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粵港澳三地警方“破峰”行動搗破跨境不法賭博集團 共拘93人
2022年11月，本局清洗黑錢罪案調查處在調查一宗清洗黑錢案件時，發現三名涉案本澳男子懷疑涉及不法賭博，故本局主動另立案件跟進。
本局結合情報交流進行分析後，查悉有人經營由廣東省、香港和本澳居民組成的跨境網上賭博集團，隨即透過警務合作機制通報珠海市公安局及香港警務處。三地警方展開聯合偵查後，發現有關犯罪集團所經營的外圍投注網站總部及伺服器均架設於海外，主要提供非法足球及籃球賽事賭博，設有廿四小時網上客服，並以“賠率優於合法賭博”作招徠，賭客可藉連結直達網站賭博，並透過虛擬貨幣或銀行帳戶投注。
2024年6月29日早上，三地警方同步採取代號“破峰”的聯合拘捕行動，本局出動警力200多人，先後在本澳各區住宅拘捕44男6女，檢獲包括人民幣、港元及澳門元共800多萬元現金贓款、103部手提電話、26部平板電腦、26部電腦主機及手提電話、8本記事數簿及波纜紙等。
此外，行動中本局人員在黑沙環區成功搗破一個由該犯罪集團其中四名成員共同經營的非法賭博場所，搜獲德州撲克賭枱、多副麻雀、撲克牌及籌碼等證物。
另一方面，本局人員亦發現四名因觸犯清洗黑錢和巨額詐騙罪的在囚本澳男子於2022年入獄前為有關犯罪集團的主腦及骨幹成員，經調查後並未發現四人於服刑期間繼續參與不法賭博活動。
與此同時，內地警方成功拘捕38男4女內地犯罪集團成員，當中至少三名涉案非法賭博網站男代理與本局所拘捕的主腦存在直屬代理層級關係，涉案資金約8,000萬元人民幣。行動中內地警方凍結銀行帳戶92個，涉及犯罪資金2,200多萬元人民幣。
而香港警方亦拘捕一名涉嫌提供帳戶予涉案中介網站接收賭資的香港男子，調查發現其於2023年6月至2024年3月期間共收取約800萬港元外圍投注款項。
經深入調查，本局人員發現有關犯罪集團成員分為莊家、總代理、代理和賭客四個層級，於2024年歐洲國家盃足球賽舉行期間每周至少可收受高達7,200萬澳門元的外圍賭注，因此估計有關犯罪集團自2016年1月起運作至今非法收受的賭資不少於10億澳門元。
本局根據調查所得，以不法經營賭博罪及犯罪集團罪控告上述54名涉案本澳男女，並將當中50名涉案本澳男女移送檢察院偵辦。本局將繼續與內地及香港警方聯合深入偵查本案，追查其他在逃涉案人及涉案資金流向。
是次本局與內地及香港警方成功搗破涉案跨境不法賭博及清洗黑錢犯罪集團，有賴三地警方緊密的情報交流及暢通的警務合作機制，並彰顯三地警方合作打擊任何形式跨境犯罪活動、共同維護社會治安的決心和能力。
Guangdong, Hong Kong and Macao tripartite police launched operation “Break Peak” to crack cross-border illegal gambling syndicate, with 93 persons apprehended in total
In November 2022, while conducting investigation on a money laundering case, the Anti-Money Laundering Division of the Judiciary Police uncovered that 3 involved local men were suspected of illegal gambling, and the Judiciary Police thereby took the initiative to establish another case for follow up.
Having integrated the intelligence exchanged and conducted analysis, the Judiciary Police learned that someone had been operating a cross-border online gambling syndicate formed by residents from Guangdong Province, Hong Kong and Macao, and immediately informed the Zhuhai Municipal Public Security Bureau and Hong Kong Police Force via the policing cooperation mechanism. After the tripartite police initiated joint investigation, they found that the headquarters and server of the side-betting website operated by the relevant criminal syndicate were set up overseas, providing mainly illegal gambling on football and basketball matches, as well as round-the-clock online customer service and “odds higher than legal gambling” as solicitation. Gamblers could access the website directly for gambling via the link and place bets with virtual currency or from bank accounts.
On the morning of 29th June 2024, the tripartite police launched joint apprehension operation codenamed “Break Peak” simultaneously. The Judiciary Police deployed more than 200 police personnel to arrest successively 44 men and 6 women in residences of various districts in Macao, seizing illicit proceeds totalling more than 8,000,000 of renminbi, Hong Kong dollars and patacas in cash, 103 mobile phones, 26 tablets, 26 computer main units and mobile phones, 8 notebooks, side betting notes, etc.
In addition, the personnel of the Judiciary Police successfully cracked an illegal gambling establishment operated jointly by 4 members of the criminal syndicate in the Areia Preta district, seizing evidence including Texas Hold’em gaming tables, multiple sets of mahjong, poker cards and chips, etc.
On the other hand, the personnel of the Judiciary Police also discovered that 4 local male prisoners were the mastermind and core members of the relevant criminal syndicate before they were imprisoned in 2022 due to the offences of money laundering and fraud of massive amount. Upon investigation, the four were not found to continue their participation in illegal gambling activities during their imprisonment.
Meanwhile, the mainland police successfully arrested 38 male and 4 female mainland members of the criminal syndicate, among whom at least 3 involved male agents of the involved illegal gambling website were directly subordinated to the mastermind apprehended by the Judiciary Police, involving proceeds of approximately RMB80,000,000. During the operation, the mainland police froze 92 bank accounts, involving criminal proceeds of more than RMB22,000,000.
The Hong Kong police also apprehended a local man suspected of providing accounts for the involved intermediary website to receive gambling proceeds. Investigation revealed that he had received side bets of approximately HKD8,000,000 in total between June 2023 and March 2024.
After in-depth investigation, the Judiciary Police personnel discovered that members of the relevant criminal syndicate were divided into 4 levels, including the banker, the general agent, agent and gambler, who received side bets at least up to MOP72,000,000 every week during the 2024 UEFA EURO. It was therefore estimated that relevant criminal syndicate had illegally received gambling proceeds of no less than 1 billion patacas since its operation in January 2016 till now.
Based on investigative results, the Judiciary Police charged the abovementioned 54 involved local men and women with the offences of illicit operation of gambling and criminal syndicate, among whom 50 involved local men and women were transferred to the Public Prosecutions Office. The Judiciary Police will continue to conduct in-depth investigation with the mainland and Hong Kong police, pursuing the whereabouts of other involved individuals at large and the involved proceeds.
The successful crackdown of the involved cross-border illegal gambling and money laundering criminal syndicate by the Judiciary Police with the mainland and Hong Kong police is the result of close intelligence exchange among the tripartite police and smooth policing cooperation mechanism, which manifested the resolution and capability of the tripartite police in combatting jointly any forms of cross-border criminal activities and safeguarding social law and order collectively.
Desmantelada uma rede criminosa transfronteiriça de jogo ilegal na operação “Break Peak” realizada pelas polícias de Guangdong, Hong Kong e Macau onde foram detidas 93 pessoas
Em Novembro de 2022, durante a investigação de um caso de branqueamento de capitais, a Divisão de Investigação de Crimes de Branqueamento de Capitais descobriu três homens locais suspeitos de estarem envolvidos em jogo ilegal de apostas online, assim a PJ instaurou outro processo independente.
Após a análise conjugada das pistas obtidas na troca de informações, a PJ apurou que havia pessoas que estavam a gerir uma rede transfronteiriça de apostas ilegais online, cujos membros eram residentes de Guangdong, Hong Kong e Macau. A PJ informou imediatamente a Directoria Municipal de Segurança Pública de Zhuhai e a polícia de Hong Kong, através do mecanismo de cooperação policial. Na investigação conjunta efectuadas pelas polícias das três jurisdições, ficou apurado que a sede e os servidores web dedicados às apostas ilegais, operados pela rede criminosa, encontravam-se no estrangeiro, e disponibilizavam principalmente o jogo ilegal de apostas online em futebol e basquetebol, proporcionavam ainda um atendimento ao cliente online 24 horas por dia. O esquema deveria cativar jogadores com “prevalência das probabilidades (odds) sobre o jogo legal ”. Os jogadores podiam aceder diretamente ao site para fazer apostas com moeda virtual ou através de contas bancárias.
Na manhã de 29 de Junho de 2024, as polícias das três jurisdições realizaram simultaneamente uma operação de detenção conjunta denominada "Breaking Peak", na qual a PJ mobilizou mais de 200 investigadores, deteve 44 homens e 6 mulheres nas suas residências localizadas em diferentes zonas de Macau, bem como apreendeu vários tipos de moedas, nomeadamente, renminbi, dólares de Hong Kong e patacas dinheiro obtido ilegalmente, num total de mais de 8 milhões de patacas, 103 telemóveis, 26 tablets, 26 computadores, 8 cadernos de registo de contas e registos de apostas, entre outros.
Durante a operação, os nossos investigadores descobriram um estabelecimento de jogo ilegal na zona Areia Preta, gerido em conjunto por quatro membros desta rede criminosa, e apreenderam mesas para Texas Holdem Poker, mah-jong, cartas de jogo e outras provas materiais.
Além disso, descobriu-se também que quatro pessoas de Macau, que eram reclusos por terem praticado o crime de branqueamento de capitais e o crime de burla de valor elevado, eram os cabecilhas e membros principais desta rede criminosa antes de serem detidos em 2022. Na investigação, não ficou claro se estes quatro reclusos continuavam a participar em atividades de jogo ilegal durante o período de cumprimento de pena.
Ao mesmo tempo, a polícia da China continental deteve vários membros do continente (38 homens e 4 mulheres), entre eles, pelo menos três eram gerentes do website de jogo ilegal em causa, e estavam directamente subordinados aos cabecilhas detidos pela PJ, o dinheiro envolvido no crime foi cerca de 80 milhões de RMB. Durante a operação, foram congeladas 92 contas bancárias pela polícia do continente, o valor envolvido no crime foi de mais de 22 milhões de RMB.
A polícia de Hong Kong deteve também um homem de Hong Kong suspeito de fornecer a sua conta bancária ao site intermediário envolvido no crime para receber o dinheiro recebido nas apostas ilegais. Apurou-se que entre Junho de 2023 e Março de 2024, o detido recebeu no total 8 milhões de HKD provenientes das apostas ilegais.
Após uma investigação aprofundada, a PJ descobriu que os membros desta rede criminosa estavam divididos em quatro níveis: banqueiro, agente geral, agente e jogador. Durante o Euro 2024, esta organização obteve, semanalmente, pelo menos 72 milhões de patacas provenientes das apostas ilegais. No entanto, estima-se que desde o início das operações, em Janeiro de 2016 até à presente data, movimentou um montante de dinheiro não inferior a mil milhões de patacas no jogo ilegal.
Conforme os resultados obtidos na investigação, a PJ acusou 54 dos detidos do crime de exploração ilícita de jogo e associação criminosa, deles 50 foram encaminhado para o Ministério Público. A PJ irá continuar a aprofundar a investigação juntamente com as polícias de China continental e Hong Kong, bem como a procurar outros envolvidos em fuga e o paradeiro do dinheiro obtido ilegalmente.
A acção bem-sucedida efectuada pelas polícias de Macau, China continental e Hong Kong no desmantelamento da rede criminosa em causa ligada ao jogo ilegal transfronteiriço e branqueamento de capitais deve-se à troca de informações entre as polícias das três jurisdições e ao mecanismo de cooperação policial, e demonstra que através da cooperação policial das três jurisdições é possível combater qualquer tipo de actividade criminosa transfronteiriça, assim como demonstra a determinação e a capacidade na defesa conjunta de segurança.