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三男女分涉不法匯兌及虛假聘用就逮
本局搶劫罪案調查科跟進一宗於2024年11月偵破的相當巨額詐騙案，懷疑當中涉及經營為賭博的不法匯兌犯罪，故另立案卷調查，並查悉案中一名內地女子以外僱身份長期留澳卻未有從事相關工作，其於2025年1月9日下午駕車接載涉案內地男子前往新口岸區一酒店客房與客人進行兌換，其後該名客人將兌換所得的30萬港元現金帶到娛樂場兌換成籌碼並與朋友一同賭博，期間本局人員對兩人進行截查，並檢獲涉案的19.9萬港元籌碼。
本局人員隨即掩至兩名涉案內地男女位於路環的住所並採取拘捕行動，檢獲懷疑與犯罪有關的280多萬港元現金，以及一輛輕型汽車。同日，本局人員尋獲涉案內地女子的本澳男僱主，並查悉其藉虛假聘用使對方能以外僱身份長期留澳。
本局根據調查所得，分別以經營為賭博的不法匯兌罪，以及為取得許可而虛偽作出並主張某些法律行為罪將三名涉案人士移送檢察院偵辦。
Three individuals nabbed for involvement in illegal currency exchange and bogus employment respectively
The Robbery Offences Section of the Judiciary Police followed up on a fraud case involving a considerably huge amount that was busted in November 2024, and suspected that the offence of operating illegal currency exchange for gambling was involved. Thus, another case file was established for investigation. It was also learnt from investigation that, a mainland woman in the case had been staying in Macao as a non-resident worker for a long time without engaging in the relevant work. On the afternoon of 9th January 2025, she drove the involved mainland man to a hotel room in the ZAPE district for currency exchange with a patron. Subsequently, the patron took the exchanged HKD300,000 in cash with him to a casino where he exchanged the money into chips and gambled with his friend. During the course, personnel of the Judiciary Police intercepted the duo, seizing the involved HKD199,000 worth of chips from them.
Personnel of the Judiciary Police raided the residence of the involved mainland man and woman in Coloane immediately and made arrests, seizing over HKD2.8 million in cash, as well as a light vehicle, which were suspected to be related to the crime. Personnel of the Judiciary Police found the Macao employer of the involved mainland woman on the same day, and learnt from investigation that, on the pretext of bogus employment, he had enabled the other party to stay in Macao for a long time as a non-resident worker.
Based on investigative findings, the Judiciary Police transferred the three involved individuals to the Public Prosecutions Office for the offences of operating illegal currency exchange for gambling, and simulation and invocation of certain legal acts to obtain authorisations.
Detidas 3 pessoas por envolvimento na troca ilegal de dinheiro e contratação falsa
A Secção de Investigação e Combate ao Roubo ao acompanhar um caso de burla (de valor consideravelmente elevado), resolvido em Novembro de 2024, levantou suspeitas de que poderia envolver uma exploração de câmbio ilícito para jogo e abriu outro processo. Apurou-se que uma mulher do continente, que estava há tempo em Macau, na qualidade de trabalhadora não residente, mas que nunca trabalhou da forma prevista, e na tarde de 9 de Janeiro de 2025, levou o homem envolvido de carro para um hotel da zona do Porto Exterior, onde fez troca de dinheiro com um cliente num quarto desse hotel. Em seguida, o cliente levou o dinheiro trocado, 300.000 HKD, para um casino, onde converteu-o em fichas e foi jogar com um amigo. Durante o jogo, o nosso pessoal aproximou-os para o identificar e apreendeu 199.000 HKD em fichas, ligadas a este caso.
Os nossos investigadores deslocaram-se, de imediato, à residência onde as duas pessoas do continente moravam, em Coloane, apreenderam mais de 2,80 milhões de HKD, supostamente ligados ao caso, e uma viatura ligeira. No mesmo dia, o nosso pessoal encontrou o empregador da mulher do continente, um residente local, e descobriu que ele empregou-a com uma falsa contratação, para ela poder ficar em Macau por longo tempo, na qualidade de trabalhadora não residente.
Com base no resultado da investigação, os três detidos foram presentes ao Ministério Público pelo crime de exploração de câmbio ilícito para jogo e de simulação e invocação de certos actos jurídicos para obtenção de autorizações.