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本澳女子涉清洗黑錢及袒護他人被拘
2025年5月22日，本局接獲本澳一家銀行舉報，指接到銀聯信用卡組織通知，有不知名人士使用兩張內地銀行卡於2025年4月3日及5日，在本澳中區一藥房進行交易，金額共約49萬澳門元，該等款項來自內地電訊詐騙犯罪所得。
本局清洗黑錢罪案調查處隨即展開調查。涉案藥房女負責人於同年5月下旬接受查問時稱，兩名陌生內地人士以上述銀行卡購買大量藥品，並於交易後隨即攜貨離開。
經結合內地公安情報深入分析，本局人員鎖定一個三人犯罪集團，於2025年3月22日至5月9日期間，使用共34張內地銀行卡（含舉報的2張），在涉案藥房以非接觸方式進行60宗交易，總額達490萬澳門元。其中139萬澳門元經證實涉及內地10宗電訊詐騙案，造成10名被害人共損失267萬元人民幣。案發後，三名涉案人已離澳。
調查發現，相關交易完成後涉案人並未實際取走貨品，有強烈跡象顯示涉案藥房女負責人與在逃涉案人合謀，透過虛假交易將內地詐騙資金轉移至本澳清洗。
2026年2月5日上午，本局截獲涉案藥房女負責人並帶回調查。證據顯示其此前以證人身份接受詢問時，刻意隱瞞事實以阻礙追查在逃者身份，且協同他人以虛假消費方式清洗詐騙資金。本局根據調查所得，以清洗黑錢罪及袒護他人罪將其移送檢察院偵辦，並繼續追查其餘在逃涉案人員。
Local woman arrested for money laundering and practising personal favouritism
On 22nd May 2025, the Judiciary Police received a complaint from a bank in Macao indicating that, as per a notification from the UnionPay credit card organisation, unknown individuals had used two Mainland bank cards to conduct transactions totalling approximately MOP490,000 at a pharmacy in the Central district of Macao on 3rd and 5th April 2025 respectively. These funds were derived from proceeds of telecommunications fraud crimes committed in Mainland.
The Anti-Money Laundering Division of the Judiciary police initiated an investigation thereupon. During questioning in late May of the same year, the female person in charge of the involved pharmacy stated that two unknown Mainland individuals had used the abovementioned bank cards to purchase large quantities of pharmaceuticals, and immediately left with the goods after the transaction.
After in-depth analysis in conjunction with the intelligence of the Mainland Public Security, the Judiciary Police personnel identified a three-person criminal syndicate that had used a total of 34 Mainland bank cards (including the two reported) to conduct 60 contactless transactions at the involved pharmacy between 22nd March and 9th May 2025. The total transaction amount reached MOP4.9 million, among which MOP1.39 million was confirmed to be involved in 10 telecommunications fraud cases in Mainland, resulting in a total loss of RMB2.67 million for 10 victims. The three involved individuals had departed Macao following the perpetration.
Investigation revealed that the involved individuals did not actually take away the goods after the relevant transactions were completed. There were strong indications that the female person in charge of the involved pharmacy conspired with the involved individuals at large to transfer the proceeds of fraud from Mainland to Macao for money laundering through bogus transactions.
On the morning of 5th February 2026, the Judiciary Police intercepted the female person in charge of the involved pharmacy and took her in for investigation. Evidence indicated that during her previous questioning as a witness, she deliberately concealed the facts in a bid to obstruct the investigation into the identity of the fugitives, and assisted others in laundering proceeds of fraud through bogus consumption schemes. Based on the investigative findings, the Judiciary Police transferred her to the Public Prosecutions Office for investigation on charges of money laundering and practising personal favouritism, while continuing to pursue the remaining involved individuals at large.
Detida uma mulher de Macau por branqueamento de capitais e favorecimento pessoal
No dia 22 de Maio de 2025, a PJ recebeu uma denúncia de um banco de Macau indicando que tinha sido informado pela organização de cartões de crédito “UnionPay” de que, um desconhecido tinha utilizado dois cartões bancários do Interior da China para efectuar transacções numa farmácia na zona central de Macau nos dias 3 e 5 de Abril de 2025, no valor total de cerca de 490 mil patacas. Este montante era proveniente de crimes de burla em telecomunicações e cibernéticas no Interior da China.
A Divisão de Investigação de Crimes de Branqueamento de Capitais da PJ iniciou de imediato uma investigação. A proprietária da farmácia disse que, durante a inquirição no final de Maio do mesmo ano, dois indivíduos desconhecidos do Interior da China compraram uma grande quantidade de medicamentos com os referidos cartões bancários e saíram com as mercadorias logo após a transacção.
Após uma averiguação aprofundada, que foi combinada com as informações fornecidas pelas polícias de segurança pública do Interior da China, o pessoal da PJ identificou uma rede criminosa composta por três pessoas que, entre 22 de Março e 9 de Maio de 2025, utilizaram 34 cartões bancários do Interior da China (incluindo os dois cartões referenciados) para efectuar 60 transacções sem contacto com a farmácia deste caso, num valor total que atingia os 4,9 milhões de patacas. Destes, 1,39 milhões de patacas foram confirmados estarenvolvidosem 10 casos de burla em telecomunicações do Interior da China, tendo causado um prejuízo total de 2,67 milhões de RMB a dez vítimas. Os três suspeitos saíram de Macau após o crime.
Na investigação, apurou-se que, de facto, os suspeitos não levaram as mercadorias após a realização das transacções. Há fortes índices de que a proprietária da farmácia esteja em conluio com os suspeitos em fuga, para transferir os capitais provenientes de crimes de burla do Interior da China e serem branqueados em Macau, através de falsas transacções.
Na manhã de 5 de Fevereiro de 2026, a PJ interceptou a proprietária da farmácia em questão, tendo esta sido levada às instalações da PJ para investigação. As provas mostram que quando esta foi inquirida na qualidade de testemunha, ocultou intencionalmente os factos, com vista a obstruir a investigação da identidade dos fugitivos e colaborou com outrem para branquear capitais provenientes de burlas, mediante compras falsas. Com base no que foi apurado na investigação, a mesma foi presente ao Ministério Público por crimes de branqueamento de capitais e de favorecimento pessoal. A PJ continua a procurar os restantes envolvidos em fuga.