司法警察局 Policia Judiciaria

三內地漢涉相當巨額詐騙及經營為賭博的不法匯兌被拘

2025年1月1日，司警局接獲路氹城區一娛樂場通知，一名賭客要求將一枚面值1萬港元籌碼兌換成小面額籌碼，當值荷官發現該籌碼為假籌碼，同時在該名賭客身上發現多5枚1萬港元假籌碼。隨後場內陸續發現10名賭客分別持有1枚至11枚不等的1萬港元假籌碼，11名賭客共被發現持有58個假籌碼。另外，場方在2張賭檯珠盤各發現1個假籌碼，懷疑是同一批假籌碼。

本局博彩罪案調查處接報立即展開調查，並聯同場方保安員於場內先後截獲三名懷疑行使假籌碼的涉案內地男子。調查發現，三名涉案內地男子及其他在逃同伙於2025年1月1日各自進入該娛樂場，並在場內及周邊以偽造的1萬港元籌碼與他人進行兌換，實施詐騙。

首名涉案內地男子及其在逃同伙以10枚面值1萬港元的假碼籌與一名男賭客兌換94,500元人民幣。次名涉案內地男子聯同在逃同夥，以1枚面值1萬港元的假籌碼與一名女賭客兌換9,700元人民幣。同時經查發現次名涉案內地男子在本澳從事不法匯兌活動，並在其身上搜獲9枚1萬港元假籌碼、4枚1萬港元真籌碼、6枚1,000港元真籌碼及1萬港元現金；第三名涉案內地男子則將2枚1萬港元假籌碼混雜3枚1萬港元真籌碼拿到場內帳房兌換，以圖詐騙場方。本局更在其身上發現另外8枚1萬港元假籌碼、12枚1萬港元真籌碼及7,000港元現金。

經本局初步鑑定，涉案共77枚面值1萬港元的籌碼均為偽造。案中上述娛樂場損失2萬港元，11名事主損失共58萬港元。

本局根據調查所得，以詐騙（相當巨額）罪及經營為賭博的不法匯兌罪將三名涉案內地男子移送檢察院偵辦，並繼續追緝其餘在逃涉案人。

另外，經本局深入調查，上述11名事主中有4名證實在本澳從事不法匯兌活動，本局已另立卷宗調查，將於稍後移送司法當局偵辦。

Three mainland Chinese men arrested for fraud of considerably huge amount and operating illegal currency exchange for gambling

The Judiciary Police was notified by a casino in Cotai on 1st January 2025 that a gambler had requested to exchange a HKD 10,000 chip, later found by the dealer on duty to be a fake, for chips of smaller face values. Five other fake HKD 10,000 chips were found on the gambler. Subsequently, ten gamblers at the casino were found to be carrying 1 to 11 fake HKD 10,000 chips. In addition to the total of 58 fake chips found on the 11 gamblers, one fake chip was found in each chip tray on two gaming tables. The chips were believed to have come from the same batch.

Promptly launching investigation and joined by on-site casino security guards, the Gaming-related Crimes Division of the Judiciary Police successively intercepted three involved mainland Chinese men suspected to have used the fake chips at the casino. The trio, accompanied by other accomplices at large, were found to have entered the casino individually on 1st January 2025, engaging in exchanges with fake HKD 10,000 chips at and near the casino to commit fraud.

The first involved mainland Chinese man and his accomplices at large had exchanged ten fake HKD 10,000 chips with a male gambler for RMB 94,500, while the second involved mainland Chinese man and his accomplices at large one fake HKD 10,000 chip with a female gambler for RMB 9,700. Investigation also revealed that the second involved mainland Chinese man had engaged in illegal currency exchange in Macao, leading to the seizure of nine fake HKD 10,000 chips, four authentic HKD 10,000 chips, six authentic HKD 1,000 chips and HKD 10,000 of cash on him. The third involved mainland Chinese man had mixed two fake HKD 10,000 chips with three authentic HKD 10,000 chips for exchange at the cashier in an attempt to defraud the casino. The Judiciary Police also found eight other fake HKD 10,000 chips, twelve authentic HKD 10,000 chips and HKD 7,000 of cash on him.

Preliminary examination by the Judiciary Police determined that all 77 HKD 10,000 chips involved in the case were counterfeit, causing the said casino a loss of HKD 20,000 and the 11 victims a collective loss of HKD 580,000.

Based on investigative findings, the Judiciary Police transferred the three involved mainland Chinese men to the Public Prosecutions Office for the charges of fraud (considerably huge amount) and operating illegal currency exchange for gambling, while continuing to pursue the other involved persons at large.

In addition, in-depth investigation by the Judiciary Police substantiated that four of the said 11 victims had engaged in illegal currency exchange activity in Macao, for which a separate file had been opened and would be subsequently handed over to the judicial authorities for investigation.

Detidos três homens do continente por burla de valor consideravelmente elevado e exploração de câmbio ilícito para jogo

No dia 1 de Janeiro de 2025, fomos notificados por um casino da zona do COTAI de que um cliente seu tinha pedido para trocar uma ficha com valor de 10.000 HKD por fichas de valor mais baixo, porém, o croupier em turno verificou que a ficha era falsa e, na posse daquele cliente, foram encontrados outras cinco fichas falsas com valor facial de 10.000 HKD. Posteriormente, no casino, verificou-se que mais dez clientes tinham entre 1 e 11 fichas falsas com o mesmo valor facial. No total, foram encontradas 58 fichas falsas na posse de 11 clientes. Além disso, descobriu-se uma ficha falsa em dois tabuleiros de mesas de jogo. Acredita-se que as fichas pertenciam ao mesmo lote.

A Divisão de Investigação de Crimes Relacionados com o Jogo iniciou a investigação e com a colaboração do pessoal de segurança do casino, conseguiu deter três homens do continente suspeitos de utilizar fichas falsas. Na investigação, verificou-se que os três suspeitos e outros cúmplices em fuga, entraram no casino no dia 1 de Janeiro de 2025 e trocaram fichas falsas de 10.000 HKD, efectuando burlas no casino e nas suas proximidades.

O primeiro suspeito, do continente, e um cúmplice em fuga, trocaram dez fichas falsas de 10.000 HKD por 94.500 RMB com um cliente do casino. O segundo suspeito, também da China continental, e outro cúmplice em fuga, trocaram uma ficha falsa de 10.000 HKD por 9.700 RMB com uma cliente do casino. A par disso, verificou-se ainda, que o segundo suspeito praticou troca ilegal de dinheiro, na posse do mesmo, foram encontradas nove fichas falsas de 10.000 HKD, 4 fichas verdadeiras do mesmo valor, 6 fichas verdadeiras de 1.000 HKD e 10.000 HKD em numerário. O terceiro suspeito misturou duas fichas falsas de 10.000 HKD e três fichas verdadeiras do mesmo valor para trocar e assim burlar o casino. Na posse do terceiro supeito foram encontradas oito fichas falsas de 10.000 HKD, 12 fichas verdadeiras do mesmo valor e 7.000 HKD em dinheiro.

Feita a perícia inicial, no total, foram encontradas 77 fichas falsas de 10.000 HKD. O casino sofreu um prejuízo de 20.000 HKD e os 11 clientes sofreram um prejuízo total de 580 mil HKD.

Com base nos resultados da investigação, os três detidos foram presentes ao MP por burla de valor consideravelmente elevado e exploração de câmbio ilícito para jogo. Continuamos à procura dos restantes cúmplices em fuga.

Na investigação verificou-se que, entre os 11 clientes, 4 estavam envolvidos em troca ilegal de dinheiro, pelo que foi instaurado um novo processo, e os envolvidos serão, posteriormente, presentes às autoridades judiciárias.