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兩內地漢分涉清洗黑錢及不當扣留證件就逮
2026年8月12日，首名涉案內地男子經他人介紹認識次名涉案內地男子。為賺取報酬，首名涉案男子將名下一內地銀行帳戶給予對方使用，並將自己的證件及相關銀行卡交給對方保管。其後上述帳戶因接收一筆涉及詐騙的5萬元人民幣款項而遭銀行凍結，兩人就有關問題在街上爭執，首名涉案男子要求取回證件不果，兩人遂報警求助。案件經治安警察局轉交本局清洗黑錢罪案調查處跟進，經查，本局人員於兩人身上各檢獲一部手機。
本局根據調查所得，分別以清洗黑錢及不當扣留證件等罪將兩名涉案男子移送檢察院偵辦，並繼續追查其餘在逃涉案人及贓款下落。
Two mainland men apprehended for money laundering and improper detention of identification documents
Introduced by others, the first involved mainland man got acquainted with the second involved mainland man on 12th August 2026. In order to earn remuneration, the first involved man let the opposite party use a mainland bank account under his name, and handed his identification documents and relevant bank card to the custody of the opposite party. Later, the abovementioned account was frozen by the bank due to the receipt of fraud-related funds of RMB50,000, which led to a street dispute between the duo over the related issue. The first involved man demanded to get back his identification documents but in vain, the duo thus reported to the police for help. The case was transferred by the Public Security Police Force to the Anti-Money Laundering Division of the Judiciary Police for follow-up. Upon investigation, personnel of the Judiciary Police seized respectively a mobile phone from each of them.
Based on investigative results, the Judiciary Police transferred the two involved men to the Public Prosecutions Office for the offences of money laundering and improper detention of identification documents, while continuing to pursue the whereabouts of the remaining involved individuals at large and the illicit proceeds.
Detidos, respectivamente, dois homens do Interior da China por branqueamento de capitais e retenção indevida de documento
Em 12 de Agosto de 2026, o primeiro suspeito conheceu o segundo suspeito através da apresentação por outrem. Para ganhar recompensas, o primeiro suspeito deu a sua conta do Interior da China ao segundo suspeito para a utilizar, entregando-lhe também o seu bilhete de identidade e cartões multibanco para os guardar. Mais tarde, quando essa conta bancária foi congelada por ter recebido uma transacção de 50.000 RMB, os dois entraram em conflito na rua tendo, o primeiro suspeito, pedido ao segundo que lhe devolvesse o bilhete de identidade mas como não conseguiu que o seu pedido fosse aceite, ambos decidiram apresentar queixa à polícia. O caso foi encaminhado pelo CPSP à PJ, tendo a Divisão de Investigação de Crimes de Branqueamento de Capitais recebido o caso e desencadeado as investigações. Cada um dos suspeitos tinha em sua posse 1 telemóvel.
Com base no que foi apurado na investigação, os dois suspeitos foram, respectivamente, presentes ao Ministério Público por branqueamento de capitais e retenção indevida de documento. Além disso, a PJ continua à procura dos suspeitos em fuga e dos restantes capitais ilícitos.