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本澳女子涉相當巨額詐騙、清洗黑錢罪被拘
2025年8月13日至14日，本局接獲9名被害人報案，均指接獲詐騙電話，導致損失1萬至40萬澳門元不等，總損失逾110萬澳門元。
經了解，9名被害人先後接獲假冒支付寶或淘寶客服的來電，對方訛稱被害人有一份“資金安全保障”即將到期，需要進行線上認證，否則每月需要支付900澳門元的費用。被害人信以為真，遂按指示點擊不明連結並與客服進行屏幕共享操作，完成“認證程序”後，對方承諾款項將原路退回。9名被害人分別透過支付平台帳戶、信用卡及銀行轉帳等方式完成操作，最終造成財產損失。
本局資訊罪案調查處展開排查及分析，迅速鎖定5個均為涉案女子持有的銀行帳戶，其後，本局於8月15日將涉案女子拘捕。
經深入調查，涉案女子在本澳銀行開立至少11個銀行帳戶，其中5個帳戶已確認收取詐騙款項，金額逾90萬澳門元。調查期間，涉案女子拒絕配合交代資金流向，本局正持續追查其他潛在被害人、在逃涉案人士身份及騙款去向。
綜合調查所得，有跡象顯示涉案女子實施詐騙（相當巨額）及清洗黑錢罪，本局於8月16日將其連同案件移送檢察院偵辦。
Local woman arrested for fraud of considerably huge amount and money laundering
Between 13th and 14th August 2025, the Judiciary Police received reports from 9 victims, all of them stated that they had received fraudulent phone calls, incurring losses ranging from MOP 10,000 to MOP 400,000, amounting to a total loss of over MOP 1.1 million.
It was learnt that the 9 victims successively received phone calls from individuals impersonating as customer service agents of Alipay or Taobao, falsely claiming that the victim’s “funds security guarantee” was about to expire and online verification was required, or else a monthly payment of MOP 900 would be charged. Taking the words for real, the victims clicked on the unknown links and carried out screen sharing with the customer service agents as instructed, who promised that the funds would be refunded via the original payment method upon completion of the “verification procedure”. The 9 victims completed the operation via their payment platform accounts, credit cards and bank transfers respectively, and eventually suffered financial loss.
The I. T. Crimes Division of the Judiciary Police initiated investigation and analysis, and swiftly targeted 5 bank accounts all held by the involved woman, then arrested the involved woman on August 15th.
In-depth investigation revealed that the involved woman had opened at least 11 bank accounts in Macao banks, 5 of which had been confirmed to have received proceeds of fraud of over MOP 900,000. During the investigation, the involved woman refused to cooperate in revealing the flow of funds. The Judiciary Police continues to pursue the other potential victims, the identity of the involved persons at large and the whereabouts of the proceeds of fraud.
Integrating the investigative findings, there were signs that the involved woman had committed the crimes of fraud (considerably huge amount) and money laundering. The Judiciary Police transferred her together with the case to the Public Prosecutions Office on August 16th.
Detida uma mulher local suspeita de burla de valor consideravelmente elevado e branqueamento de capitais
Em 13 e 14 de Agosto de 2025, 9 pessoas apresentaram denúncias a esta Polícia, alegando serem vítimas de burlas telefónicas e terem sofrido prejuízos que variam entre 10 mil e 400 mil patacas. O prejuízo total envolvido é superior a 1,1 milhão patacas.
Segundo apurado na investigação, as 9 vítimas receberam chamadas telefónicas de indivíduos que se faziam passar por funcionários do serviço do apoio ao cliente da Alipay ou da Taobao, alegando que as apólices dos seguros de “Safeguard Fund Security” estavam prestes a expirar pelo que era preciso fazer a autentificação online das vítimas ou, caso contrário, seria cobrada uma taxa de 900 patacas. As vítimas acreditaram no que lhes disseram e acederam a link(s) desconhecida(s) conforme instruído, compartilhando a tela que demonstrava as devidas operações com os alegados funcionários do serviço do apoio ao cliente. Depois do processo de autentificação, os burlões prometeram que lhes seria devolvida a devida quantia. As 9 vítimas concluíram o processo através de plataforma de pagamento online, cartões de crédito e transferência bancária o que lhes infligiu prejuízo patrimonial.
Depois de investigação e análise feitas, a Divisão de Investigação de Crimes Informáticos da PJ conseguiu identificar 5 contas bancárias abertas por uma mulher envolvida no caso e procedeu à sua detenção em 15 de Agosto.
Após uma investigação aprofundada, verificou-se que a mesma mulher tinha aberto, pelo menos, 11 contas bancárias em Macau e que 5 delas tinham sido usadas para recepção de dinheiro de burla, com um montante superior a 900 mil patacas. A detida recusou-se a colaborar com a Polícia e não facultou informações sobre o paradeiro do dinheiro do crime. A PJ continua a procurar as eventuais vítimas do caso, os restantes criminosos que estão em fuga e o paradeiro do dinheiro burlado.
Com base no que foi apurado na investigação e por houver indícios que a mulher está suspeita de ter praticado o crime de burla de valor consideravelmente elevado e o de branqueamento de capitais, em 16 de Agosto, a mesma, juntamente com o processo, foi encaminhada pela PJ ao MP para efeitos de investigação.