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內地漢涉相當巨額詐騙、電腦偽造及清洗黑錢就逮
2024年6月12日，內地男事主以社交軟件相約“換錢黨”到路氹城區一酒店商場進行兌換，其後一不知名男子到場接洽。對方將款項匯至事主提供的多個內地銀行帳戶後雙方各自離開，隨後事主發現其中一個接收人民幣20萬元的帳戶遭凍結，遂聯絡上述“換錢黨”佯稱再兌換另一筆款項，於6月14日涉案內地男子到場交易時將其截停並向本局報案。
本局經濟罪案調查處查悉事主的內地銀行帳戶因涉及接收詐騙款項而被內地警方凍結，並在涉案內地男子手提電話內查獲附有其近照的偽造證件相片。
本局根據調查所得，以詐騙（相當巨額）罪、電腦偽造罪及清洗黑錢罪將涉案內地男子移送檢察院偵辦。
Mainland man arrested for fraud of considerably huge amount, computer forgery and money laundering
On 12th June 2024, the mainland male victim requested to meet a “money exchange gang” in the shopping mall of a hotel in the Cotai district to carry out currency exchange via a social app, later an unknown man arrived at the scene to meet the victim. The man made remittances to the multiple mainland bank accounts provided by the victim, then the two left separately. After that, the victim realised that one of the accounts that he used to receive RMB 200,000 had been frozen, thus contacted the aforementioned “money exchange gang” and falsely claimed that he wanted to exchange another amount. On June 14th, when the involved mainland man arrived at the scene to carry out the transaction, the victim intercepted him and reported the case to the Judiciary Police.
The Economic Crimes Division of the Judiciary Police learnt in the investigation that the victim’s mainland bank account had been frozen by the mainland police for involving in receiving fraudulent funds, and found on the involved mainland man’s mobile phone a forged identity document photo with his own recent photo attached.
Based on the investigative findings, the Judiciary Police transferred the involved mainland man to the Public Prosecutions Office for the offences of fraud (considerably huge amount), computer forgery and money laundering.
Detido um indivíduo do continente por crime de burla, falsificação informática e branqueamento de capital
Em 12 de Junho de 2024, a vítima deste caso, homem do continente, através dum aplicativo de conversa, combinou com um “grupo de troca de moeda” um encontro num centro comercial dum hotel do Cotai para trocar dinheiro, no qual apareceu um desconhecido. Esta pessoa fez transferências de dinheiro para várias contas bancárias da China indicadas pela vítima, e depois os dois deixaram o local. Pouco depois, a vítima descobriu que uma das contas, que era para receber 200.000 RMB foi congelada, assim ligou para o mesmo grupo, dizendo que queria trocar mais dinheiro, no dia14 de Junho, quando o mesmo homem do continente apareceu para fazer a troca, a vítima agarrou-o e foi fazer queixa na PJ.
A Divisão de Investigação de Crimes Económicos apurou que a conta bancária na China continental da vítima tinha sido congelada pela polícia por estar envolvida na recepção de dinheiro ilícito de burla e que no telemóvel daquele indivíduo foi encontrada uma fotografia dum documento de identificação falso.
Com base no que foi apurado na investigação, o detido foi presente ao Ministério Público por burla (de valor consideravelmente elevado), falsificação informática e branqueamento de capitais.