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搗破電腦犯罪集團 拘三本澳男女
2024年5月至10月期間，本局先後接獲本澳兩間銀行舉報，指有本澳商戶以POS終端機或網上支付方式受理2,611筆綁定海外信用卡的手機移動支付可疑交易，涉款達3,547,237澳門元，當中771筆合共1,182,398澳門元的交易已被發卡銀行提出交易爭議。
本局資訊罪案調查處人員展開調查，經串併分析涉案信用卡、商戶及交易資料，相信有犯罪集團透過案中多間商戶，利用非法取得的信用卡資料進行虛假交易及套現，鎖定兩名本澳男子及一名本澳女子涉案，於2025年8月5日分別在中區、北區及澳門國際機場將其悉數截獲。
經查，三名涉案本澳男女分別於2024年4月至9月期間各自透過名下公司及網店的POS終端機或以網上支付方式，進行了合共2,611筆可疑交易，涉款達3,547,237澳門元；次名涉案男子曾向銀行提交30張偽造單據，以隱瞞虛假交易。作案所得款項中，有2,678,755澳門元被轉帳至首名涉案男子及涉案女子名下銀行帳戶；約660,000澳門元被次名涉案男子用作購買加密貨幣轉走；此外，兩名涉案男子亦曾多次利用贓款作個人消費及現金提款。
本局根據調查所得，分別以電腦詐騙（相當巨額及巨額）、犯罪集團及偽造文件等罪將三名涉案本澳男女移送檢察院偵辦，並繼續追緝其餘在逃涉案人及贓款去向。
Computer crime syndicate dismantled, with three Macao individuals apprehended
During the period from May to October 2024, the Judiciary Police received complaints from two Macao banks in succession, indicating that, local merchants were found to have used POS terminals or online payment platforms to process 2,611 suspicious transactions involving overseas credit card linked mobile payments. The involved amount reached MOP3,547,237, with 771 of the transactions totalling MOP1,182,398 disputed by the issuing banks.
Personnel of the IT Crimes Division of the Judiciary Police launched an investigation. Through series and parallel analyses of the involved credit card data, merchant information and transaction details, it was believed that, a criminal syndicate had exploited multiple merchants involved in the case to conduct fraudulent transactions and cash-out using illegally obtained credit card information. Two Macao men and a Macao woman were identified to be involved in the case. On 5th August 2025, they were all intercepted in the Central District, Northern District and at the Macau International Airport respectively.
Upon investigation, it was learnt that, between April to September 2024, the three involved Macao individuals had conducted a total of 2,611 suspicious transactions, with the involved amount reaching MOP3,547,237, through POS terminals registered under their respective companies and online stores, or via online payment channels. The second involved man had submitted 30 falsified receipts to the banks in an attempt to conceal the fraudulent transactions. Of the criminal proceeds, an amount of MOP2,678,755 was transferred to the bank accounts under the names of the first involved man and the involved woman. In addition, an amount of around MOP660,000 was used by the second involved man to purchase cryptocurrency, which was then transferred out. Furthermore, the two involved men had used the ill-gotten gains for personal spending and cash withdrawals on multiple occasions.
Based on investigative findings, the Judiciary Police transferred the three individuals to the Public Prosecutions Office for the offences of computer fraud (considerably huge amount and huge amount), criminal syndicate and forgery of documents respectively, while continuing to pursue the remaining involved individuals at large and the whereabouts of the ill-gotten gains.
Desmantelada uma rede ligada ao crime informático, três residentes locais foram detidos
Entre Maio e Outubro de 2024, a PJ recebeu denúncias de dois bancos locais informando que havia lojas em Macau que aceitaram 2.611 transacções suspeitas, realizadas com cartões de crédito estrangeiros vinculados a telemóveis, através de terminais POS ou métodos de pagamento online, no valor de 3.547.237 patacas. Entre estas, 771 transacções que, representaram 1.182.398 de patacas, já foram contestadas pelos bancos emissores dos cartões de crédito.
O pessoal da Divisão de Investigação de Crimes Informáticos iniciou uma investigação. Após uma análise combinada dos cartões de crédito em questão, lojas e dados das transacções envolvidos no caso, acredita-se que uma rede criminosa tenha usado dados de cartões de crédito obtidos ilegalmente através de várias lojas envolvidas, para efectuar negócios falsos e levantamentos ilegais. Foram identificados dois homens e uma mulher, todos residentes de Macau, que foram detidos em 5 de Agosto de 2025, nas zonas central e norte e no Aeroporto Internacional de Macau.
Na investigação, apurou-se que os três detidos efectuaram, entre Abril e Setembro de 2024, um total de 2.611transacções suspeitas por meio de terminais POS das suas empresas ou de pagamento online, resultando numa movimentação de 3.547.237 patacas. O primeiro homem a ser detido apresentou 30 talões falsificados ao banco para ocultar negócios fraudulentos. Do dinheiro obtido com o crime, 2.678.755 patacas foram transferidas para as contas bancárias do segundo homem detido e da mulher envolvida no caso, enquanto cerca de 660.000 patacas foram usadas pelo segundo homem para comprar criptomoedas. Além disso, os dois homens detidos também usaram várias vezes o dinheiro obtido do crime para consumo pessoal.
Conforme o que foi apurado na investigação, os três detidos foram presentes ao Ministério Público por crime de burla informática (de valor consideravelmente elevado e de valor elevado), associação criminosa e falsificação de documentos. A PJ continua a procurar outros eventuais indivíduos e o paradeiro do dinheiro obtido do crime.