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內地女子涉相當巨額詐騙及清洗黑錢被捕
2024年9月26日，本局接獲本澳女事主報案，稱其遭遇網絡聊天帳號被入侵詐騙。
案情顯示，2024年9月25日，事主收到冒充其親戚的網絡聊天訊息，對方以急需購買車輛為由，要求事主緊急匯款50萬港元至指定香港銀行帳戶。事主未加核實即完成轉帳，事後聯繫親戚確認，方知遭遇詐騙。
經本局資訊罪案調查處調查，鎖定一名內地女子為該收款帳戶持有人。2025年8月11日，該女子經關閘口岸入境本澳時被截獲。調查證實，涉案內地女子的香港銀行帳戶於案發當日曾收取事主50萬港元，其承認收取12,200元人民幣報酬後，按上線成員指示在香港開設5個銀行帳戶（其中一個為本案的收款銀行帳戶），帳戶已交予上線成員操控，無法交代款項的進一步去向。
本局根據調查所得，以詐騙（相當巨額）罪及清洗黑錢罪將涉案內地女子移送檢察院偵辦，並繼續追查在逃人士和騙款去向。
Mainland Chinese woman arrested for fraud of considerably huge amount and money laundering
The female victim from Macao reported to the Judiciary Police on 26 September 2024 that she had been defrauded with a hacked online chat app account.
Case information suggested that on 25 September 2024, the victim received an online message from a sender posing as her relative, claiming an urgent need to purchase a vehicle. The sender demanded she urgently transfer HKD 500,000 to a designated Hong Kong bank account, which she did without further verification. Only when she contacted her relative to verify the matter afterwards did she realise the scam.
The I.T. Crimes Division of the Judiciary Police identified a mainland Chinese woman as the holder of the said beneficiary account. She was intercepted during her entry into Macao via Portas do Cerco on 11 August 2025. Investigation confirmed that the involved mainland Chinese woman had received HKD 500,000 from the victim with her Hong Kong bank account on the day of the incident. She admitted to have received a reward of RMB 12,200 to open five bank accounts in Hong Kong (one of which was the beneficiary bank account of this case) as instructed by upper-level members, who then manipulated those accounts, such that she was unable to tell the further whereabouts of the money.
Based on investigative findings, the Judiciary Police transferred the involved mainland Chinese woman to the Public Prosecutions Office for the charges of fraud (considerably huge amount) and money laundering, while continuing to pursue the whereabouts of the persons at large and the fraud proceeds.
Detida uma mulher do interior da China suspeita de burla de valor consideravelmente elevado e branqueamento de capitais
Em 26 de Setembro de 2024, a PJ recebeu uma queixa de uma residente local, na qual dizia que foi burlada porque a aplicação de contacto com funções de conversa que tinha instalado foi invadida.
Segundo investigação feita, em 25 de Setembro de 2024, a vítima recebeu uma mensagem enviada por um indivíduo que se fazia passar por uma sua parente, dizendo que precisava de dinheiro para comprar carro e pedindo-lhe que transferisse 500 mil de HKD para uma determinada conta bancária em Hong Kong. Sem confirmar a veracidade, a vítima efectuou a transferência e só ficou a saber que tinha sido burlada depois de contacto e confirmação com a parente.
A Divisão de Investigação de Crimes Informáticos iniciou a investigação e conseguiu identificar uma mulher do interior da China, ora titular da referida conta bancária. No dia 11 de Agosto de 2025, a referida mulher foi interceptada quando entrou em Macau pelo posto fronteiriço das Portas do Cerco. Na investigação, foi apurado que no dia de ocorrência do crime, a conta bancária da mulher recebeu uma quantia de 500 mil de HKD transferida pela vítima. A mesma mulher confessou que depois de ter recebido uma renumeração de 12.200 de RMB, abriu 5 contas bancárias (incluindo a conta bancária envolvida no caso utilizada para recepção do dinheiro) em Hong Kong conforme as instruções do líder e que, como todas as contas estão sob controlo do líder, ela não tomou conhecimento do paradeiro do dinheiro.
Com base no que foi apurado na inquirição desta Polícia, a mulher do interior da China, envolvida no caso, foi presente ao MP por burla de valor consideravelmente elevado e branqueamento de capitais. A PJ continua a procurar os restantes indivíduos que estão em fuga e o paradeiro do dinheiro burlado.