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偵破涉及不法經營賭博及清洗黑錢之犯罪集團 11名男女就逮
於2019年8月，本局透過情報搜集，查知一犯罪集團利用在澳門經營的娛樂場貴賓會業務，透過在外地開設網絡賭博平台招攬內地居民進行不法網絡賭博，並將集團所獲取的不法收益，透過本澳娛樂場貴賓會的帳戶，經地下錢莊等不法途徑進行清洗及轉移。
經深入調查後，本局鎖定犯罪集團骨幹成員身份，於2021年11月27日凌晨採取行動，分別派出刑偵人員前往皇朝區一商廈內的多個單位，以及離島區某屋苑，成功截獲犯罪集團主腦以及10名集團骨幹成員。
行動中本局人員搜獲大量電腦裝置、網絡伺服器和電子儲存裝置等犯罪工具，以及超過三百多萬港元現金贓款。經調查，各涉案人均承認該犯罪集團在外地有經營賭博網站或電投活動，惟拒絕配合其他調查。
本局綜合調查所得證據，以犯罪集團、不法經營賭博及清洗黑錢等三罪將11名涉案人移送檢察院偵辦，並續跟進相關調查工作。
Eleven persons arrested in the crackdown of a criminal syndicate involving in illegal gambling operation and money laundering
In August 2019, the Judiciary Police learnt, by collecting intelligence, that a criminal syndicate had been exploiting its VIP junket business in Macao casinos to recruit mainland Chinese residents to engage in illegal online gambling by launching online gambling platforms overseas. The illegal proceeds of the syndicate were then laundered and transferred through the junket accounts of Macao casinos by means of illegal channels such as underground banks.
Upon in-depth investigation, the Judiciary Police identified the backbone members of the syndicate and took action during the wee hours of 27th November 2021. Criminal investigators were respectively deployed to several units in a commercial building in NAPE and a housing estate in the Islands, successfully intercepting the ringleader and 10 backbone members of the criminal syndicate.
Crime tools including numerous computer devices, internet servers and electronic storage devices, as well as over HKD 3 million of cash were seized in the operation. Upon investigation, the arrestees confessed to the syndicate’s operation of gambling websites or telephone betting activities overseas, but refused to cooperate in other investigations.
Having integrated investigative evidence, the Judiciary Police transferred the 11 involved persons to the Public Prosecutions Office for the three charges of criminal syndicate, illegal operation of gambling and money laundering, while continuing with follow-up investigations.
Desmantelado um grupo criminoso envolvido na exploração de jogo ilícito e branqueamento de capitais, detidos 11 suspeitos
Em Agosto de 2019, a Polícia Judiciária, com base em informações recolhidas, verificou que um grupo criminoso, aproveitando as operações de umas salas VIP, teria criado plataformas de jogo no estrangeiro, convidando residentes da China continental a participarem em actividades ilícitas de jogo online, a rede terá ainda recorrido a contas de salas VIP e bancos clandestinos para branquear e transferir as verbas obtidas de forma ilícita.
Nas investigações aprofundadas, foram identificados os membros principais daquel grupo criminoso, a PJ actuou na madrugada de 27 de Novembro de 2021 tendo enviado agentes para várias apartamentos dum edifício comercial no NAPE e um complexo habitacional na Taipa, na operação foram interceptados o cabecilha e dez membros principais do grupo.
Durante a operação foram confiscada uma grande quantidade de instrumentos usados na actividade criminosa como, computadores, servidores e outros dispositivos de armazenamento electrónico, bem como o equivalente a mais de três milhões de patacas em dinheiro. Segundo as investigações, todos os detidos admitiram que o grupo criminoso tinha criado sites de jogo no estrangeiro bem como geria apostas online. Contudo, rejeitaram colaborar noutras vertentes do caso.
Tendo resumido todas as provas obtidas, os onze detidos foram presentes ao MP por associação criminosa, exploração ilícita de jogo e branqueamento de capitais. A PJ continuará as investigações.