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四男女分涉高利貸及不法匯兌就逮
2025年10月5日，治安警察局將一宗懷疑涉及不法賭博犯罪之案件連同案中事主和一名涉案內地男子移交本局。案情顯示，事主於2025年10月4日晚透過涉案內地男子向一名在逃涉案人借貸賭博，惟雙方並未達成交易，在逃涉案人隨即提議由其同黨轉帳到事主帳戶內，再由事主藉刷卡進行套現，若成功套現將給予每筆交易金額的百分之十作為報酬。事主同意後，與對方分別出資1,495元及4萬元人民幣，在路氹城區一酒店商場的涉案珠寶店內成功刷卡套現並兌換成4.3萬港元現金，事主分得當中6,000港元。其後事主在娛樂場內將款項全數輸掉，對方即表示已轉帳5萬元人民幣，着其再次刷卡套現。事主因擔心風險而要求原路退款，遭對方拒絕後報警求助。
本局有組織罪案調查處經深入調查後於10月6日採取行動，在上述珠寶店內截獲涉案本澳男店長和女店員，檢獲折合約43.6萬澳門元懷疑與犯罪有關的現金以及400港元籌碼，同時成功接觸一名男賭客；翌日早上，本局人員再拘捕一名涉案珠寶店本澳男店員。
經查，涉案珠寶店於2024年2月開業，店內一名店長及四名店員均清楚知悉該店以售賣珠寶作掩飾，為賭客提供虛假刷卡套現及不法匯兌服務。由現行《打擊不法賭博犯罪法》生效至今，該店交易金額共約2,700萬港元，從中獲得不法利益至少54萬港元。
本局根據調查所得，以經營為賭博的不法匯兌罪將三名涉案本澳男女移送檢察院偵辦，而涉案內地男子則涉及為賭博的不法借貸罪，一併送交檢察院處理。
Four individuals arrested for usury and illegal currency exchange respectively
On 5th October 2025, the Public Security Police Force transferred a case of suspected illegal gambling along with the victim and an involved mainland man to the Judiciary Police. Case details revealed that the victim had borrowed money for gambling, via the involved mainland man, from an involved person at large on the night of 4th October 2025, yet the two parties could not complete the transaction. The involved person at large swiftly suggested making transfer to the victim’s account through his accomplice while the victim would cash out by swiping card, with 10% of the transaction amount of each successful cashout as reward. After the victim’s consent, the two parties contributed RMB1,495 and RMB40,000 respectively to swipe card for cash at the involved jewellery shop located inside a hotel mall in Cotai district and exchanged to HKD43,000 successfully, among which the victim was rewarded of HKD6,000. Afterwards, when the victim had gambled away all the funds inside the casino, the opposite party forthwith indicated that RMB50,000 had been transferred, asking the victim to swipe card for cash again. Worried about the risk, the victim requested to refund directly but he was rejected by the opposite party. The victim reported to the police for help.
Subsequent to in-depth investigation by the Organised Crime Division of the Judiciary Police, actions were taken on October 6th, with the involved local male shopkeeper and the involved local female shop assistant intercepted inside the aforementioned jewellery shop. Equivalently around MOP436,000 of cash, suspected to be crime-related, and HKD400 worth of chips were seized, while a male gambler was successfully contacted. On the morning of the following day, the Judiciary Police officers further arrested a local male shop assistant of the involved jewellery shop.
Investigation revealed that the involved jewellery shop was open for business in February 2024, the shopkeeper and the four shop assistants were well aware that the shop provided bogus card swiping for cash and illegal currency exchange services to gamblers, and the selling of jewellery was a disguise. Since the current “Combat Illegal Gambling Crime Act” was put into effect, the transaction amount of the shop was around HKD27 million in total, while the shop had obtained at least HKD540,000 of illicit proceeds.
Based on investigative results, the Judiciary Police transferred the three involved local men and woman to the Public Prosecutions Office for investigation with the charge of operating illegal currency exchange for gambling, while the involved mainland man was also transferred to the Public Prosecutions Office for handling due to involvement in illicit money lending for gambling.
Detidos quarto indivíduos por crimes de agiotagem e câmbio ilícito
No dia 5 de Outubro de 2025, o CPSP transferiu para a PJ um caso de crime de jogo ilícito, envolvendo uma vítima e um homem do Interior da China. Na investigação, apurou-se que em 4 de Outubro de 2025, a vítima conheceu um indivíduo (que actualmente se encontra em fuga) através de um homem do Interior da China e pediu-lhe empréstimo para jogar. Mas, as duas partes não chegaram a um acordo. Depois, esse indivíduo, que actualmente se encontra em fuga, apresentou uma proposta à vítima, isto é, outro indivíduo que estava em conluio com ele ia transferir dinheiro para a conta bancária da vítima. A seguir, a vítima efectuava o levantamento do dinheiro com cartões de crédito e caso conseguisse fazê-lo, ela recebia uma comissão de 10% em cada transacção. A vítima concordou e depois, os dois mandaram, respectivamente, 1,495HKD e 40 mil RMB como capital, concretizando a transacção numa joalharia num hotel do Cotai. Levantaram 43 mil HKD em numerário e a vítima recebeu 6 mil HKD. A vítima perdeu tudo no jogo e o homem disse que lhe tinha transferido 50 mil RMB pedindo-lhe então para fazer mais um levantamento com o cartão de crédito. Mas esta preocupou-se com os riscos que podiam surgir e pediu que lhe devolvesse o dinheiro. A outra parte recusou fazê-lo e a vítima apresentou queixa à Polícia.
Após investigações, a Divisão de Investigação e Combate ao Banditismo entrou em acção no dia 6 de Outubro, tendo interceptado o responsável e uma funcionária da joalharia, apreendido 436 mil patacas em numerário e fichas de jogo no valor de 400 HKD, um jogador também foi encontrado no local. Na manhã do dia seguinte, o pessoal da PJ deteve um funcionário, residente local, da mesma loja.
Das diligências efectuadas, verificou-se que a joalharia começou a operar em Fevereiro de 2024, o responsável e quatro funcionários da mesma loja estavam cientes de que o funcionamento da loja era apenas para ocultar a actividade de levantamento de dinheiro com cartão de crédito e a prestação de serviços de câmbio ilícito para os jogadores. Desde a entrada em vigor da Lei de combate aos crimes de jogo ilícito, estima-se que o montante total das transacções realizadas tenha atingido, pelo menos 27 milhões HKD, com lucros superiores a 540 mil HKD.
Com base nos resultados da investigação, os três indivíduos e os residentes locais, foram presentes ao Ministério Público pelo crime de exploração de câmbio ilícito para o jogo e o indivíduo do Interior da China foi presente ao MP pelo crime de empréstimo ilícito para jogo.