司法警察局 Policia Judiciaria

香港男子涉相當巨額詐騙及清洗黑錢被捕

2025年8月1日，本局接獲一名女事主舉報網絡投資詐騙案。

案情顯示，事主於2025年6月透過社交平台認識作案人，雙方建立網友關係後，對方以熟悉黃金、外匯投資為由，誘騙事主在虛假平台進行投資。7月期間，事主先後分15次向4個香港銀行帳戶轉帳共372萬港元，並在港澳兩地3次親手交付140萬港元予指定人士，總投資額達512萬港元。為博取信任，作案人曾向事主帳戶存入1萬多港元製造獲利假象。最終事主無法取回款項，遂向本局報案。

經本局資訊罪案調查處及清洗黑錢罪案調查處調查，發現有另一名女長者遭相同手法詐騙。該事主於2025年5月至6月期間，分11次向10個香港銀行帳戶轉帳100萬港元，並於7月在本澳4次交付現金共230萬港元，總損失330萬港元。

深入調查後，本局鎖定在本澳接收現金人士的身份，但涉案人士已離境。經追查發現，7月27日，一名在逃男子在收取首名事主35萬港元現金後，曾前往中區某食店將該筆款項交給店內工作的涉案香港男子。

調查證實，當日該在逃男子曾兩次到店，除交付35萬港元騙款外，還交付21萬港元可疑資金予涉案香港男子。雙方交易時以一張有標記10元鈔票的截圖作為識別憑證，即確認“有人介紹來交易”，此舉顯示並非正常的交易。

8月13日，本局人員前往該食店，在店內搜獲160萬港元現金，並將涉案香港男子帶返調查。調查顯示，自2024年6月起，涉案香港男子持續在本澳接收不明人士交付的港元現金，並按指示購買虛擬貨幣，每次金額由數萬至數十萬港元不等，從而達至隱藏和轉移來歷不明的款項。據查，涉案香港男子至今替其上線處理最少6,000多萬港元，當中包括35萬港元騙款的和21萬港元可疑資金。

本局分析認為，涉案犯罪團伙為規避銀行監管，故意安排不同人員攜帶現金進行虛擬貨幣交易。本局另就涉案香港男子涉嫌在本澳非法工作一事立案調查。

本局根據調查所得，以詐騙（相當巨額）罪及清洗黑錢罪將涉案香港男子移送檢察院偵辦，並繼續追查其他潛在被害人、在逃同伙及其餘贓款去向。

Hong Kong man nabbed for involvement in fraud of considerably huge amount and money laundering

On 1st August 2025, the Judiciary Police received a complaint from a female victim regarding an online investment fraud case.

Case details revealed that, in June 2025, the victim became acquainted with the perpetrator through an online social networking platform. After the duo established an online friendship, the other party lured the victim into investing on a fake platform under the pretext of being familiar with gold and foreign exchange investments. During July, the victim transferred a total of HKD3.72 million to 4 Hong Kong bank accounts in 15 separate transactions in succession, and personally handed HKD1.4 million to designated individuals on 3 occasions in Hong Kong and Macao, bringing the total investment amount to HKD5.12 million. To gain the victim’s trust, the perpetrator had deposited over HKD10,000 into the victim’s account to create the illusion of profits. Eventually, the victim was unable to get the money back, thus reporting the case to the Judiciary Police forthwith.

Upon investigation by the IT Crimes Division and Anti-Money Laundering Division of the Judiciary Police, another elderly woman was found to have been defrauded through the same modus operandi. Between May and June 2025, the victim transferred HKD1 million to 10 Hong Kong bank accounts in 11 separate transactions, and in July, the victim handed over a total of HKD2.3 million in cash on 4 occasions in Macao, incurring a total loss of HKD3.3 million.

After an in-depth investigation, the Judiciary Police identified the individual who received the cash in Macao. Yet, the involved individual had already left the territory. Upon further investigation, it was discovered that, on July 27th, after receiving HKD350,000 in cash from the first victim, a man at large went to an eatery in the central district and handed the money to the involved Hong Kong man working there.

The investigation confirmed that, the man at large had visited the eatery twice on that day. In addition to handing over HKD350,000 in fraudulent proceeds, he also handed HKD210,000 in suspicious funds to the involved Hong Kong man. During the deal, both parties used a screenshot of a marked ten-dollar banknote as a form of identification, confirming that “someone had introduced them to the deal”. This practice indicated that the deal had not been conducted through normal channels.

On August 13th, personnel of the Judiciary Police proceeded to the eatery and seized HKD1.6 million in cash from the eatery. In addition, the involved Hong Kong man was taken in for investigation. Investigation revealed that, since June 2024, the involved Hong Kong man had been continuously receiving HKD in cash from unknown individuals in Macao, as well as purchasing virtual currency as instructed, with each transaction ranging from tens of thousands to hundreds of thousands in HKD respectively, thereby concealing and transferring funds of unknown origin. According to the investigation, up to the present, the involved Hong Kong man had processed a minimum of over HKD60 million for an upper-level member, including HKD350,000 in fraudulent proceeds and HKD210,000 in suspicious funds.

Based on their analysis, the Judiciary Police believed that, the involved criminal syndicate had deliberately arranged different individuals to carry cash for virtual currency transactions, aiming to evade banking oversight. The Judiciary Police opened a separate case file for investigation into the involved Hong Kong man’s alleged engagement in illegal employment in Macao.

Based on investigative findings, the Judiciary Police transferred the involved Hong Kong man to the Public Prosecutions Office for the offences of fraud (considerably huge amount) and money laundering, while continuing to pursue other potential victims, the accomplices at large and the whereabouts of the remaining ill-gotten gains.

Detido um homem de Hong Kong por burla de valor consideravelmente elevado e branqueamento de capitais

Em 1 de Agosto de 2025, a PJ recebeu uma denúncia de uma vítima, do sexo feminino, sobre um caso de burla em investimento online.

Segundo o apurado, a vítima conheceu o autor do crime através de uma rede social em Junho de 2025. Depois de ter estabelecido uma relação online, o autor do crime induziu a vítima a investir numa plataforma virtual com o pretexto de ter familiaridade com investimento em ouro e investimento cambial. Durante o mês de Julho, a vítima transferiu um total de 3,72 milhões de HKD para 4 contas bancárias em Hong Kong em 15 transacções, e entregou pessoalmente 1,4 milhões de HKD a determinados indivíduos em Hong Kong e em Macau em três ocasiões, sendo o valor total de investimentos de 5,12 milhões de HKD. Com vista a ganhar a confiança da vítima, o autor depositou mais de 10.000 HKD na conta da vítima para criar a ilusão de lucro. Por fim, por não conseguir recuperar o dinheiro, a vítima fez queixa na PJ.

Com a investigação da Divisão de Investigação de Crimes Informáticos e da Divisão de Investigação de Crimes de Branqueamento de Capitais, apurou-se que uma idosa foi burlada através do mesmo modus operandi. Entre Maio e Junho de 2025, a vítima transferiu 1 milhão de HKD para 10 contas bancárias em 11 transacções e, em Julho, fez a entrega de um total de 2,3 milhões de HKD em numerário em 4 ocasiões, em Macau, sofrendo um prejuízo total de 3,3 milhões de HKD.

Após uma investigação aprofundada, conseguiu-se identificar um indivíduo que recebeu o dinheiro em Macau, mas este tinha saído do território. Na investigação, apurou-se que, em 27 de Julho, um homem, agora em fuga, depois de ter recebido 350.000 de HKD em numerário da primeira vítima, foi a um restaurante na zona central para entregar o montante a um homem de Hong Kong envolvido no caso que nele trabalhava.

Foi confirmado que naquele dia, o homem agora em fuga, foi ao restaurante por duas vezes onde, para além de entregar o dinheiro burlado no valor de 350.000 HKD, entregou ainda capitais suspeitos no valor de 210.000 HKD ao homem de Hong Kong em causa. Durante a transacção, as duas partes utilizaram uma captura de ecrã de uma nota de 10 HKD com marcação como título de identificação, que servia para confirmar que “a transacção era introduzida por alguém” , sendo isto indício que a transacçao não era normal.

No dia 13 de Agosto, o pessoal da PJ deslocou-se àquele restaurante, onde encontrou 1,6 milhões de HKD em numerário e levou o homem de Hong Kong envolvido para as instalações da PJ para investigação. Conforme o apurado, desde Junho de 2024, este homem recebia dólares de Hong Kong em numerário de pessoas desconhecidas em Macau e comprava moedas virtuais segundo as instruções, em valores que variavam entre dezenas de milhares e centenas de milhares de dólares de Hong Kong por cada transacção, com vista a ocultar e transferir fundos de origem desconhecida. Na investigação, apurou-se que o mesmo tinha processado pelo menos mais de 60 milhões de HKD para o seu superior, incluindo dinheiro burlado no valor de 350.000 HKD e capitais suspeitos de 210.000 HKD.

Segundo a análise da PJ, para escapar à supervisão bancária, o grupo criminoso envolvido no caso organizou, intencionalmente, o transporte de dinheiro em numerário de diversas pessoas para efectuarem as transacções em moeda virtual. A PJ instaurou um outro processo para investigar o facto de o envolvido de Hong Kong ser suspeito de praticar trabalho ilegal em Macau,

Conforme o que foi apurado na investigação, o homem de Hong Kong envolvido no caso foi presente ao Ministério Público por burla (valor consideravelmente elevado) e branqueamento de capitais. A PJ continua a investigar outras potenciais vítimas, os cúmplices em fuga e o paradeiro do restante dinheiro burlado.