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內地男子涉相當巨額詐騙及清洗黑錢就逮
2024年11月，本局接獲一名本澳女事主舉報，指在社交平台結識一名自稱居於日本、從事汽車零件進出口的內地商人，二人迅速發展為網戀關係。對方取得信任後，以買賣貴金屬可獲“保底利潤13%”為由，誘騙事主於2024年10月至11月期間，分多次向六個香港銀行帳戶匯款，合共995,600澳門元。
至同年11月26日，事主欲提取更多款項時，經銀行職員提醒，始察覺相關情況與網戀詐騙手法高度相似；其後對方失去聯絡，事主方知受騙。
本局資訊罪案調查處展開調查，鎖定其中一個收款香港帳戶之持有人為涉案內地男子，該帳戶曾收取事主約40萬澳門元，且涉及香港另一宗同類騙案。
2026年7月22日晚，涉案內地男子經橫琴口岸入境本澳時，由治安警察局協助攔截並移交本局跟進。調查顯示，涉案男子在收取2,000元人民幣報酬後，由上線帶領前往香港開設涉案銀行帳戶，並提供電話卡以收取銀行驗證碼，再將帳戶及電話卡交予同夥用於本案犯罪。
本局根據調查所得，以詐騙（相當巨額）罪及清洗黑錢罪將涉案男子移送檢察院偵辦。
Mainland Chinese man arrested for fraud of considerably huge amount and money laundering
A local female victim reported to the Judiciary Police in November 2024 that she had got acquainted with a mainland Chinese merchant allegedly residing in Japan and engaging in the imports and exports of auto parts. The duo rapidly developed a romantic relationship. Having gained her trust, the man lured the victim into making transfers that totalled MOP 995,600 to six bank accounts in Hong Kong on multiple occasions, on the pretext of earning “a minimum profit of 13%” by trading precious metals, between October and November 2024.
When the victim tried to withdraw again on November 26th, she was reminded by the bank staff and recognised that her circumstance highly resembled that of romance scams. She realised the scam only when she later lost contact with the man.
Launching investigation, the IT Crimes Division of the Judiciary Police identified the holder of one of the beneficiary bank accounts in Hong Kong as the involved mainland Chinese man, who had used that account to receive around MOP 400,000 from the victim and was involved in another fraud case in Hong Kong.
While entering Macao via Hengqin Port on the evening of 22 July 2026, the involved mainland Chinese man was intercepted by the Public Security Police Force and transferred to the Judiciary Police. He was found to have received a reward of RMB 2,000 and led by an upper member to open the involved bank account in Hong Kong. He had also provided his phone card to receive the bank verification code and handed his account and phone card to his accomplices to perpetrate the crime.
Based on investigative findings, the involved man was transferred to the Public Prosecutions Office for the charges of fraud (considerably huge amount) and money laundering.
Detido um homem do Interior da China por burla de valor considerável elevado e branqueamento de capitais
Em Novembro de 2024, a PJ recebeu uma denúncia apresentada por uma residente de Macau, dizendo ter conhecido, numa rede social, um homem do Interior da China que dizia residir no Japão e trabalhar no sector da importação e exportação de peças de automóveis. Os dois tornaram-se rapidamente namorados online. Após ganhar a confiança da denunciante, o homem convenceu-a, com o pretexto de que a compra e venda de metais preciosos lhe trariam um “lucro garantido de 13%”, levando-a a fazer várias transferências, entre Outubro e Novembro de 2024, um total de 995.600 patacas para seis contas bancárias em Hong Kong.
Quando a vítima tentou levantar mais dinheiro, em 26 de Novembro do mesmo ano, foi alertada por funcionários do banco, e só então se apercebeu de que a situação se assemelhava muito à de um golpe “namoro online”. Posteriormente, o suspeito deixou de estar contactável e a vítima percebeu que tinha sido enganada.
A Divisão de Investigação de Crimes Informáticos da PJ iniciou uma investigação e conseguiu verificar que o titular de uma das contas de Hong Kong utilizada para receber dinheiro era o homem do Interior da China envolvido no caso. Esta conta bancária tinha recebido aproximadamente 400.000 patacas da vítima e também estava ligada a outro caso semelhante de burla em Hong Kong.
Ao entrar em Macau pelo Posto Fronteiriço de Hengqin na noite de 22 de Julho de 2026, o homem em causa foi interceptado pelo CPSP e entregue à PJ para investigação. Na investigação apurou-se que, após receber uma renumeração de 2.000 RMB, um membro “a montante” acompanhou o homem para abrir a conta bancária envolvida no caso em Hong Kong e forneceu-lhe também um cartão telefónico para receber códigos de verificação bancária. Entregou então a sua conta e o cartão telefónico aos seus cúmplices para uso no crime.
Com base nos resultados obtidos na investigação, o detido foi presente ao MP por burla de valor considerável elevado e branqueamento de capitais.