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假冒東主騙取公司巨款 內地漢落網
2026年3月26日凌晨，本局接獲一內地公司代表檢舉，稱任職公司財務總監的涉案內地男子假冒東主詐騙公司約3,000萬元人民幣，且懷疑其正身處本澳。
本局經濟罪案調查處展開調查，查悉涉案男子從2025年9月起經常協助東主調動資金，直至2026年2月，財務人員察覺涉案男子調動資金的情況劇增且時常無故曠工，經聯絡後對方表示身處澳門處理要事。東主接到財務人員報告後認為情況可疑，遂指示查帳，發現自2025年9月至今，涉案男子透過盜取東主的頭像圖片開設假冒東主的社交平台帳號，並偽造公司指示其調動資金的通訊記錄截圖，成功騙取財務人員多次轉帳至其指定的內地銀行不明帳戶，總數估計達3,000至5,000萬元人民幣（折合3,380至5,620萬澳門元），其間公司亦曾收回涉案男子安排的由多個內地銀行不明帳戶退回的約2,000萬元人民幣。
2026年3月26日凌晨，本局人員於新口岸區一娛樂場截獲正在賭博的涉案男子，檢獲9,000港元現金及2部手機，結合資料查悉涉案男子以偽造社交平台帳號及通訊記錄截圖，詐騙財務人員將公司資金轉帳予“換錢黨”帳戶，其後以兌出的港元現金賭博並輸掉大部分贓款。
本局根據調查所得，以詐騙（相當巨額）及電腦偽造罪將涉案男子移送檢察院偵辦，並就案中涉及不法匯兌的情況另立案卷調查。
Mainland man arrested for impersonating owner to defraud massive funds from the company
In the wee hours of 26th March 2026, the Judiciary Police received a complaint from a representative of a mainland company, alleging that the involved mainland man, who was the chief financial officer of their company, had defrauded out of around RMB30 million from the company by impersonating the owner. It was also suspected that the involved man was currently in Macao.
The Economic Crimes Division of the Judiciary Police launched investigation, and discovered that the involved man had often assisted the company owner to mobilise funds since September 2025. It was until February 2026 that the financial personnel noticed dramatic increase of funds mobilisation situations by the involved man, along with his absence from work without reasons. Upon communication, the involved man indicated that he was in Macao to handle important matters. The owner considered the situation suspicious after he received the reports from the financial personnel, therefore instructed an audit, which revealed that since September 2025 to the present, the involved man had been misappropriating the profile picture of the owner to establish a bogus account on a social networking platform, impersonating the owner. He also counterfeited screenshots of conversation records that the company had instructed him to mobilise funds, which had successfully cheated the financial personnel to make transfers, on multiple occasions, to unknown bank accounts in mainland designated by the involved man. The total involved amount was estimated to be RMB30 million to RMB50 million (equivalent to MOP33.8 million to MOP56.2 million). During that time, the company also received refunds of around RMB20 million from various unknown bank accounts in mainland, which were arranged by the involved man.
In the wee hours of 26th March 2026, the Judiciary Police officers intercepted the involved man, who was gambling, inside a casino in ZAPE district, seizing HKD9,000 of cash and 2 mobile phones on him. After integrating the information, it was discovered that the involved man had used counterfeited social networking platform account and conversation record screenshots to defraud the financial personnel to transfer company funds to accounts of “currency exchange gangs”. Afterwards, the exchanged cash in HKD were used for gambling, which had mostly been gambled away.
Based on investigative results, the Judiciary Police transferred the involved man to the Public Prosecutions Office with the charges of fraud (considerably huge amount) and computer forgery, while establishing another dossier to investigate the situation of illegal currency exchange.
Detido um homem do Interior da China por burla de valor elevado, fingindo ser dono de uma empresa
Na alta madrugada do dia 26 de Março de 2026, a PJ recebeu uma denúncia apresentada pelo representante de uma empresa do continente, contra o o controlador financeiro da sua empresa, um homem do Interior da China. O denunciante disse que este homem fingiu ser o dono da mesma e burlou-a em cerca de 30 milhões RMB, suspeitando-se que este estaria em Macau.
A Divisão de Investigação de Crimes Económicos da PJ iniciou as investigações tendo verificado que o homem do Interior da China ajudava o dono da empresa a proceder a transferências de capitais desde Setembro de 2025, até Fevereiro de 2026. O pessoal da área financeira constatou haver uma situação exagerada de transferências de capitais feitas pelo denunciado, bem como frequentes ausências não justificadas e, sempre que contactado, o mesmo dizia que estava em Macau a tratar assuntos urgentes. Após ser informado pelo pessoal financeiro, o dono achou algo estranho e ordenou que se verificassem as contas e, daí, descobriu-se que desde Setembro de 2025 até ao presente, o denunciado utilizou a fotografia de perfil do dono para criar uma conta falsa na rede social, fingindo ser o dono da empresa e falsificando as capturas de imagens de histórico de conversa a ordenar que se fizessem transferências de capitais pela empresa. Desse modo conseguiu assim, enganar o pessoal da área financeira levando-o a fazer várias transferências para várias contas bancárias desconhecidas do Interior da China, indicadas pelo suspeito, estimando-se que o montante total atinja entre os 30 e 50 milhões RMB (equivalente a 33,8 e 56,2 milhões patacas). Durante este período, a empresa tinha recebido 20 milhões RMB devolvidos pelo denunciado através de diferentes contas bancárias desconhecidas do Interior da China.
Na madrugada de 26 de Março, o pessoal da PJ interceptou o suspeito que estava a jogar num casino da ZAPE, apreendendo 9.000 HKD em dinheiro e 2 telemóveis que tinha em sua posse. Em combinação das informações obtidas, apurou-se que o homem do Interior da China utilizava a rede social e as capturas de imagens de histórico de conversa falsas, para enganar o pessoal área financeira a fazer transferências de capitais para as contas bancárias dos “burlões de troca de dinheiro” e utilizava o dinheiro trocado em HKD para jogar, tendo perdido a maior parte desse dinheiro.
Conforme os resultados obtidos na investigação, o homem do Interior da China foi presente ao Ministério Público por burla de valor elevado e falsificação informática, tendo sido ainda instaurado outro processo para investigar o seu envolvimento em actividades ilícitas de troca de dinheiro.