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港夫婦涉投資詐騙及偽造文件被拘
2023年，事主經朋友介紹認識涉案香港夫婦，對方自稱其名下公司承包本澳新口岸區一娛樂場貴賓廳業務，遊說事主投資有關貴賓廳，然而事主當時未有答應。其後兩人相約事主到本澳旅遊，以每月給予投資額百分之三的回報遊說其投資上述貴賓廳，並以帶領其到相關貴賓廳視察、傳送名下公司與本澳娛樂場簽訂的合作協議文件相片等方式，逐步讓事主對投資貴賓廳一事深信不疑。
2023年10月底，事主轉帳200萬元人民幣至涉案男子指定的內地銀行帳戶作為投資貴賓廳的資金，並於2023年11月至2024年1月期間收到涉案女子給予每月6.6萬港元現金的回報。其後事主在對方多番遊說下加大投資，先後將640萬元人民幣轉帳至對方指定的內地銀行帳戶，以及將1,900萬港元現金交給涉案男子。從2023年11月至2024年4月期間，事主合共投資1,900萬港元及約840萬元人民幣，並收到涉案女子給予約400萬港元利潤，惟對方自2025年4月起再無給予任何投資利潤。事主要求退還投資資金不果，遂於2025年11月20日向本局報案求助。
本局經濟罪案調查處展開調查，於2026年1月14日緝獲經關閘口岸入境的涉案夫婦，在兩人身上搜獲22.2萬港元現金、2部手機、涉案香港公司的2枚印章以及多張名片。經查，涉案夫婦利用成立空殼公司、偽造的本澳博企文件和印章詐騙事主，實際上並沒有與相關博企存在任何合作關係，提供予事主的利潤只屬其投資本金中的部分款項，以令其相信有真實回報而加大投資。
本局根據調查所得，以詐騙（相當巨額）罪及偽造文件罪將涉案夫婦移送檢察院偵辦，並繼續追查涉案贓款去向。
Hong Kong couple arrested for investment fraud and forgery of documents
In 2023, the victim was introduced to the involved Hong Kong couple through a friend. The couple claimed that the company registered under their names had contracted the operations of a VIP room at a casino in the ZAPE district of Macao, and tried to persuade the victim to invest in the VIP room business. However, the victim did not agree at that time. Subsequently, the duo arranged to meet the victim for a trip to Macao. They persuaded him to invest in the aforementioned VIP room by promising a monthly return of 3% on the investment amount. The couple gradually convinced him to fully believe in the VIP room investment by taking him to visit the relevant VIP room, and sending him photographs of the cooperation agreement signed between their company and the local casino.
At the end of October 2023, the victim transferred RMB2 million to the Mainland bank account designated by the involved man as the investment capital for the VIP room, and received monthly cash returns of HKD66,000 from the involved woman between November 2023 and January 2024. Subsequently, after repeated persuasion from the other party, the victim increased his investment, successively transferring RMB6.4 million to their designated Mainland bank account, and handing HKD19 million in cash to the involved man. From November 2023 to April 2024, the victim invested a total of HKD19 million and around HKD8.4 million, while receiving approximately HKD4 million of profits from the involved woman, yet she has not provided any investment profits since April 2025. The victim requested for the return of his investment funds but to no avail, hence reported to the Judiciary Police for assistance on 20th November 2025.
The Economic Crimes Division of the Judiciary Police launched an investigation and intercepted the involved couple upon their entry to Macao via the Border Gate checkpoint on 14th January 2026, seizing HKD222,000 in cash, 2 mobile phones, 2 seals of the involved Hong Kong company and a number of name cards from them. Investigation revealed that the involved couple defrauded the victim by establishing a shell company, using forged documents and seals of the local gaming enterprise. In fact, they had no cooperative relationship with the relevant gaming enterprise. The profits disbursed to the victim were merely a portion of his own investment capital, intended to convince him of genuine investment returns and encourage further investment.
Based on the investigative findings, the Judiciary Police transferred the involved couple to the Public Prosecutions Office for investigation on charges of fraud (considerably huge amount) and forgery of documents, while continuing to pursue the whereabouts of the involved illicit proceeds.
Detido um casal de Hong Kong suspeito por burla a título de investimento e falsificação de documentos
Em 2023, a vítima conheceu um casal de Hong Kong, suspeito deste caso, através de um amigo. O casal alegou que a sua empresa explorava as salas de jogo VIP de um casino na Zona dos Novos Aterros do Porto Exterior e tentou convencer a vítima a fazer investimento nas salas de jogo VIP mas, naquela altura, a vítima não acedeu à proposta. Posteriormente, o casal convidou a vítima para um passeio em Macau e, nessa altura, referiu que lhe iria dar mensalmente 3% do valor de investimento nas salas VIP como retribuição e, ao mesmo tempo, convidou-a para visitar as salas de jogo enviando-lhe também fotografias para mostrar os acordos de cooperação que a sua empresa tinha celebrado com o casino, de modo a fazer com que a vítima acreditasse totalmente na proposta de investimento nas salas de jogo.
No final do mês de Outubro de 2023, a vítima transferiu RMB 2 milhões para a conta bancária do Interior da China que o homem tinha indicado, como capital de investimento e, entre Novembro de 2023 e Janeiro de 2024, a vítima recebeu mensalmente, da mulher, HKD 66 mil como retribuição. Mais tarde, por ter sido convencido várias vezes pelo casal, a vítima aumentou o valor de investimento e transferiu RMB 6,4 milhões à conta bancária do Interior da China indicada pelo homem e entregou-lhe HKD 19 milhões em numerário. Entre Novembro de 2023 e Abril de 2024, a vítima investiu um total de HKD 19 milhões e RMB 8,4 milhões e recebeu, aproximadamente, HKD 4 milhões da mulher como retribuição. Entretanto, a partir de Abril de 2025, não recebeu qualquer retribuição da mulher. A vítima exigiu então o reembolso do dinheiro de investimento mas a outra parte recusou, pelo que apresentou denúncia a esta Polícia.
A Divisão de Investigação de Crimes Económicos da PJ desencadeou investigações e, no dia 14 de Janeiro de 2026, interceptou o casal quando o mesmo entrou em Macau pelo posto fronteiriço das Portas do Cerco. Foram encontrados na sua posse HKD 222 mil em numerário, dois telemóveis, dois carimbos de empresas de Hong Kong envolvidas no caso e cartões de visita. Segundo investigações feitas, apurou-se o casal criou uma empresa fantasma e falsificou documentos e carimbos de uma concessionária de jogo de Macau para enganar a vítima, mas de facto, não tinha qualquer relações de cooperação com a concessionária de jogo e a retribuição que tinha dado à vítima fazia parte do dinheiro do seu investimento, tudo isso para induzir a vítima a acreditar no que eles disseram e aumentar o valor de investimento.
Com base nos resultados da investigação, o casal foi presente ao Ministério Público por burla (valor consideravelmente elevado) e falsificação de documentos. A PJ vai continuar a rastrear o paradeiro do dinheiro de burla.