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搗破不法匯兌犯罪集團 四男落網
2024年11月1日，本局有組織罪案調查處接獲舉報指有四名本澳男子涉嫌從事不法匯兌活動，故開立專案展開調查。
調查顯示，有關犯罪集團的兩名骨幹成員自2023年11月起集資，利用各自的輕型汽車於本澳娛樂場、酒店房間及車廂內與賭客進行不法匯兌，並租下路環區一單位藏匿資金。當中一名涉案本澳男子再招攬另外兩名涉案本澳男子，指示他們攜同大額現金前往娛樂場與客人交易。
基於時機成熟，本局人員於2025年8月4日採取行動，在本澳多處地點拘捕四名涉案本澳男子，並在其住所、汽車及身上檢獲懷疑與犯罪有關約15萬港元現金、143萬港元籌碼、8部POS機和大量交易單據、3部點鈔機、2部電腦和7部手機，同時扣押4部輕型汽車。此外，本局人員亦成功尋獲六名曾進行不法匯兌的賭客，當中三名賭客近日與上述犯罪集團成員進行了多次不法匯兌，涉款逾700萬港元。經查，相關犯罪集團由2023年11月起運作，自2024年10月29日《打擊不法賭博犯罪法》生效後，其不法匯兌交易額高達3億港元，不法收益估計近1,000萬港元。
本局根據調查所得，以犯罪集團及經營為賭博的不法匯兌等罪將四名涉案本澳男子移送檢察院偵辦。
Illegal currency exchange criminal syndicate busted, with four men arrested
On 1st November 2024, the Organised Crime Division of the Judiciary Police was tipped off that four local men were suspected of engaging in illegal currency exchange activities, thus established a dossier for investigation.
Investigation revealed that two skeleton members of the related criminal syndicate had been raising funds since November 2023, utilising their respective light vehicles to conduct illegal currency exchange with gamblers at casinos, in hotel guest rooms and inside the car cabins in Macao. They had rented an apartment in Coloane district to hide the funds. One of the involved local men further recruited another two involved local men, instructing them to carry large sums of cash to conduct transactions with customers in casinos.
Seeing that the time was ripe, the Judiciary Police officers took action on 4th August 2025, arresting the four involved local men in various locations in Macao, seizing around HKD150,000 in cash, HKD1.43 million worth of chips, 8 POS machines and numerous transaction receipts, 3 banknote counters, 2 computers and 7 mobile phones, which were suspected to be crime-related, from their residences, cars, and on them, along with the sequestration of 4 light vehicles. In addition, the Judiciary Police officers successfully found 6 gamblers who had conducted illegal currency exchange, three of whom had conducted illegal currency exchange multiple times with the aforementioned syndicate members recently, involving over HKD7 million. Subsequent to investigation, it was found that the related criminal syndicate had been operating since November 2023. Ever since the “Law on Combating Illegal Gambling Crimes” came into effect on 29th October 2024, the illegal currency exchange transaction amount had reached HKD300 million, while the illicit proceeds were estimated to be nearly HKD10 million.
Based on investigative results, the Judiciary Police transferred the four involved local men to the Public Prosecutions Office with the charges of criminal syndicate and operating illegal currency exchange for gambling.
Desmantelada uma associação criminosa de exploração de câmbio ilícito e detidos quatro homens
No dia 1 de Novembro de 2024, a Divisão de Investigação e Combate ao Banditismo da PJ foi informada de que quatro homens, residentes de Macau, seriam suspeitos da prática de actividade de exploração de câmbio ilícito e assim sendo, instaurou logo o processo.
Após investigação, apurou-se que dois dos membros principais da associação criminosa envolvida no caso teriam começado a angariar fundos a partir de Novembro de 2023, os quais, além de fazer a exploração de câmbio ilícito em casinos, quartos de hotéis de Macau ou nos próprios automóveis, arrendaram também uma fracção em Coloane no sentido de esconder os capitais da exploração dos negócios. Um dos suspeitos do caso, residente de Macau, recrutou dois homens, também residentes de Macau, e ordenando-lhes que se deslocassem aos casinos com grande quantia de dinheiro em numerário, para fazer negócios com clientes.
Julgando ter sido o momento certo para agir, o nosso pessoal entrou em acção no dia 4 de Agosto de 2025 e deteve em vários locais de Macau quatro homens (residentes de Macau) envolvidos no caso. Nesta operação, foram encontrados na referida fracção, nos automóveis e na posse dos quatro homens, objectos e dinheiro relacionados com o caso, nomeadamente 150 mil HKD em numerário, fichas de jogo no valor de 1,430 mil HKD, 8 terminais POS e uma grande quantidade de recibos das transacções feitas e ainda foram apreendidos quatro automóveis ligeiros. A PJ conseguiu igualmente encontrar seis jogadores envolvidos e descobriu que ultimamente, três deles têm feito, com os referidos membros da associação criminosa, câmbio ilícito que envolvia um montante superior a 7 milhões HKD. Após investigação, verificou-se que a associação criminosa em causa começou a fazer negócios em Novembro de 2023, tendo efectuado câmbio ilícito num montante de 300 milhões de HKD, bem como, obtido benefícios ilícitos de cerca de 10 milhões de HKD. Isto, desde a entrada em vigor da Lei de combate aos crimes de jogo ilícito, em 29 de Outubro de 2024.
Com base no que foi apurado na inquirição desta Polícia, os quatro homens envolvidos no caso, todos residentes de Macau, foram presentes ao MP por crimes de associação criminosa e de exploração de câmbio ilícito para jogo.