- Index Page
- Anti-Crime Operations
- Local woman apprehended for fraud of considerabl...
- Página Inicial
- Combate ao Crime
- Detida uma mulher de Macau por burla de valor consider...
本澳女子涉相當巨額詐騙及清洗黑錢落網
2024年8月9日，本局接獲一名本澳女事主檢舉，指遭到投資詐騙，合共損失734,500澳門元。
案情顯示，事主於今年6月上旬透過通訊軟件接獲“猜猜我是誰”的訊息，在誤認對方為其朋友的情況下，獲對方慫恿藉投資“5G概念”金融產品可獲巨額回報，其後主動聯絡有關投資平台客服，按指示轉帳5萬元人民幣作投資。初時，事主連本帶利成功取現5.6萬元人民幣，並在該“朋友”的遊說下加大投資金額，先後將15萬元人民幣及63萬澳門元存入對方提供的內地及本澳銀行帳戶。最終，事主一直未能取回相關本金及回報，懷疑被騙，遂向本局報案求助。
本局資訊罪案調查處隨即跟進調查及分析，成功鎖定收款人的身份資料，遂於8月10日在黑沙環一店舖內拘捕涉案本澳女子。經查，該涉案女子於今年7月期間透過通訊軟件結識一名陌生人士，隨即發展成為網絡情侶，及後應對方要求提供個人銀行帳戶，以收取事主的63萬澳門元款項並按指示購買虛擬貨幣，最終將之存入對方提供的錢包地址。涉案女子亦從中獲利2.2萬澳門元。
本局根據調查所得，以詐騙（相當巨額）罪及清洗黑錢罪將涉案女子移送檢察院偵辦，並繼續追查其他涉案人。
Local woman apprehended for fraud of considerably huge amount and money laundering
On 9th August 2024, the Judiciary Police received a report from a local female victim, indicating that she had encountered investment scam, incurring a loss of MOP734,500 in total.
Case details revealed that the victim received “Guess who I am” text messages via communication app in early June this year and mistook the opposite party as her acquaintance. Having been incited by the opposite party to invest in financial products featuring “5G concept” in order to receive massive return, the victim approached the customer service of relevant investment platform subsequently and transferred RMB50,000 for investment as instructed. At first, the victim successfully withdrew RMB56,000 of the invested amount along with profits. Under the persuasion of her “friend”, the victim increased her investment amount, with RMB150,000 and MOP630,000 deposited into the mainland and the local bank accounts provided by the opposite party successively. When the victim could not get back relevant invested amount and return in the end, she suspected that she had been defrauded and thus reported to the Judiciary Police for help.
The I.T. Crimes Division of the Judiciary Police immediately conducted follow-up investigation and analysis, with the personal particulars of the beneficiary successfully identified and a local woman arrested in a shop in Areia Preta on August 10th. Investigation revealed that the involved woman had got acquainted with a stranger via communication app in July this year and swiftly developed an online romance. She provided her personal bank account as per the request of the opposite party to receive an amount of MOP630,000 from the victim and purchased virtual currency as instructed, which was eventually deposited into the wallet address provided by the opposite party. In addition, the involved woman also gained profit of MOP22,000 from the incident.
Based on investigative results, the Judiciary Police transferred the involved woman to the Public Prosecutions Office for the offences of fraud (considerably huge amount) and money laundering, while continuing to pursue other involved persons.
Detida uma mulher de Macau por burla de valor consideravelmente elevado e branqueamento de capitais
Em 9 de Agosto de 2024, a PJ recebeu uma queixa de uma residente local, na qual dizia que foi burlada em 734.500 patacas.
Segundo o apurado, na primeira metade de Junho, a vítima recebeu uma mensagem de esquema “Adivinha quem sou eu?” na sua conta de um software de comunicação de telemóvel. A vítima foi levada a crer que a outra pessoa era sua amiga e foi encorajada a obter grandes retornos investindo em produtos financeiros do “conceito 5G”. A vítima contactou, por iniciativa própria, o atendimento da plataforma de investimento e através dasr indicações do atendimento, transferiu 50.000 mil RMB para investimento. No princípio, a vítima conseguiu obter 5.6 mil RMB (capital e lucro), mais tarde essa “amiga” convenceu a vítima a aumentar o montante de investimento, assim ela transferiu uma vez 150.000 RMB e outra 630.000 patacas para contas bancárias do continente e de Macau, fornecidas por essa “amiga”. No fim, a vítima nunca conseguiu recuperar o seu capital nem os juros, pelo que fez queixa à PJ.
A Divisão de Investigação de Crimes Económicos iniciou a investigação, conseguiu identificar a titular das contas, em 10 de Agosto, deteve a suspeita, uma mulher de Macau, numa loja na Areia Preta. Na investigação, foi apurado que a detida conheceu um homem, em Julho deste ano, através da conta de um software de comunicação de telemóvel, mais tornaram-se namorados online. O indivíduo pediu à detida que fornecesse uma conta bancária, e segundo as indicações dele, recebeu as 630.000 patacas da vítima, comprou moedas virtuais e transferiu todo o dinheiro para a carteira virtual desse indivíduo. A detida conseguiu assim obter 22.000 patacas.
De acordo com o apurado, a detida foi presente ao MP por crime de burla (de valor consideravelmente elevado) e de branqueamento de capitais. A PJ vai continuar à procura das restantes pessoas envolvidas.