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菲籍婦涉相當巨額詐騙及清洗黑錢被拘
2025年10月1日凌晨，司警局接獲本澳女事主報稱遭人詐騙約100萬澳門元。案情顯示，事主於今年8月透過聊天軟件認識一不知名人士，雙方發展成網上情侶後，對方聲稱已向事主寄送100萬美元作為禮物，惟遭海關扣查，需繳費清關。事主不虞有詐，在添加“貨運公司職員”通訊帳號後，於9月9日至29日期間先後按指示將1.7萬澳門元轉帳至指定的本澳銀行帳戶、到香港購買價值7.2萬澳門元的禮物卡並拍照發送予對方，以及多次將合共91萬澳門元現金交給一名外籍女子作清關費用。直至9月30日，事主因無力負擔，向兒子借款時始揭發事件。
本局資訊罪案調查處跟進調查，迅速鎖定負責收取現金的涉案菲律賓籍女子身份，於10月1日下午在其工作地點將其截獲，並在其住所內檢獲1.2萬澳門元現金及2部手機。經查，本局人員發現涉案女子經銀行帳戶及當面交收方式合共收取了約93萬澳門元騙款，並從中獲利至少4萬澳門元。
本局根據調查所得，以詐騙（相當巨額）罪及清洗黑錢等罪將涉案女子移送檢察院偵辦，並繼續追緝其餘在逃涉案人。
Filipina arrested for fraud of considerably huge amount and money laundering
In the wee hours on 1st October 2025, the Judiciary Police received a report from the local female victim, stating that she had been defrauded of around MOP 1 million. Case details revealed that the victim had got acquainted with an unknown person via communication app in August this year, with whom she developed online romance. The person claimed that USD 1 million had been sent to the victim as a gift but was detained by the customs, and a payment was required for customs clearance. The unsuspecting victim added the communication account of the “courier company staff”, then between September 9th and 29th, as per the instructions, successively transferred MOP 17,000 to the designated Macao bank account and sent pictures of gift cards worth MOP 72,000 purchased in Hong Kong, as well as handed cash totalling MOP 910,000 to a foreign woman as customs clearance fee on multiple occasions. Until September 30th, the incident was unveiled when the victim could no longer afford the fees and borrowed money from her son.
The I. T. Crimes Division of the Judiciary Police followed up on the investigation and swiftly identified the involved Filipino woman responsible for collecting the cash. On the afternoon of 1st October 2025, she was intercepted at her workplace with MOP 12,000 in cash and two mobile phones seized in her residence. Investigation revealed that the involved woman had collected approximately MOP 930,000 of proceeds of fraud in total via bank transfers and face-to-face handover, and profited at least MOP 40,000 from the incident.
Based on investigative findings, the Judiciary Police transferred the involved woman to the Public Prosecutions Office for offences such as fraud (considerably huge amount) and money laundering, while continuing to pursue the remaining involved persons at large.
Detida uma filipina por burla de valor consideravelmente elevado e branqueamento de capitais
Na madrugada de 1 de Outubro de 2025, recebemos a denúncia de uma mulher de Macau que alegou ter sido burlada em cerca de 1 milhão de patacas. Conforme apurado, em Agosto do corrente ano, a vítima conheceu um homem, através de um software de comunicação e que mais tarde, começou a ser um namoro online. O homem disse-lhe que tinha enviado 1 milhão USD como prenda, só que o dinheiro estava apreendido pela alfândega e necessitava de efectuar o pagamento de taxas para o desalfandegamento. A vítima não suspeitou de nada, adicionou o “funcionário da empresa de transporte de encomendas” na sua lista de chat e entre 9 a 29 de Setembro, efectuou uma transferência de 17.000 patacas para uma conta bancária designada em Macau, comprou “giftcard” no valor de 72.000 patacas em Hong Kong, tirando fotografias desses cartões para mandar ao suspeito, bem como entregou várias vezes um total de 910.000 patacas em dinheiro a uma mulher estrangeira para efectuar o pagamento das taxas de desalfandegamento. Até que, em 30 de Setembro, a vítima não conseguiu pagar mais e pediu dinheiro emprestado ao filho, foi assim que se descobriu o caso.
A Divisão de Investigação de Crimes Informáticos da PJ iniciou a investigação, conseguiu-se identificar rapidamente a filipina que recebeu o dinheiro. Em 1 de Outubro, a filipina foi detida no seu local de trabalho, confiscadas 12.000 patacas e 2 telemóveis no seu apartamento. Na investigação, verificou-se que a suspeita tinha recebido um total de 930.000 patacas, pessoalmente e através de conta bancária, tendo como recompensa 40.000 patacas.
De acordo com as provas obtidas, a suspeita foi presente ao MP por burla de valor consideravelmente elevado e branqueamento de capitais. A PJ continua a acompanhar o caso e à procura de mais suspeitos envolvidos.