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港漢涉犯罪集團、相當巨額詐騙及清洗黑錢等罪被拘
2024年5月18日晚，本局反詐騙協調中心接獲國家反詐中心通報指有不法分子透過使用內地銀行卡在本澳珠寶店進行大額的刷卡消費，藉此將來自內地電訊詐騙犯罪所得的不法資金轉移，由於有跡象顯示存在清洗黑錢犯罪，本局隨即展開調查。
本局清洗黑錢罪案調查處人員查悉涉案香港男子與一名在逃涉案男子曾以他人證件及多張內地銀行卡在本澳珠寶店購買金條及金粒，並發現涉案香港男子於5月19日再次入境本澳，同日下午到路氹城區一間珠寶店犯案，遂立即進行部署，在其以一張銀行卡消費63.8萬澳門元購買共重25.5兩的四條金條及六顆金粒時將其拘捕。
本局根據資料進行分析，發現包括上述銀行卡在內的多張銀行卡曾在本澳進行12宗刷卡交易，總金額達470萬澳門元，而有關資金涉及內地不少於八宗電訊詐騙案件，總損失金額約550萬元人民幣。本局正與國家反詐中心密切聯絡跟進有關事宜。
經查，涉案香港男子為犯罪集團骨幹成員，負責來澳利用銀行卡刷卡消費以轉移內地電訊詐騙所得不法資金，目前該男子已成功以上述方式在澳刷卡消費約420萬澳門元，將之轉換成金條及金粒。
本局根據調查所得，以犯罪集團、詐騙（相當巨額）、清洗黑錢及使用他人之身分證明文件等四罪將涉案香港男子移送檢察院偵辦，並繼續追緝其餘在逃涉案人。
Hong Kong man nabbed for involvement in offences of criminal syndicate, fraud of considerably huge amount and money laundering
On the night of 18th May 2024, the Anti-Fraud Coordination Centre of the Judiciary Police was notified by the National Anti-Fraud Centre that, there were culprits making credit card consumptions of huge amount with mainland bank cards at jewellery shops in Macao, so as to transfer the ill-gotten proceeds of telecommunication fraud offences in the mainland. Given the indications of the existence of money laundering offence, the Judiciary Police launched an investigation promptly.
Personnel of the Anti-Money Laundering Division of the Judiciary Police learnt from investigation that, the involved Hong Kong man and an involved man at large had used other people’s identity documents and multiple mainland bank cards to purchase gold bars and gold grains at jewellery shops in Macao. In addition, it was found that, the involved Hong Kong man re-entered Macao on May 19th, and committed the crime at a jewellery shop in the Cotai district on the afternoon of the same day. Deployment was mobilised forthwith. As he was spending MOP638,000 to purchase 4 gold bars (weighing 25.5 taels) and 6 gold grains with a bank card, he was apprehended.
The Judiciary Police conducted an analysis based on the information, and found that, multiple bank cards (including the aforesaid bank card) had been swiped for 12 transactions in Macao. The total amount reached MOP4.7 million. Besides, the relevant funds were involved in no less than 8 cases of telecommunications fraud in the mainland. The loss incurred was approximately RMB5.5 million in total. The Judiciary Police was maintaining close liaison with the National Anti-Fraud Centre to follow up the relevant matter at the moment.
Upon investigation, it was found that the involved Hong Kong man was a key member of the criminal syndicate, who was responsible to come to Macao to carry out consumptions via bank card swiping, hence transferring the ill-gotten proceeds of telecommunication fraud offences in the mainland. Currently, the man had successfully spent around MOP4.2 million by means of the aforesaid card swiping in Macao, thereby converting the ill-gotten gains into gold bars and gold grains.
Based on the investigative findings, the Judiciary Police transferred the involved Hong Kong man to the Public Prosecutions Office for four offences including criminal syndicate, fraud (considerably huge amount), money laundering, as well as using other’s identification document, while continuing to pursue the remaining involved individual at large.
Detido um homem de Hong Kong por associação criminosa, de burla de valor consideravelmente elevado e branqueamento de capitais
No dia 18 de Maio de 2024, o Centro de Coordenação de Combate às Burlas da PJ foi informado pelo Centro Nacional de Combate às Burlas do Ministério da Segurança Pública, da existência de criminosos que utilizavam cartões bancários do continente para fazerem compras de grande valor em joalharias de Macau, com a intensão de transferir os capitais ilegais obtidos no continente através de burlas em telecomunicações. Uma vez que havia indícios da prática do crime de branqueamento de capitais, a PJ iniciou imediatamente a investigação.
O pessoal da Divisão de Investigação de Crimes de Branqueamento de Capitais identificou um homem de Hong Kong e um outro suspeito em fuga, ambos utilizaram documentos de identificação de outrem e vários cartões bancários do continente e fizeram compras de barras e pepitas de ouro em joalharias de Macau. Em 19 de Maio, a PJ verificou que o homem de HK reentrou em Macau e na parte da tarde chegou a uma joalharia no Cotai, pelo que a PJ preparou a operação e deteve o suspeito, após ele ter feito compras de quatro barras de ouro e seis pepitas de ouro pesando, num total de 25,5 taéis por 638.000 patacas.
Com base na análise dos dados recolhidos, constatou-se que vários cartões bancários, incluindo os cartões bancários acima mencionados, foram utilizados para realizar 12 transacções em Macau, num montante total de 4,7 milhões de patacas, esses capitais estão envolvidos em oito casos de burla em telecomunicações no continente, que causaram um prejuízo total de cerca de 5,5 milhões de RMB. A PJ e o Centro Nacional de Combate às Burlas do Ministério da Segurança Pública continuam a acompanhar de perto a situação.
Segundo o apurado, o suspeito é um elemento principal da rede criminosa, responsável pela utilização de cartões bancários para fazer compras em Macau para fazer a lavagem de capitais ilegais obtidos nas burlas em telecomunicações no continente. De momento o homem conseguiu fazer compras de barras e pepitas de ouro de um valor de 4,2 milhões com cartões bancários.
De acordo com os dados obtidos na investigação, o detido foi presente ao MP por associação criminosa, burla (de valor consideravelmente elevado), branqueamento de capitais e uso de documento de identificação alheio. A PJ continua à procura de outros suspeitos em fuga.