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香港男子藉高息存款詐騙被拘
本局於2012年11月至12月先後接獲四名內地及香港事主求助,分別報稱於2011年至2012年間將2,000萬至1.7億港元不等的款項存入由兩名人士經營、設於本澳多間娛樂場貴賓會內的“櫃桶”,以便獲取高達30%的利息或優厚招待,但涉案“櫃桶”於2012年下半年停止運作,四人無法取回本金及利潤而報警求助,合共損失約2.2億港元。
本局查悉有關“櫃桶”並非正式持有博彩中介人牌照的貴賓廳,涉嫌訛稱可獲高回報來利誘他人投資及存款,以達到詐騙目的,故根據調查所得於2022年8月12日在關閘口岸截獲其中一名涉案香港男子,以詐騙(相當巨額)罪將之移送檢察院偵辦,並追查其他涉案人。
Detido um residente de Hong Kong por burla de depósitos de juros elevados
Entre Novembro e Dezembro de 2012, a PJ recebeu as queixas de quatro residentes, da China continental e de Hong Kong, respectivamente , a dizerem que, entre 2011 e 2012, tinham depositado quantias entre 20 milhões e 170 milhões de HKD, nas “gavetas” operadas por duas pessoas, instaladas em salas VIP em vários casinos, que deviam render 30% de juros e receber condições favoráveis. Contudo, as “gavetas” cessaram o funcionamento no segundo semestre do ano 2012 e os quatro indivíduos não conseguiam levantar o seu dinheiro depositado, seja o capital como o juro, assim fizeram a queixa. Os queixosos sofreram um prejuízo total de 220 milhões de HKD.
Após averiguações, verificou-se que relativamente às “gavetas” envolvidas, não dispunham de licença legal do promotor de jogo, os suspeitos teriam burlado as pessoas através de planos de investimentos e depósitos com altos rendimentos. Conforme as informações obtidas, um dos suspeitos, residente de Hong Kong, foi interceptado no posto fronteiriço das Portas do Cerco em 12 de Agosto de 2022 e foi presente ao MP acusado de burla (de valor consideravelmente elevado). A PJ continua a procurar os outros cúmplices.