司法警察局 Policia Judiciaria

四男女涉犯罪集團及相當巨額詐騙等罪就逮

2025年10月28日凌晨，本局接獲一博彩承批公司代表報稱有人疑利用虛假銀行存款記錄，詐騙該公司批出1,000萬港元博彩信貸，然而當中只有小部分款項用作賭博，絕大部分信貸泥碼均被對方交予他人帶走，導致娛樂場損失841.5萬港元，並將四名涉案男女交本局跟進。

案情顯示，首名涉案香港男子於2025年10月15日透過中介向上述公司貴賓會提交個人財務資料電子檔案，其中一張銀行月結單顯示有4,800萬港元結餘，故公司通過審核並於10月21日與對方訂立借貸合同。其後首名涉案香港男子多次提取210萬至500萬不等的款項，由同黨陪伴賭博或交由同黨投注，稍有輸贏即馬上結束賭博，並將餘下的200萬至500萬泥碼及彩金帶離賭場。直至10月27日晚，公司要求首名涉案香港男子將帶走的泥碼存回其只有10萬港元結餘的帳戶內，對方遂聯同兩名香港男女同黨及一名本澳男同黨返回，惟其只能存回148.5萬港元泥碼。

本局博彩罪案調查處跟進調查，在涉案香港女子身上搜獲懷疑與犯罪有關的30萬港元現金。經查，本局人員發現首名涉案香港男子的銀行存款記錄由在逃涉案人所偽造，向公司所借得的大部分泥碼已交予他人，無法返還予公司，亦無力償還借款。四名涉案男女聯同在逃涉案人組成犯罪集團，自今年10月起先後向各間博彩承批公司申請貸款，並成功以同一虛假資料向一間公司借取900萬港元博彩信貸，而另外兩間公司則未有批核貸款。獲得借款後，犯罪集團成員會假裝使用借得的泥碼賭博，再伺機將泥碼交由同黨帶走。

本局根據調查所得，以犯罪集團、詐騙（相當巨額）及偽造文件等罪將四名涉案男女移送檢察院偵辦，並繼續追緝其餘在逃涉案人及贓款下落。

Four individuals nabbed for involvement in criminal syndicate and fraud of considerably huge amount

In the wee hours of 28th October 2025, the Judiciary Police received a complaint from a representative of a gaming concessionaire, reporting that an individual had been suspected to use falsified bank deposit records to fraudulently obtain HKD10 million in gaming credit from that concessionaire. Yet, only a small portion of the credit was used for gambling. The vast majority of the rolling chip credits were handed over to others who took them away, resulting in a loss of HKD8.415 million to the casino. Four involved individuals were referred to the Judiciary Police for follow-up.

Case details revealed that, on 15th October 2025, via an intermediary, the first involved Hong Kong man submitted his electronic personal financial data file to the junket of the aforementioned concessionaire. One of the monthly bank statements showed a balance of HKD48 million, leading the company to approve the application and enter into a credit agreement with him on October 21st. Subsequently, the first involved Hong Kong man withdrew sums ranging from HKD2.1 million to HKD5 million respectively on multiple occasions, accompanied by accomplices who either gambled with him or placed bets on his behalf. The gambling sessions were promptly terminated after minor wins or losses, and the remaining HKD2 million to HKD5 million in non-negotiable chips and winnings were taken out of the casino. Until the evening of October 27th, the concessionaire requested the first involved Hong Kong man to redeposit the withdrawn non-negotiable chips into his account, which had a remaining balance of just HKD100,000. The other party then returned with two Hong Kong accomplices (a man and a woman) and a Macao male accomplice, but only HKD1.485 million in non-negotiable chips were deposited.

The Gaming-related Crimes Division of the Judiciary Police followed up with the investigation and found the relevant HKD300,000 in cash suspected to be related to the crime from the involved Hong Kong woman. Upon investigation, personnel of the Judiciary Police found that, the bank deposit records submitted by the first involved Hong Kong man had been forged by other involved individuals at large. Most of the non-negotiable chips borrowed from the concessionaire had already been handed over to others and thus could not be returned to the concessionaire, not to mention the repayment of the loan. Four involved individuals, along with the involved individuals at large, formed a criminal syndicate. Since October this year, they had applied for loans from various gaming concessionaires and successfully obtained HKD9 million in gaming credit from one concessionaire using the same falsified information, while two other concessionaires had rejected their applications. After receiving the loans, members of the criminal syndicate would feign gambling with the borrowed non-negotiable chips, then seized the opportunity to pass the non-negotiable chips to their accomplices who took the chips away from the premise.

Based on the investigative findings, the Judiciary Police transferred the 4 involved individuals to the Public Prosecutions Office for the offences of criminal syndicate, fraud (considerably huge amount) and forgery of documents, while continuing to pursue the remaining involved individuals at large and the whereabouts of the ill-gotten gains.

Detidos quatro indivíduos por associação criminosa e burla de valor consideravelmente elevado

Na madrugada de 28 de Outubro de 2025, a PJ recebeu a denúncia de um representante de uma concessionária de jogo, dizendo que alguém tinha supostamente falsificado os registos de depósitos bancários e, dessa maneira, conseguido obter a concessão de crédito num valor de 10 milhões de dólares de Hong Kong. No entanto, apenas uma pequena parte do empréstimo foi usada para o jogo, uma vez que a maioria das fichas mortas foi entregue a outros suspeitos, resultando num prejuízo de 8.415.000 dólares de HK para o casino. Quatro indivíduos envolvidos no caso foram entregues à PJ para futura investigação.

Na verificação, apurou-se que o primeiro suspeito, residente de Hong Kong, entregou, em 15 de Outubro de 2025, as suas informações financeiras pessoais em ficheiro electrónico à sala VIP da empresa do jogo acima referenciada, através de um intermediário. Um dos extratos bancários mostrava um saldo de 48 milhões de dólares de Hong Kong, razão pela qual a empresa aprovou o pedido e assinou, em 21 de Outubro de 2025, um contrato de empréstimo com o suspeito. Posteriormente, o suspeito fez vários levantamentos em dinheiro que variaram entre 2,1 milhões e 5 milhões de dólares de HK, jogando acompanhado por cúmplices ou fazendo com que eles fizessem as apostas. Os mesmos deixaram de jogar rapidamente e saíram do casino com o resto das fichas mortas, num valor entre 2 milhões e 5 milhões de dólares de HK, além dos ganhos. Até à noite de 27 de Outubro, a empresa em questão pediu ao primeiro suspeito que devolvesse as fichas mortas que tinha levantado para a sua conta, onde tinha apenas um saldo de 100.000 dólares de HK. O suspeito regressou com dois cúmplices de Hong Kong (um homem e uma mulher) e um cúmplice de Macau, mas conseguiu depositar apenas as fichas mortas no valor de 1.485.000 dólares de HK.

A Divisão de Investigação de Crimes Relacionados com o Jogo acompanhou a averiguação. Na posse da mulher de Hong Kong, foram apreendidos 300.000 dólares de Hong Kong em numerário, supostamente ligados ao caso de crime. Na investigação, foi apurado que os registos de depósitos bancários do primeiro suspeito foram falsificados por um cúmplice que se encontra a monte, bem como a maior parte das fichas mortas emprestadas da empresa já tinha sido entregue a outras pessoas. Portanto, não foi possível devolvê-las, nem foi capaz de pagar a dívida. Conforme o apurado, quatro indivíduos, juntamente com outras pessoas em fuga, formaram um grupo criminoso que, desde Outubro do corrente ano, solicitou sucessivamente empréstimos a diferentes empresas do jogo, conseguindo obter 9 milhões de dólares de HK em crédito para o jogo, atribuídos por uma empresa do jogo, através de dados falsificados, enquanto as outras duas empresas se recusaram a aprovar os seus pedidos de empréstimos. Após receber o empréstimo, os membros do grupo criminoso fingiam jogar com as fichas mortas emprestadas e em seguida, procuravam oportunidades para entregar as fichas aos seus cúmplices para que fossem levadas.

Com base nos resultados da investigação, quatro detidos foram presentes ao Ministério Público pelos crimes de associação criminosa, burla de valor consideravelmente elevado e falsificação de documentos. A PJ continua à procura de outros suspeitos e do paradeiro do dinheiro burlado.