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內地男子涉相當巨額詐騙、清洗黑錢及電腦偽造就逮
2024年1月30日，本澳女事主經涉案內地男子介紹於路氹城區一娛樂場內與一名男子兌換貨幣，數天後發現其收款的內地銀行帳戶遭凍結，且無法與涉案內地男子聯絡，事件中其損失30萬港元。直至6月23日，事主在路氹城區一娛樂場內遇見涉案內地男子，隨即將對方截停並向本局報案。
本局經濟罪案調查處跟進調查，證實事主的內地銀行帳戶已被內地警方凍結，並在涉案內地男子手提電話內查獲附有其近照的偽造證件相片。
根據調查所得，有強烈跡象顯示涉案內地男子伙同在逃涉案男子透過非法兌換活動將詐騙贓款清洗套現。本局以詐騙（相當巨額）、清洗黑錢及電腦偽造等三罪將涉案內地男子移送檢察院偵辦，並繼續追查其他涉案人的下落。
Detido um homem do continente por envolvimento em burla, lavagem de dinheiro e falsificação informática
Em 30 de Janeiro de 2024, uma residente local, a vítima deste caso, com a ajuda dum homem do continente, foi trocar dinheiro com um homem num casino do Cotai. Dias depois, a mulher descobriu que a conta bancária do continente, que indicou para receber o dinheiro, tinha sido congelada e não conseguiu entrar em contacto com o referido homem do continente e assim sofreu um prejuízo de 300.000 HKD. No dia 23 de Junho, a vítima encontrou o homem do continente num casino do Cotai, bloqueou-o e chamou a PJ.
A Divisão de Investigação de Crimes Económicos acompanhou o caso. Foi confirmado que a conta da vítima foi congelada pela polícia do continente e foram encontradas no telemóvel do detido imagens com documento de identificação falsos que tinham a fotografia dele.
De acordo com os resultados da investigação, há fortes indícios que o detido e o parceiro, em fuga, através da troca ilegal de dinheiro, praticavam lavagem de dinheiro para obter dinheiro em numerário. O detido foi presente ao MP acusado de 3 crimes: burla (de valor consideravelmente elevado), branqueamento de capitais e falsificação informática.