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首破本澳製造假卡集團
本局接獲情報指有內地假卡集團串謀本澳商戶進行犯罪活動，經調查後鎖定新馬路一間食肆及新口岸兩間時裝店，於4月7日採取行動，在涉案商戶及一酒店房間拘捕六名本澳及內地男女，檢獲大批證物，另有兩人被帶返本局調查。
被捕人士中包括三名店舖負責人及三名內地假卡集團骨幹成員，以及兩名涉案人士，檢獲兩台製作假卡的電腦、讀寫裝置、37張假卡、大量懷疑利用假卡刷卡的交易單據。本局對涉案電腦進行檢驗，發現載有約1,000筆來自美國、新幾內亞和內地的信用卡客戶資料，相信為盜竊所得。
涉案商店負責人承認與內地假卡集團串謀犯案，於商店打烊後利用電腦裝置將假卡資料寫入“白卡”內，在店內進行虛假刷卡消費，以獲取不法利益。本局調查還發現，犯罪集團利用澳門成員於本澳銀行申請的信用卡，到押店和手機店刷卡，若發現店舖發出的刷卡交易單據沒有顯示卡主姓名，便會將盜用的客戶資料植入真信用卡內，再帶同假卡進行交易，以成功瞞騙店方，令人難以追查。涉案的交易資料均屬海外信用卡客戶，其中成功交易共116宗，刷卡金額合共36.4萬澳門元，不成功交易則有133宗。
本局以將假貨幣轉手、假造貨幣、與偽造貨幣者協同而將假貨幣轉手、不當獲取、使用及提供電腦數據資料、用作實施犯罪的電腦裝置或電腦數據資料罪將八名涉案人士送交檢察院偵辦，並追查在逃人士下落及假卡資料源頭。
First crackdown of a fake card manufacturing syndicate in Macao
The Judiciary Police received intelligence, indicating that a mainland fake card syndicate was colluding with Macao stores to conduct criminal activities. After investigation, one eatery at Avenida de Almeida Ribeiro and two boutiques at NAPE were identified. On April 7th, an operation was carried out, during which 6 individuals from Macao and the Mainland were arrested at the involved stores and a hotel room, where large quantities of evidence were seized. In addition, 2 individuals were brought to the Judiciary Police for investigation.
The arrestees consisted of 3 persons in charge of the stores, 3 key members of the mainland fake card syndicate and 2 involved persons. Two computers for manufacturing fake cards, read-and-write devices, 37 fake cards and large quantities of transaction receipts suspected to be swiped with the fake cards were also seized. After examining the involved computers, the Judiciary Police found approximately 1000 pieces of information of credit card holders from the US, New Guinea and the Mainland, which were believed to be obtained by theft.
The persons in charge of the involved stores admitted the collusion with the mainland fake card syndicate to commit the crime. After the stores were closed, they made use of the computer devices to write the fake card information into the “blank cards” and swiped the cards to make fake purchases at the stores, in order to gain illicit proceeds. Our investigation also revealed that, the criminal syndicate had made use of the credit cards applied by Macao members from Macao banks, and swiped these cards in pawnshops and mobile phone stores. If a transaction receipt issued by the store was found not revealing the cardholder’s name, they would implant the stolen cardholder’s information into the genuine credit card and then bring the fake card for transaction in order to cheat the stores successfully, which was therefore hardly traceable. All the involved transaction information belonged to overseas credit card holders, among which 116 transactions were successful totaling a swiping amount of MOP364,000 whereas 133 transactions were unsuccessful.
he Judiciary Police transferred the eight involved individuals to the Public Prosecutions Office with the charges of transfer of counterfeit currency, falsification of currency, transfer of counterfeit currency in concert with the currency counterfeiter, illegal acquisition, use and supply of computer data, computer devices or computer data for perpetrating crime, while pursuing the whereabouts of the people at large and the origin of fake card information.
Desmantelada pela primeira vez uma organização que falsificava cartões em Macau
Segundo informações recebidas, uma organização da China continental que fabricava cartões falsos estaria a actuar com a ajuda de lojas de Macau. Na investigação, conseguiu-se identificar um restaurante na Avenida de Almeida Ribeiro e duas boutiques no NAPE. Na operação efectuada em 7 de Abril, foram detidos nas lojas envolvidas e no quarto de um hotel 6 indivíduos de Macau e do continente, foi também encontrada uma grande quantidade de provas materiais. Além disso, houve outras duas pessoas que foram levadas para as instalações da PJ.
Os detidos são os responsáveis das três lojas, três elementos principais do grupo criminoso e dois outros envolvidos. Foram apreendidos computadores usados para falsificar cartões, leitores de cartões, 37 cartões falsos e muitas facturas de transacções, supostamente efectuadas com esses cartões. Verificou-se que havia nos computadores cerca de 1.000 registos de informações dos clientes de cartões vindos dos EUA, da Nova Guiné e da China continental, supostamente furtados.
Os responsáveis das lojas admitiram ter actuado com a rede do continente e declararam que, depois do encerramento das lojas, utilizavam os computadores para inscrever os dados de cartões falsos em “cartões brancos”, com estes efectuavam transacções nas suas lojas. Na investigação, descobriu-se que os elementos de Macau pediram a um banco local cartões de crédito, de seguida, foram a casas de penhores ou lojas de telemóveis onde fizeram compras com o uso dos cartões, se as facturas que as lojas emitiam não tivessem mostrado o nome do titular do cartão, inscreviam então os dados furtados nos cartões verdadeiros e usavam-nos para efectuar outras transacções, de modo a enganar as lojas e dificultar a investigação. Apurou-se que estas transacções ilegais foram processadas em nome de clientes estrangeiros, entre estas 116 foram aprovadas e 133 rejeitadas, o valor total foi de 364 mil patacas.
Os oitos detidos foram presentes ao MP por passagem de moeda falsa, contrafacção de moeda, passagem de moeda falsa de concerto com o falsificador, obtenção, utilização ou disponibilização ilegítima de dados informáticos e dispositivos ou dados informáticos destinados à prática de crimes. A PJ continua a investigar o paradeiro de eventuais cúmplices em fuga e a origem dos dados de cartões falsos.