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內地漢涉犯罪集團、相當巨額詐騙及清洗黑錢罪被拘
2024年5月24日，本局接獲本澳一家金融機構舉報，指有人使用兩張內地銀行卡在本澳兩間珠寶店進行刷卡交易，金額合共約96萬澳門元，而相關銀行卡資金來自內地電訊詐騙犯罪所得。
本局清洗黑錢罪案調查處立刻展開調查，並根據內地公安機關提供資料，查悉涉案內地男子及另一名在逃涉案男子於5月初曾分別使用包括上述兩張銀行卡在內共九張內地銀行卡到本澳三間珠寶店進行38宗刷卡交易，購買了金條及金粒，總金額達580萬澳門元，而該等銀行卡涉及內地54宗電訊詐騙案，涉款共1,219萬元。
另外，亦查出涉案人為清洗黑錢犯罪集團骨幹成員，負責來澳利用銀行卡刷卡消費以轉移內地電訊詐騙所得不法資金。資料顯示，僅涉案人一人在5月期間便成功刷卡消費12次，共購買了約69兩金條及金粒，合共約值178萬澳門元。
6月6日下午，涉案者經澳門國際機場入境時被截獲。本局根據調查所得，以犯罪集團罪、詐騙（相當巨額）罪及清洗黑錢罪將涉案人移送檢察院偵辦，並繼續追緝其餘在逃涉案人。
Mainland man arrested for criminal syndicate, fraud of considerably huge amount and money laundering
On 24th May 2024, the Judiciary Police received a report from a financial institute in Macao, alleging that someone had used two mainland bank cards to conduct card-swiping transactions at two jewellery shops in Macao, amounting to around MOP960,000 in total. The funds of the two related bank cards were illicit proceeds from telecom frauds in mainland.
The Anti-Money Laundering Division of the Judiciary Police swiftly launched investigation, while according to the information provided by the public security agency from the mainland, it was revealed that in early May, the involved mainland man, together with another involved man at large, had respectively used a total of 9 mainland bank cards, including the two aforesaid bank cards, to conduct 38 card-swiping transactions at 3 jewellery shops in Macao, purchasing gold bars and gold pellets, amounting up to MOP5.8 million in total. These bank cards were involved in 54 telecom frauds in mainland, involving a total of $12.19 million.
In addition, it was also revealed that the involved person was a backbone member of a money laundering criminal syndicate, responsible for coming to Macao to conduct card-swiping transactions with bank cards so as to transfer illicit proceeds from telecom frauds in mainland. Information revealed that the involved person alone had successfully conducted 12 card-swiping transactions in May, purchasing around 69 taels of gold bars and gold pellets, with a worth of around MOP1.78 million in total.
On the afternoon of June 6th, the involved person was intercepted when he entered Macao via the Macau International Airport. Based on investigative results, the Judiciary Police transferred the involved person to the Public Prosecutions Office with the charges of criminal syndicate, fraud (considerably huge amount) and money laundering, while continuing to pursue the remaining involved persons at large.
Detido um homem do continente por associação criminosa, burla de valor consideravelmente elevado e branqueamento de capitais
No dia 24 de Maio de 2024, recebemos a denúncia de uma instituição financeira, a qual dizia que alguém teria usado dois cartões bancários da China continental para realizar transacções em duas joalharias de Macau, num montante total de cerca de 960.000 patacas. Acredita-se que os fundos destes cartões bancários são provenientes de burlas em telecomunicações praticado na China Continental.
A Divisão de Investigação de Crimes de Branqueamento de Capitais iniciou imediatamente a investigação e, com base nas informações fornecidas pelas autoridades de segurança pública da China Continental, descobriu-se que o suspeito, do continente, e outro homem envolvido que se encontra em fuga, teriam utilizado, respectivamente, em inícios de Maio, 9 cartões bancários da China Continental (incluindo os dois acima referidos) para efectuar 38 transacções em três joalharias de Macau, onde compraram barras e pepitas de ouro, no valor total de 5,8 milhões de patacas. Estes cartões bancários estão envolvidos em 54 casos de burla em telecomunicações no Continente, por um total de 12,19 milhões de patacas.
Além disso, verificou-se ainda que o suspeito é elemento principal dum grupo criminoso de branqueamento de capitais e é responsável pela transferência dos fundos ilícitos provenientes das burlas em telecomunicações no Continente através da realização de compras em Macau. Conforme os dados da investigação, o suspeito, por si só, realizou, durante o mês de Maio, 12 transacções com os cartões bancários e comprou cerca de 69 taéis de barras e pepitas de ouro, no valor total de cerca de 1,78 milhões de patacas.
Na tarde de 6 de Junho, o suspeito foi detido quando entrava em Macau através do posto fronteiriço do Aeroporto Internacional de Macau. Com base nos resultados da investigação, o homem foi presente ao MP pelos crimes de associação criminosa, burla de valor consideravelmente elevado e branqueamento de capitais. A PJ continua a perseguir os restantes envolvidos.