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兩本地漢涉投資詐騙案被拘
2025年1月中旬，本澳男事主透過網上平台認識一不知名女子並成為朋友，其間對方遊說事主投資石油產品加油卡，聲稱每認購10萬元人民幣加油卡，可獲8,000元人民幣回報。事主信以為真，於1月22日將12萬港元存入對方指定的香港銀行帳戶內作投資，並在成功套現4,850元人民幣利潤後，再注資約40萬港元到不同的香港銀行帳戶內。其後在上述女子進一步遊說及安排下，事主分別於1月24日及2月4日在住所外將合共193萬港元現金交給兩名南亞裔男子以充值資金，惟對方收款後隨即失聯，事主始知被騙，故報警求助。
本局經濟罪案調查處展開調查，發現兩名南亞裔男子在收款後前往路環區一屋苑外，將騙款交給首名涉案本澳男子後馬上逃離本澳；而首名涉案本澳男子隨即將騙款帶到由次名涉案本澳男子所租賃的該屋苑單位內。
本局人員經深入分析後懷疑上述單位用作掩飾不法活動，遂於9月17日採取行動，於上述單位內檢獲一批懷疑用作不法資金轉移的電子設備，包括5部手提電腦、12部手提電話及3部驗鈔機，以及折合共值3.5萬澳門元的多種外幣現金，並在同區另一住宅單位內緝獲次名涉案本澳男子。同日，本局人員在首名涉案本澳男子的北區住所內將其截獲，在其身上及住所內搜獲約947,310港元現金，以及10部手提電話。
本局根據調查所得，以詐騙（相當巨額）罪及清洗黑錢罪將兩名涉案本澳男子移送檢察院偵辦，並繼續追緝其餘在逃涉案人。
Two local men arrested for investment fraud
In mid-January 2025, the local male victim got acquainted with an unknown woman via online platform and became friends. During that time, the woman persuaded the victim to invest in petroleum product, the fuel card. She alleged that each purchase of RMB100,000 worth of fuel card could be rewarded for RMB8,000. The unsuspecting victim therefore deposited HKD120,000 to a designated bank account in Hong Kong for investment on January 22nd. After he had successfully cashed out RMB4,850 of profit, he further deposited HKD400,000 to different bank accounts in Hong Kong for investment. Later on, under further persuasion and arrangement of the aforementioned woman, the victim handed over a total of HKD1.93 million in cash, respectively on January 24th and February 4th, to two South Asian men outside his residence so as to top up his investment funds. However, when the oppose party lost contact immediately after receiving the funds, the victim noticed that he had been scammed, therefore reported to the police for help.
The Economic Crimes Division of the Judiciary Police launched investigation, and discovered that the two South Asian men, after receiving the fraud proceeds, had headed to the periphery of a housing estate in Coloane to pass the fraud proceeds to the first involved local man, then immedately fled Macao. Forthwith, the first involved local man brought the fraud proceeds to the rented apartment of the second involved local man in the housing estate.
Subsequent to in-depth analysis by the Judiciary Police officers, it was suspected that the aforementioned apartment was used to cover up illegal activities, therefore actions were taken on September 17th. A batch of electronic equipment including 5 laptops, 12 mobile phones and 3 money detectors, suspected to be used for transferring illicit funds, along with cash in various foreign currencies equivalent to a total of MOP35,000 were sezied inside the aforementioned apartment. The second involved local man was arrested inside another apartment in the same district. On the same day, the Judiciary Police officers intercepted the first involved local man inside his residence in Northern district, seizing around HKD947,310 in cash, and 10 mobile phones on him and inside his residence.
Based on investigative results, the Judiciary Police transferred the two involved local men to the Public Prosecutions Office with the charges of fraud (considerably huge amount) and money laundering, while continuing to pursue the remaining involved persons at large.
Detidos dois homens locais suspeitos de prática de burla a título de investimento
Em meados de Janeiro de 2025, um residente local conheceu uma mulher através duma plataforma de rede social e tornaram-se amigos, a mulher convenceu a vítima a investir em cartões de abastecimento de produtos petrolíferos, alegando que em cada investimento de 100 mil RMB, podia ter 8 mil RMB como retorno. A vítima acreditou no que ela disse, por isso, depositou, no dia 22 de Janeiro 120 mil HKD numa conta bancária de Hong Kong indicada pela mulher e depois de ter 4,850 RMB de retorno, investiu mais 400 mil HKD em diferentes contas bancárias de Hong Kong. Posteriormente, a mulher convenceu outra vez a vítima a investir mais e em 24 de Janeiro e 4 de Fevereiro, respectivamente, a vítima entregou, fora da residência, uma quantia de dinheiro que totalizou o valor de 1,93 milhões HKD em numerário para dois homens do Sul da Ásia. Porém, a outra parte ficou incontactável após a recepção do dinheiro, a vítima percebeu que tinha sido burlado e apresentou queixa à Polícia.
A Divisão de Investigação de Crimes Económicos da PJ iniciou a investigação e verificou que depois de terem recebido o dinheiro, os dois homens do Sul da Ásia dirigiram-se a um complexo habitacional de Coloane, entregaram-no a um superior hierárquico (residente de Macau) e despediram-se logo em Macau. A seguir, esse homem dirigiu-se de imediato para um complexo habitacional arrendado por outro superior hierárquico, também residente de Macau, para lhe entregar o dinheiro.
Conforme análises efectuadas, o nosso pessoal suspeitou que o apartamento tinha sido utilizado para ocultar a prática de actividades ilegais, pelo que entrou em acção no dia 17 de Setembro. Nesta operação, foi apreendido no local, um conjunto de equipamentos electrónicos suspeitos de terem sido utilizados para a transferência de fundos ilegais, incluindo 5 computadores portáteis, 12 telemóveis, 3 máquinas de contagem e detecção de notas, vários tipos de moedas físicas que totalizaram o valor de 35 mil de patacas e encontrou ainda, o segundo chefe num apartamento da mesma zona residencial. Além disso, deteve, no mesmo dia, o primeiro superior hierárquico na sua residência que sita na Zona Norte de Macau e apreendeu na posse e residência do mesmo, dinheiro em numerário no valor de 947,310 HKD e 10 telemóveis.
De acordo com os resultados obtidos na investigação, a PJ encaminhou os dois chefes ao MP por crime de branqueamento de capitais e continua a procura de suspeitos em fuga.