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兩漢涉“猜猜我是誰”電話詐騙就逮
2024年6月19日早上，首名事主家中固網電話接獲自稱“孫兒”的來電，對方稱因傷人需賠償3萬澳門元，着首名事主留意電話並將事件保密。首名事主不虞有詐，於稍後時間在住所附近將款項交予自稱為孫兒朋友的涉案香港男子。同日中午，“孫兒”再次致電首名事主另索6萬澳門元現金。首名事主察覺有異，聯絡女兒後始知孫兒並無涉案；而其女兒因曾接收本局反詐騙協調中心的防騙資訊，得悉母親墮入騙局後立即向本局報案。
本局資訊罪案調查處人員展開調查並鎖定一名香港男子涉案，隨即展開部署，查悉涉案香港男子正前往另一大廈外接觸次名事主。並在跟監期間，發現次名事主於同日中午接獲同類詐騙電話，對方着其將10萬澳門元現金交給一名律師，次名事主已就事件到治安警察局報案，故本局人員聯同治安警察局人員合力將其拘捕，故次名事主在事件中並無損失。此外，本局於同日接獲第三名事主報案，稱於當日早上被同類手法詐騙12萬澳門元，騙款同樣交給上述涉案香港男子。
經查，涉案香港男子受當地一個犯罪集團指使，於6月19日先後到本澳三個地點接收騙款，其已成功收取首名事主及第三名事主合共15萬澳門元騙款，且已在氹仔將騙款交給涉案內地男子。同日晚上，本局人員在涉案內地男子住所內將其截獲，惟其拒絕交代騙款去向。
本局根據調查所得，以詐騙(巨額)、犯罪集團及清洗黑錢罪將兩名涉案男子移交檢察院偵辦，並繼續追緝其餘涉案人及騙款下落。
Two men arrested for telephone scam “Guess Who I am”
On the morning of 19th June 2024, the first victim's home landline phone received a call from someone claiming to be her "grandson", who alleged that he needed to pay MOP30,000 as compensation for wounding someone. The first victim was told to be mindful of phone calls while keeping the incident secret. Unaware of the fraud, the first victim subsequently handed over the money to the involved Hong Kong man who claimed to be her grandson's friend near her residence. At noon that day, the "grandson" called the first victim again and asked for another MOP60,000 in cash. The first victim spotted suspicion, and realised that her grandson was not involved in the case after contacting her daughter, who had received anti-fraud information from the Anti-Fraud Coordination Centre of the Judiciary Police. After learning that her mother had fallen for a scam, a report was immediately made to the Judiciary Police.
The I.T. Crimes Division officers of the Judiciary Police initiated investigation and identified an involved Hong Kong man. Deployment was immediately launched, and the involved Hong Kong man was found heading to the outside of another building to contact the second victim. During the surveillance period, it was discovered that the second victim had received a similar scam call at noon that day, and was instructed by the caller to hand over MOP100,000 of cash to a lawyer. The second victim had already reported the incident to the Public Security Police Force. Therefore, officers from the Judiciary Police and Public Security Police Force jointly arrested the involved man, whereby the second victim did not suffer losses in the incident. In addition, the Judiciary Police received a report from a third victim on the same day, who had been defrauded of MOP120,000 with similar modus operandi that morning, while the fraudulent money was also delivered to the above involved Hong Kong man.
After investigation, the involved Hong Kong man was instructed by a local criminal syndicate to travel to three locations successively in Macao to collect fraud proceeds on June 19th. He had successfully received fraud proceeds of MOP150,000 in total from the first and third victims, and the money was then delivered to the involved mainland man in Taipa. On the evening of the same day, the Judiciary Police officers intercepted the involved mainland man at his residence, but he refused to state the whereabouts of the fraud proceeds.
Based on investigative findings, the Judiciary Police transferred the two involved men to the Public Prosecutions Office with the charges of fraud (massive amount), criminal syndicate and money laundering, while continuing to pursue the whereabouts of the remaining involved individuals and the fraud proceeds.
Dois homem detidos por burla telefónica “adivinha quem sou eu”
Na manhã de 19 de Junho de 2024, um pessoa de Macau recebeu uma chamada telefónica, pelo telefone de casa, feita por uma pessoa que alegava ser o neto. O indivíduo disse-lhe que por ser acusado de ofensas corporais precisava pagar 30.000 patacas indemnização, assim pediu à vítima para ficar à espera de um telefonema e de manter o segredo. A vítima não suspeitou de nada, mais tarde, entregou o dinheiro a um amigo do alegado neto, um homem de Hong Kong, perto da sua casa. Na tarde desse mesmo dia, o alegado neto ligou novamente pedindo-lhe 60.000 patacas. A mulher achou que havia algo de estranho, contactou a sua filha e assim descobriu que o neto não estava envolvido em nenhum crime; a sua filha, por ter acesso às informações de antiburla do Centro de Coordenação de Combate às Burlas da PJ, sabia que a mãe foi burlada, assim fez queixa na PJ.
O pessoal da Divisão de Investigação de Crimes Informáticos iniciou a investigação e identificou um homem de Hong Kong suspeito de ser o recebedor do dinheiro, iniciou-se os controles e soube-se que o homem estava a ir a um outro prédio para encontrar-se com uma segunda vítima. Descobriu-se também que a segunda vítima também tinha recebido um telefonema nesse mesmo dia, a pessoa pediu-lhe para entregar 100.000 patacas a um advogado. A segunda vítima fez queixa ao CPSP, o suspeito foi detido com a colaboração do pessoal do CPSP, assim não houve qualquer dano neste segundo caso. Além disso, nesse mesmo dia, a PJ recebeu uma terceira denúncia, que relatava que naquela manhã, com o mesmo esquema, foi pedido à vítima para entregar 120.000 patacas ao homem de Hong Kong.
Na investigação, o pessoal da PJ verificou que o suspeito foi instigado por um grupo criminoso de burlas telefónicas de Hong Kong, no dia 19 de Junho, este deslocou-se a três diferentes locais para receber o dinheiro, conseguindo receber, um total de 150.000 patacas da primeira e terceira vítima e entregou esse dinheiro a um homem da China continental na Taipa. Nessa noite, o pessoal da PJ deteve o homem da China continental no seu apartamento, mas este recusou-se a dizer onde se encontra o dinheiro burlado.
Com base no que foi apurado na investigação, os dois suspeitos detidos foram presentes ao Ministério Público por burla (de valor consideravelmente elevado), de associação criminosa e de branqueamento de capitais. A PJ vai continuar a investigação à procura de eventuais cúmplices e do dinheiro.