- Index Page
- Anti-Crime Operations
- Six mainland men arrested respectively for assau...
- Página Inicial
- Combate ao Crime
- 6 homens do continente detidos por agressão, burla de ...
六內地漢分涉傷人、相當巨額詐騙及清洗黑錢法辦
2024年6月29日，本局接獲治安警察局轉交一宗傷人及詐騙案件。案情顯示，當日涉案內地男子與一名男同黨向事主搭訕後雙方協議兌換，事主要求涉案內地男子將人民幣轉帳至其親友的帳戶內，在確認到帳後將15萬港元現金交給對方，對方即場將其中5萬港元現金交給其同黨，隨後雙方各自離開。同日下午，事主接獲親友通知指其帳戶因接收詐騙資金而被內地警方凍結，隨即聯同兩名朋友四處尋找涉案內地男子及其同黨，並成功在氹仔一娛樂場酒店門外尋獲兩人。於追討款項期間，對方召來多名男子毆打事主一方，混亂間涉案內地男子被制服，而其同黨則逃離現場，其餘五名施襲的涉案內地男子則被治安警員截獲。
本局經濟罪案調查處展開調查，證實事主親友的帳戶因接收由涉案內地男子轉入的騙款而被內地警方凍結，因此有強烈跡象顯示涉案內地男子伙同在逃涉案男子透過非法兌換活動將詐騙贓款清洗套現。
本局根據調查所得，以普通傷害身體完整性、詐騙（相當巨額）及清洗黑錢等三罪將涉案內地男子移送檢察院偵辦，同時以普通傷害身體完整性罪將另外五名涉案內地男子一併送交檢察院處理，並繼續追緝其餘在逃涉案人。
Six mainland men arrested respectively for assault, fraud of considerably huge amount and money laundering
On 29th June 2024, the Public Security Police Force referred a case of assault and fraud to the Judiciary Police. Case details revealed that, the involved mainland man and a male accomplice accosted the victim that day, and both parties then agreed to the money exchange. The victim requested the involved mainland man to transfer RMB to the account of his friend. After confirming the receipt, the victim handed over HKD150,000 in cash to the other party, who handed HKD50,000 of the amount in cash to his accomplice on the spot, and then both parties left. On the same afternoon, the victim was informed by his friend that his account had been frozen by the mainland police for receiving fraudulent funds. Together with two friends, he immediately searched for the mainland man and his accomplice, then successfully found the two outside a casino hotel in Taipa. In the course of pursuing the money, the other party summoned several men to beat the victim's party. During the chaos, the involved mainland man was subdued, while his accomplice fled the scene. The remaining five mainland men involved in the attack were intercepted by Public Security Police officers.
The Economic Crimes Division of the Judiciary Police launched investigation and confirmed that the account of the victim's friend was frozen by the mainland police due to the receipt of fraud proceeds transferred from the involved mainland man. Therefore, there were strong signs that the involved mainland man, partnering with the man at large, laundered and cashed the fraudulent funds through illegal exchange activities.
Based on investigative findings, the Judiciary Police transferred the involved mainland man to the Public Prosecutions Office with three charges, such as common assault causing harm to bodily integrity, fraud of considerably huge amount and money laundering. Meanwhile, the other five involved mainland men were also transferred to Public Prosecutions Office with the charge of common assault causing harm to bodily integrity. In addition, the remaining involved fugitives were continuously pursued.
6 homens do continente detidos por agressão, burla de valor consideravelmente elevado e branqueamento de capitais
Em 29 de Junho de 2024, a PJ recebeu uma denúncia de agressão e burla transferida pelo CPSP. Conforme o que foi apurado na investigação, no dia da ocorrência, um homem do continente e um seu cúmplice abordaram a vítima e depois as duas partes concordaram em trocar dinheiro. A vítima pediu ao homem para transferir o dinheiro em RMB para a conta de um seu familiar e entregou-lhe 150.000 HKD em numerário após a confirmação do recebimento do dinheiro. A outra parte entregou 50.000 HKD em dinheiro ao seu cúmplice e, em seguida, ambos abandonaram o local. Na mesma tarde, o familiar comunicou à vítima que a conta tinha sido congelada pela polícia do continente por ter recebido fundos relativos a burlas. De imediato, ela e dois amigos puseram-se a procurar o homem e o seu cúmplice, conseguiram encontrá-los fora do hotel de um casino na Taipa. Durante o pedido de devolução do dinheiro, a outra parte chamou vários homens para agredir a vítima e os amigos. Durante o caos, o homem envolvido foi imobilizado mas o seu cúmplice fugiu do local, enquanto os restantes cinco envolvidos na agressão foram detidos por agentes do CPSP.
A Divisão de Investigação de Crimes Económicos da PJ iniciou a investigação, verificou que a conta em causa tinha sido congelada pela polícia do continente devido ao recebimento de dinheiro fraudulento transferido pelo homem envolvido neste caso. Assim, existem fortes indícios de que o envolvido, em colaboração com o fugitivo, praticou branqueamento de fundos fraudulentos através das actividades de troca ilegal de dinheiro.
De acordo com os resultados obtidos na investigação, o detido foi presente ao Ministério Público acusado de ofensas simples à integridade física, burla (de valor consideravelmente elevado) e branqueamento de capitais, os outros cinco por ofensas simples à integridade física. A PJ vai continuar a procurar o outro cúmplice em fuga.