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偵破詐騙洗錢案拘三人
2016年6月，本局協助中國台灣地區警方調查一宗詐騙案件，案中台灣地區事主於網上認識一名自稱香港某證券公司職員的人，其以20至30倍高額回報誘騙事主投資香港股票，最終事主將合共約34.8萬澳門元匯入其指定的本澳銀行帳戶，之後便與對方失去聯絡。
協查期間，本局發現犯罪團伙除利用本澳帳戶進行接收及提取騙款外，另有六組本澳帳戶與此案有關，且先後接收過25筆來自不同地區折合約70多萬澳門元之可疑匯款，當中涉及13名不同匯款人。經向各地警方查悉，證實有關匯款人都為詐騙案的事主。同時，調查還發現涉案帳戶戶主曾親自提取騙款，戶主之間有相當緊密的聯繫，相信有關帳戶戶主是同一犯罪集團的成員，受同一犯罪團伙操控進行清洗黑錢活動。
本局於6月29及30日先後拘捕3名涉案男女，有人承認是在收受報酬的情況下，將名下的帳戶銀行卡交予他人用作接收不法款項，並曾在本澳櫃員機提取過不明來歷的款項自用。本局以巨額詐騙、清洗黑錢及犯罪集團罪將三人移送檢察院，並追緝其餘在逃人士。
A fraud and money laundering case busted, arresting three persons
The Judiciary Police assisted the police of Taiwan, China in investigating a case of fraud in June 2016. Having got acquainted with an alleged staff member of a Hong Kong securities company online, the Taiwanese victim was lured into investing Hong Kong stocks on the pretext of a 20-to 30-fold rate of return. The staff member eventually managed to lure the victim into transferring a total of MOP 348,000 to designated bank accounts in Macao before the victim lost contact with him.
While assisting in the investigation, the Judiciary Police found that apart from the Macao accounts exploited by the criminal syndicate for receiving and withdrawing proceeds of fraud, 6 other Macao accounts were also related to this case. The latter were used for successively receiving 25 remittances from various regions, involving suspicious remittances that totaled over MOP 700,000 and 13 different remitters. It was confirmed, after enquiring the local police of the regions involved, that the remitters were victims of fraud. Meanwhile, investigation also revealed that holders of the involved accounts had withdrawn the proceeds of fraud in person and that they were closely connected. It was believed that these account holders were members of the same criminal syndicate which manipulated them into money laundering activities.
On 29 and 30 June 2017, the Judiciary Police arrested 3 involved individuals respectively, some of whom admitted to have been paid for handing their bank cards to others for receiving criminal proceeds and withdrawing money of unknown sources from ATMs in Macao for personal use. The Judiciary Police transferred the three persons to the Public Prosecutions Office for the charges of fraud involving massive amount, money laundering and criminal syndicate, while pursuing the others persons at large.
Detidos três indivíduos por burla e branqueamento de capitais
Em Junho de 2016, a PJ colaborou com a polícia de Taiwan na investigação de uma burla. A vítima deste caso, de Taiwan, tinha conhecido um indivíduo na internet, este alegou ser um funcionário de uma empresa corretora de bolsa de Hong Kong, e convenceu a vítima a comprar acções de Hong Kong dizendo-lhe que poderia obter 20 a 30 vezes da soma inicial em lucros. A vítima acabou por depositar cerca de 348 mil patacas numa conta bancária escolhida, em Macau, mas depois não conseguiu mais contactar com o burlão.
Durante a colaboração, apurou-se que uma organização criminosa não só utilizava aquela conta bancária para receber e levantar o dinheiro burlado, como também usava outras 6 contas bancárias em Macau para actuar. Através dessas contas foram efectuadas 25 transferências suspeitas provenientes de diversos países, num valor equivalente a 700 mil patacas e envolvendo 13 remetentes. Segundo as polícias locais, verificou-se que os remetentes eram vítimas de burla. Para além disso, apurou-se ainda que os titulares das contas tinham pessoalmente levantado o dinheiro burlado e que eles tinham uma ligação bastante próxima. Acredita-se que estes sejam elementos da mesma rede criminosa e trabalhem na lavagem de dinheiro.
Nos dias 29 e 30 de Junho, detivemos 3 indivíduos, um deles admitiu que para obter remunerações, tinha entregado o seu cartão bancário a outrem para ele receber o dinheiro ilegal, e disse que tinha levantado o dinheiro de origem desconhecida numa máquina ATM em Macau para uso próprio. Os 3 detidos foram presentes ao MP por burla (valor elevado), branqueamento de capitais e associação criminosa. A PJ continua à procura de outros eventuais cúmplices em fuga.