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本地男子涉借貸詐騙及清洗黑錢被拘
2026年2月6日，本局接獲一名本地居民舉報，指其在社交平台看到一則香港借貸廣告，聯絡對方後被要求預先繳交手續費。事主按指示將合共62萬港元，分多次轉帳至一個指定的澳門銀行帳戶及內地支付平台帳戶後，未能獲得貸款，懷疑被騙。
本局調查後鎖定涉案澳門銀行帳戶持有人為一名本地男子。資料顯示，該男子曾於2025年12月就同類網上借貸詐騙向本局報案，聲稱損失約30萬澳門元。
本局人員於2026年2月6日拘留犯被傳召到本局協助調查。經查，涉案帳戶收取了本案約59萬港元騙款並已全數提現。在報案後，騙徒以歸還其損失為條件，誘使其出借銀行帳戶處理不法資金。
有強烈跡象顯示該男子涉案，本局以“詐騙（相當巨額）”及“清洗黑錢”等罪對其採取拘留措施，並於2026年2月7日移送檢察院偵辦。本局正追查其他在逃人士及騙款去向。
Local man apprehended for loan scam and money laundering
On 6th February 2026, the Judiciary Police received a report from a local resident, indicating that she had noticed a loan advertisement in Hong Kong at social platform. Having contacted the opposite party, she was requested to pay the handling fees in advance. As such, the victim transferred a total of HKD620,000 on multiple occasions to a designated bank account in Macao and a mainland payment platform account as instructed, yet no loan had been obtained, leading to her suspicion of having been defrauded.
Upon investigation, the Judiciary Police identified a local man as the involved Macao bank account holder. Information revealed that the man had reported similar online loan scam to the Judiciary Police in December 2025, claiming that a loss of around MOP300,000 had been incurred.
On 6th February 2026, personnel of the Judiciary Police summoned the detainee to the Judiciary Police to assist in the investigation. Investigation revealed that the involved account had received fraud proceeds of approximately HKD590,000 in this case, which had been completely withdrawn. After he had reported the case, the scammer lured him into lending his bank account to handle illicit proceeds on condition that his loss would be repaid.
There were strong signs indicating that the man was involved in the case, he was thus imposed custodial measures for the offences of “fraud (considerably huge amount)” and “money laundering” by the Judiciary Police. In addition, on 7th February 2026, he was transferred to the Public Prosecutions Office, while the Judiciary Police continued to pursue the whereabouts of other individuals at large and the fraud proceeds.
Detido um homem de Macau por burla com empréstimo e branqueamento de capitais
Em 6 de Fevereiro de 2026, a PJ recebeu uma denúncia de um residente local que dizia ter visto um anúncio de empréstimo de Hong Kong, numa plataforma de rede social. Depois de contactar a outra parte, foi-lhe exigido pagar antecipadamente uma taxa de formalidades. Seguindo as instruções, a vítima transferiu um total de 620 mil HKD, em várias vezes, para uma conta bancária indicada em Macau e para uma conta numa plataforma de pagamentos do continente, mas não conseguiu obter o empréstimo e suspeitou ter sido vítima de burla.
Na investigação, a PJ identificou um homem local como sendo o titular da conta bancária de Macau, referida no caso. Segundo as informações, o homem tinha denunciado à PJ, em Dezembro de 2025, uma burla com empréstimo online semelhante, dizendo que o prejuízo sofrido tinha sido de cerca de 300 mil patacas.
Em 6 de Fevereiro de 2026, o pessoal da PJ convocou o detido para colaborar na investigação. No seguimento desta, apurou-se que a conta referida recebeu dinheiro deste caso, no valor de cerca de 590 mil HKD e que foi levantado em dinheiro na totalidade. Depois da denúncia, os burlões aliciaram-no a emprestar a sua conta bancária para processar capitais ilegais, com a promessa de reembolsar os seus prejuízos.
Há fortes indícios de que o homem esteja envolvido no crime, tendo-lhe sido aplicada a medida de detenção por crimes de burla (de valor consideravelmente elevado) e de branqueamento de capitais. No dia 7 de Fevereiro de 2026, foi presente ao Ministério Público. A PJ está à procura dos restantes cúmplices em fuga e do dinheiro burlado.