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珠澳警方合作偵破不法匯兌案 四本澳男女就擒
本局持續嚴厲打擊“換錢黨”不法匯兌活動，近月有組織罪案調查處結合與內地警方的警務合作機制以及多方情報進行調查，鎖定首名涉案本澳男子以名下兩間商舖為賭客提供不法匯兌服務，並查明多個曾於涉案商舖進行兌換的賭客身份及相關犯罪情況。經通報珠海警方並展開聯合調查後，查悉首名涉案男子與該市一地下錢莊非法經營匯兌且存在資金關聯，雙方擁有84個共同匯兌交易客戶，單筆交易金額由0.09至19,560元人民幣不等，累計交易總額共25.3萬元人民幣。
2025年8月28日，基於時機成熟，本局與珠海警方同步採取收網行動。本局人員於涉案商舖及多處住宅內拘捕首名涉案男子以及另外一男兩女涉案本澳居民，在兩間涉案商舖內共搜獲51.6萬港元現金、21.6萬澳門元現金、兩部POS刷卡機、兩本不法匯兌交易記錄簿與多部手提電話，並在首名涉案男子住所內檢獲懷疑與犯罪有關的28萬港元現金。珠海警方則成功搗破一個地下錢莊及兩個犯罪窩點，緝獲六男三女涉案人士，並查獲20多萬元人民幣現金、20多萬港元現金、5萬多澳門元現金，以及一批手提電話。
經查，首名涉案男子提供資金並以其名下商舖非法進行人民幣兌換港元活動，由當值店員每日記錄交易金額並向其匯報。自去年10月《打擊不法賭博犯罪法》生效至今，交易總額至少達726萬港元，不法收益不少於36.3萬港元。
本局根據調查所得，以經營為賭博的不法匯兌罪將四名涉案男女移送檢察院偵辦。
Four locals arrested in joint crackdown of an illegal currency exchange case by police of Zhuhai and Macao
In the continuous effort of the Judiciary Police to combat illegal currency exchange activities of “money exchange gangs”, the Organized Crime Division, integrating the policing cooperation mechanism with the mainland Chinese police with multi-sourced intelligence, conducted investigation in recent months, identifying the first involved local man, who had used two of his shops to provide gamblers with illegal currency exchange services. The gamblers who had engaged in illegal currency exchange in the said shops were also identified and the circumstances of crime ascertained. Joint investigation upon notifying the police of Zhuhai revealed that the first involved man had been engaging in illegal currency exchange and was financially connected with an underground bank in Zhuhai. The two parties jointly had 84 currency exchange customers, the amount of a single transaction of whom ranged from RMB 0.09 to RMB 19,650, resulting in a total transaction amount of RMB 253,000.
When the opportune moment came on 28th August 2025, the Judiciary Police and the police of Zhuhai took arrest operation simultaneously. The Judiciary Police officers arrested the first involved man and three other involved locals, one male and two females, in the involved shops and multiple residences. A total of HKD 516,000 in cash, MOP 216,000 in cash, two POS machines, two illegal currency exchange logbooks and some mobile phones were seized in the two involved shops, while HKD 280,000 in cash suspectedly related to the case at the first involved man’s residence. The Zhuhai police successfully busted an underground bank and two criminal hideouts, where they apprehended six male and three female involved persons and seized over RMB 200,000 in cash, over HKD 200,000 in cash, over MOP 50,000 in cash and several phone phones.
The first involved man was found to have provided capital and used his shops to engage in illegal exchange of Renminbi into Hong Kong Dollars, the transaction amount of which had been daily recorded and reported by the staff on duty. Since the enactment of the “Law to combat illegal gambling crimes” in October last year, the total transaction amount has reached at least HKD 7.26 million and illegal proceeds no less than HKD 363,000.
Based on investigative findings, the Judiciary Police transferred the four involved persons to the Public Prosecutions Office for the charge of operating illegal currency exchange for gambling.
Cooperação das polícias de Zhuhai e Macau resultou na resolução dum caso de câmbio ilícito e na detenção de quatro indivíduos
A PJ tem mantido um combate rigoroso contra as actividades de câmbio ilícito associados aos “burlões de troca de dinheiro”. Nos últimos meses, o pessoal da Divisão de Investigação e Combate ao Banditismo, através de uma investigação com recurso ao mecanismo de cooperação policial com as autoridades do Interior da China e à recolha de informações provenientes de múltiplas fontes, identificou o primeiro suspeito deste caso, um homem residente, que teria utilizado duas lojas da sua propriedade para fornecer serviços de câmbio ilegal aos jogadores. Além disso, foram identificados vários clientes que realizaram trocas nas lojas em questão, tendo sido apurada a situação das actividades ilícitas. Após a comunicação da situação às autoridades de Zhuhai, foi iniciada uma investigação conjunta, que permitiu apurar que o primeiro suspeito estava envolvido na exploração de câmbio ilícito em colaboração com um banco clandestino naquela cidade, entre os quais existiam ligações financeiras. Ambos partilhavam 84 clientes comuns, com valores de transacções que variavam entre 0,09 e 19.560 RMB, totalizando cerca de 253 mil RMB.
Em 28 de Agosto de 2025, chegado o momento oportuno, a PJ e a polícia de Zhuhai realizaram, em simultâneo, uma operação de desmantelamento. Os nossos agentes procederam à detenção, nas lojas e em residências, o primeiro suspeito e os outros envolvidos, um homem e duas mulheres, todos residentes de Macau. Nas duas lojas em causa, foram apreendidos 516 mil HKD e 216 mil patacas em numerário, duas máquinas POS, dois livros de registo de transacções ilícitas e vários telemóveis. Na residência do primeiro suspeito, foram ainda apreendidos 280 mil HKD em numerário, presumivelmente relacionado com a actividade criminosa. Por sua vez, a polícia de Zhuhai desmantelou o banco clandestino e dois esconderijos, o que resultou na detenção de seis homens e três mulheres, bem como na apreensão de mais de 200 mil RMB, 200 mil HKD e 50 mil patacas, em numerário, e diversos telemóveis.
A investigação revelou que o primeiro suspeito financiava e operava, de forma ilícita, a troca de renminbi por dólares de Hong Kong através das duas lojas da sua propriedade. Diariamente, o funcionário em turno registava o montante das transacções realizadas e comunicava os dados ao suspeito. Desde a entrada em vigor da Lei de combate aos crimes de jogo ilícito em Outubro do ano passado, estima-se que o montante total das transacções realizadas tenha atingido, pelo menos 7,26 milhões de HKD, com lucros ilícitos superiores a 363 mil HKD.
Com base nos resultados da investigação, os quatro indivíduos foram presentes ao Ministério Público pelo crime de exploração de câmbio ilícito para jogo.