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偵破犯罪集團及清洗黑錢案 兩本地漢落網
本局早前先後接獲內地公安機關、本澳金融情報辦公室及一銀行檢舉，指懷疑五間本澳公司利用公司帳戶接收及處理來自內地電訊詐騙所得不法資金，遂立案展開調查。
本局清洗黑錢罪案調查處經深入調查，發現案件涉及一個由本澳及內地居民組成的犯罪集團，集團成員分別登記五間從事凍肉、酒類批發、電子產品銷售等的公司作掩飾，透過各公司在本澳各金融機構所開設的POS機支付系統、線上電子支付系統，以及各成員的個人帳戶和名下公司帳戶，接收及處理至少438筆已被內地公安機關證實為詐騙所得的不法資金，涉款高達折合約3,600萬澳門元。
調查期間，本局人員成功阻截部分涉案款項轉移，並成功扣押700多萬澳門元不法資金。
2024年5月22日，本局人員於北區分別緝獲兩名涉案本澳男子，並在兩人住所內檢獲用於接收、轉移及提現不法資金的銀行卡，以及懷疑犯罪所得款項合共27萬港元現金。
本局根據調查所得，以犯罪集團罪及清洗黑錢罪將兩名涉案本澳男子移送檢察院偵辦。
Resolvido um caso de associação criminosa e branqueamento de capital e detidos dois residentes
A PJ recebeu consecutivamente denúncias apresentadas pelos órgãos de segurança pública do continente, Gabinete de Informação Financeira e por um banco local, dizendo que há suspeitas que cinco empresas locais estejam a usar suas contas para receber e processar fundos obtidos ilegalmente da China continental, através de burla em telecomunicações, e assim abriu um processo para iniciar a investigação.
A Divisão de Investigação de Crimes de Branqueamento de Capitais, após uma investigação aprofundada, apurou que o caso envolve uma associação criminosa composta por residentes locais e do continente. Para dissimulação, os membros daquela rede fizeram registo de cinco empresas de carne congelada, venda por grosso e de produtos electrónicos, e por meio do sistema de pagamento POS, sistema de pagamento electrónico online, contas pessoais abertas pelos membros e pelas contas em nome das referidas empresas, requeridas nas instituições financeiras locais, para receber e processar pelo menos 438 fundos ilegais confirmados pelos órgãos de segurança pública do continente como fundos ilegais obtidos por meio de burla, num valor que atinge os 36 milhões de patacas aproximadamente.
Durante a investigação, o nosso pessoal conseguiu suspender uma parte das transferências desses fundos e aprendeu com sucesso mais de 7 milhões de patacas de fundo ilegal.
No dia 22 de Maio de 2024, o nosso pessoal deteve, na Zona do Norte, 2 residentes envolvidos nesse caso, na residência dos dois encontrou cartões bancários para receber, transferir e levantar fundos ilegais, e 270.000 HKD em numerário supostamente obtidos ilegalmente.
Com base no que foi apurado, os dois indivíduos foram presentes ao MP acusados de crime de associação criminosa e branqueamento de capitais.