- Index Page
- Anti-Crime Operations
- Two women nabbed for involvement in investment f...
- Página Inicial
- Combate ao Crime
- Detidas duas mulheres por suspeita de burla a pretexto...
兩婦涉投資詐騙及清洗黑錢落網
2025年2月初，首名本澳事主在通訊軟件上收到自稱“澳門軍營士兵”所發送的交友訊息，與對方發展成網上情侶後，按對方推薦投資一公益平台，起初首名事主確實獲得利潤，遂再按對方要求加大投資。過程中首名事主合共投資71萬澳門元，而平台顯示其獲利逾270萬澳門元。其後首名事主要求提現，並按平台客服指示繳付保證金、稅金及滯留金等合共51萬澳門元後，卻發現仍未能成功提現且平台客服失聯，首名事主此時方知被騙，於2025年8月報警求助。
本局資訊罪案調查處跟進調查，發現有一名本澳女子及一名菲律賓籍女子的銀行帳戶，分別於今年2月及3月收取事主匯入的8萬及114萬澳門元。在鎖定兩名涉案女子身份後，再查悉兩人另涉本局一宗同類型詐騙案，案中次名事主合共損失138萬澳門元，涉案菲律賓籍女子在收取次名事主匯入的88萬澳門元騙款後，將其中20萬澳門元轉予涉案本澳女子，其餘50萬澳門元則由次名事主自行帶到香港並存入指定銀行帳戶內。
2025年12月10日，本局人員分別於氹仔區及新口岸區截獲兩名涉案女子。
本局根據調查所得，分別以詐騙（相當巨額）、詐騙（巨額）及清洗黑錢等罪將兩名涉案女子移送檢察院偵辦，並繼續追緝其餘在逃涉案人及贓款去向。
Two women nabbed for involvement in investment fraud and money laundering
In early February 2025, the first Macao victim received a friend request message via a messaging app from someone claiming to be a “soldier from Macao Garrison”. After the duo developed an online romantic relationship, the first victim invested in a charity platform as recommended by the other party. At the beginning, the first victim did indeed gain profits and therefore increased investment as requested by the other party. During the course, the first victim invested MOP710,000 in total, while the platform showed profits of more than MOP2.7 million. Subsequently, when the first victim requested for cash withdrawal and paid a total of MOP510,000 as security deposit, tax payment, and retainer fees etc. as instructed by the platform’s customer service agent, it was noted that cash withdrawal remained unsuccessful, and the customer service agent was no longer reachable. At this point, the first victim realised that she had been defrauded and reported the case to the police for assistance in August 2025.
The IT Crimes Division of the Judiciary Police followed up with the investigation, and discovered that, in February and March this year respectively, the bank accounts of a Macao woman and a Filipino woman received transfers of MOP80,000 and MOP1.14 million from the victim. After identifying the two involved women, investigation revealed that the duo were also involved in another similar fraud case under investigation by the Judiciary Police. The second victim of the case suffered a total loss of MOP1.38 million. After receiving the fraud proceeds of MOP880,000 remitted by the second victim, the involved Filipino woman transferred MOP200,000 of the total amount to the involved Macao woman, while the remaining sum of MOP500,000 was personally brought to Hong Kong by the second victim and deposited into a designated bank account.
On 10th December 2025, personnel of the Judiciary Police intercepted the two involved women in the Taipa and ZAPE districts respectively.
Based on investigative findings, the Judiciary Police transferred the two involved women to the Public Prosecutions Office for the offences of fraud (considerably huge amount), fraud (huge amount) and money laundering, while continuing to track down the remaining involved individuals at large and the whereabouts of the ill-gotten gains.
Detidas duas mulheres por suspeita de burla a pretexto de investimento e branqueamento de capitais
No início de Fevereiro de 2025, a vítima recebeu, através de um software de comunicação social, uma mensagem de um alegado soldado da Guarnição em Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês e, depois, os dois desenvolveram uma relação amorosa online. À proposta da contraparte, a vítima fez investimento numa plataforma de caridade e conseguiu, inicialmente, obter lucros e por isso, investiu mais conforme a sugestão do mesmo. Assim, ao investimento total de 710 mil patacas que a vítima tinha feito, a plataforma indicou que ela tinha ganhado um lucro de 2,700 mil patacas. Perante isto, a vítima pediu o levantamento de dinheiro e efectuou, conforme instruções da plataforma, a prestação de caução, imposto e multa de atraso, que totalizaram 510 mil patacas. Porém, após ter completado esses trâmites, não conseguiu levantar o dinheiro e a plataforma ficou incontactável. Assim, a vítima ficou a saber que foi burlada e apresentou denúncia à Polícia em Agosto de 2025.
A Divisão de Investigação de Crimes Informáticos da PJ desencadeou investigações, tendo apurado que uma conta bancária de uma mulher local e uma conta bancária de uma filipina tinham recebido, em Fevereiro e Março do corrente ano, transferência bancária no valor de 80 mil patacas e 1,14 milhões de patacas, respectivamente. Além de conseguir identificar essas duas mulheres, verificou ainda que as duas também estavam envolvidas num outro caso de burla sob investigação desta Polícia. Neste segundo caso, a filipina em causa, depois de receber a quantia de 880 mil patacas transferida pela vítima, entregou 200 mil patacas para o seu cúmplice (residente local do sexo feminino) e a vítima deslocou-se pessoalmente a Hong Kong para depositar 500 mil patacas numa conta bancária indicada pelos suspeitos. No presente caso, a segunda vítima sofreu um prejuízo total de 1,38 milhões de patacas.
Em 10 de Dezembro de 2025, o pessoal da PJ interceptou os dois suspeitos, do sexo feminino, uma na zona da Taipa e a outra na Zona de Aterros do Porto Exterior.
De acordo com os resultados da investigação, as duas mulheres foram presentes ao MP por burla (de valor consideravelmente elevado), burla (de valor elevado) e branqueamento de capitais. A PJ vai continuar a rastrear o paradeiro dos eventuais suspeitos e do dinheiro do crime.