取68萬澳門元騙款後，透過其餘兩名涉案本澳男子以名下實體公司進行虛假刷卡交易，將贓款套現後轉移予犯罪集團。而涉案內地女子分多次收取合共11.8萬澳門元騙款後，隨即在本澳金飾店購買黃金或轉帳予上述三男一女涉案本澳居民協助轉移騙款。七人從中獲利數千至2萬澳門元不等。
調查期間，本局人員再發現有31名居民存在被騙風險，經及時勸阻後各人均未有金錢損失。
本局根據調查所得，以詐騙（巨額）、清洗黑錢及犯罪集團等罪將七名涉案人員移送檢察院偵辦，並繼續追緝其餘在逃涉案人及贓款下落。
Seven brought to justice for involving in several “Guess who I am” phone scams
A local resident, allegedly having fallen victim to a “Guess who I am” phone scam, reported to the Judiciary Police on 3rd November 2024 that he realised the scam only after handing MOP 10,000 to the fraudster in Zhuhai, hence his report to the police. Investigating this case in parallel with similar ones, the I.T. Crimes Division of the Judiciary Police found a connection among 14 scam cases, in which 16 local residents had been collectively defrauded of MOP 495,760 by the same criminal syndicate.
It was found that the criminal syndicate, having collected fraud proceeds with over 150 non-real-name accounts on e-payment platforms between August 2023 and mid-2024, had transferred the proceeds via multiple accounts, eventually depositing the money into the accounts of seven criminal syndicate members in amounts broken down into smaller sums that ranged from MOP 1,000 to 3,000 per deposit, before transferring the money to the criminal syndicate. Apart from the said fraud proceeds of MOP 495,760, the seven involved persons had also received MOP 380,000 of unknown source, which would be traced by the Judiciary Police.
On the morning of 13th January 2025, the Judiciary Police officers arrested five male and one female involved local residents and an involved mainland Chinese woman respectively in various districts, Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Port and Hengqin Port, seizing a computer, nine mobile phones, a POS machine, two gold bangles, 69 “Macau Pass” cards, MOP 3,300, HKD 300 and RMB 1,400 on them and in their residences and shops. Among them, three male and one female involved local residents were found to have conspired with the criminal syndicate to engage in fraudulent card transactions at the other two involved local men’s brick-and-mortar company after collecting fraud proceeds of MOP 680,000, which was then cashed and transferred to the criminal syndicate. The involved mainland Chinese woman, having collected several sums of proceeds that amounted to MOP 118,000, promptly purchased gold at local gold jewellery stores or transferred the money to the said three male and one female involved local residents, who would then assist in transferring the proceeds. The seven persons had gained a profit ranging from several thousand to 20,000 patacas therein.
During the investigation, the Judiciary Police officers found 31 other residents at risk of being defrauded; they were spared from monetary loss through timely dissuasion.
Based on investigative findings, the Judiciary Police transferred the seven involved persons to the Public Prosecutions Office for the charges of fraud (massive amount), money laundering and criminal syndicate, while continuing to pursue the other involved persons at large and whereabouts of the criminal proceeds.
Detidas sete pessoas envolvidos em vários casos de burla telefónica “Adivinha quem sou eu”
Em 3 de Novembro de 2024, a PJ recebeu a denúncia de um residente de Macau, que alegava ter caído no esquema de burla “Advinha quem sou eu” e só percebeu ter sido burlado após a deslocação de Macau a Zhuhai para entregar 10.000 patacas aos burlões, assim fez queixa. A Divisão de Investigação de Crimes Informático efectuou uma análise combinada de vários casos semelhantes, apurou-se que 14 casos estariam interligados, dos quais 16 residentes de Macau foram burlados pela mesma rede criminosa e sofreram um prejuízo total de 495.760 patacas.
O nosso pessoal apurou que entre Agosto de 2023 e meados de 2024, a referida rede criminosa recebeu o dinheiro proveniente de burlas através de mais de 150 contas com nomes falsos em plataformas de pagamento eletrónico, depois transferiu o dinheiro recebido para diversas contas. Por último, o dinheiro foi dividido em montantes que variavam entre 1.000 a 3.000 patacas em cada transacção e depositado nas contas de sete membros da rede criminosa, para desfarçar. Além de terem recebido 495.760 patacas do dinheiro burlado, os sete indivíduos envolvidos no caso receberam também 380.000 patacas de origem desconhecida. A PJ continua a investigar a sua origem.
Na manhã de 13 de Janeiro de 2025, o pessoal da PJ deteve seis residentes de Macau (cinco homens e uma mulher) e outra mulher da China continental, em várias zonas de Macau, no Posto Fronteiriço da Ponte Hong Kong–Zhuhai–Macau e no Posto Fronteiriço de Hengqin. Foram apreendidos um computador, nove telemóveis, uma máquina POS, dois braceletes de ouro, 69 cartões "Macau Pass", 3.300 patacas, 300 dólares de Hong Kong e 1.400 RMB na posse dos detidos, nas residências e lojas. Na investigação, foi apurado que quatro residentes (três homens e uma mulher) envolvidos no caso, trabalhavam para uma rede criminosa, após ter recebido 680.000 patacas dos burlões, fizeram negócios fictícios através de cartões bancários com uma companhia de outros dois residentes locais, também envolvidos no caso, para obter dinheiro em numerário e depois o enviaram para a referida rede criminosa. Por sua vez, a mulher do continente, após ter recebido, em várias vezes, 118.000 patacas, provenientes das burlas, foi de imediato comprar peças de ouro em ourivesaria em Macau ou transferiu dinheiro para quatro dos residentes acima referidos, no sentido de ajudar a desviar o dinheiro burlado. Os sete detidos terão lucrado entre alguns milhares e 20.000 patacas com o crime praticado.
Na investigação, o pessoal da PJ também descobriu que outros 31 residentes estavam em risco de serem enganados e, através de intervenções oportunas, conseguiu-se evitar prejuízos.
Com base no que foi apurado na investigação, os sete detidos foram presentes ao Ministério Público pelos crimes de burla de valor elevado, branqueamento de capitais e associação criminosa. A PJ vai continuar à procura de eventuais cúmplices em fuga e do paradeiro do dinheiro.