內地男子涉相當巨額詐騙、清洗黑錢罪被拘

2025年11月19日，本局接獲本澳銀行通報，一名內地事主提取大額款項時神色異常，銀行職員懷疑事主遭遇詐騙，本局人員介入了解後，揭發該事主遭“公檢法”電話詐騙，並已將557,280澳門元交給不明男子。

經調查，鎖定收款人為一名內地男子，該收款男子曾於2025年10月16日向本局檢舉自己被騙40萬元人民幣，卻仍協助騙徒處理他人款項。後續發現，收款男子還收取了另一名事主的437,750澳門元，本局及時截獲收款男子並起回該款項。經確認，第二名事主同樣遭同類詐騙，本局此前已將該收款男子移送檢察院偵辦。

經進一步追查，上述收款男子收到第一名事主款項後，按指示在路氹城區租住酒店，其間一名涉案男子前

來收取款項，涉案男子稱會將騙款兌換成加密貨幣後再轉給收款男子，故收款男子將第一名事主的款項交出。

2026年1月9日晚，涉案男子欲經澳門國際機場離境時被本局截獲。本局以詐騙（相當巨額）罪及清洗黑錢罪將涉案男子送交檢察院偵辦，並繼續追查在逃人員及騙款去向。

Mainland man arrested for fraud of considerably huge amount and money laundering

On 19th November 2025, the Judiciary Police was notified by a local bank that a Mainland individual appeared uneasy while withdrawing a large sum of money. The bank personnel suspected that the individual had fallen victim to fraud. After intervention and investigation by the Judiciary Police personnel, it was uncovered that the victim had been targeted by “impersonation of government officials” telephone fraud, and had already handed over MOP557,280 to an unknown man.

Following investigation, the recipient was identified as a Mainland man, who had reported to the Judiciary Police on 16th October 2025 that he had been defrauded of RMB400,000, yet he still assisted the fraudsters in handling others’ funds. Subsequent investigation revealed that the male recipient had also collected MOP437,750 from another victim. The Judiciary Police promptly intercepted the male recipient and recovered the funds. It was confirmed that the second victim had also subjected to a fraud of similar nature. The Judiciary Police had previously transferred the male recipient to the Prosecutions Office for investigation.

Further investigation revealed that after the aforementioned male recipient had received the funds from the first victim, he checked into a hotel in the Cotai district as instructed. During his stay, an involved man came to collect the funds and claimed that he would convert the fraud proceeds into cryptocurrency before transferring back to the male recipient. Hence, the male recipient handed over the first victim’s funds to him.

On the night of 9th January 2026, the involved man was intercepted by the Judiciary Police while attempting to depart Macao via the Macao International Airport. The Judiciary Police transferred the involved man to the Public Prosecutions Office for the offences of fraud (considerably huge amount) and money laundering, while continuing to pursue the whereabouts of the individuals at large and the fraud proceeds.

Detido um homem do continente por burla de valor consideravelmente elevado e branqueamento de capitais

Em 19 de Novembro de 2025, a PJ recebeu uma comunicação vinda de um banco local, dizendo que um cliente do continente estava a agir de forma estranha ao levantar uma grande quantia em dinheiro. O funcionário do banco desconfiou que o cliente tivesse sido vítima de burla. Após a intervenção do nosso pessoal, descobriu-se que o cliente tinha sido burlado por um telefonema de fraude do género “polícia, procurador e tribunal” e já tinha entregue 557.280 patacas a um homem desconhecido.

Na investigação, conseguiu-se identificar o destinatário do dinheiro, era um homem do continente que fez queixa à PJ, em 16 de Outubro de 2025, dizia ter sido vítima de uma burla de 400.000 RMB, mas mesmo assim, ajudou os burlões a tratar o dinheiro burlado de outras pessoas. Foi apurado ainda que, este homem do continente tinha também recebido 437.750 patacas de outra vítima. A PJ interceptou atempadamente o homem do continente e recuperou o dinheiro. Foi confirmado que a 2.ª vítima também tinha sido burlada por um esquema semelhante, pelo que a PJ já tinha encaminhado o detido ao MP.

Conforme a investigação, o homem depois de receber o dinheiro da 1.ª vítima, segundo as orientações dos burlões alugou um quarto de hotel no Cotai. Entretanto, um outro suspeito deslocou-se ao quarto para receber o dinheiro. Este homem alegou que trocaria o dinheiro desviado por criptomoedas e depois iria entrega-lo ao homem do continente. Portanto, o homem do continente entregou-lhe o dinheiro da 1.ª vítima.

Em 9 de Janeiro de 2026, o suspeito foi detido quando tentava sair de Macau pelo Aeroporto Internacional de Macau e foi presente ao MP acusado de burla (valor consideravelmente elevado) e branqueamento de capitais. A PJ continua à procura do restante cúmplice e do dinheiro.