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兩本地婦涉相當巨額詐騙、偽造具特別價值文件及行使他人證件被拘
2023年4月底，首名涉案本澳女子透過社交軟件向不知名人士借貸，對方提出安排人員冒充其母親向他人抵押名下一個物業以借款100萬港元，要求首名涉案本澳女子提供其母親之身份證及由其母親簽署的100萬港元支票，事成後首名涉案本澳女子可獲當中的45萬港元，餘款55萬港元則歸其所有。首名涉案本澳女子同意。
2023年6月16日，首名涉案本澳女子以辦理銀行聯名手續為由取得其母親之身份證，並與次名涉案本澳女子及一名負責冒充其母親辦理抵押手續的不知名女子會合，三人到律師行辦理借貸及抵押公證手續後前往銀行，由上述不知名女子成功將抵押物業所得的100萬港元本票兌成現金，並乘首名涉案本澳女子不察，將款項全數交給一名男子帶走，首名涉案本澳女子隨即以社交軟件追討但不果，遂於2023年6月19日向本局舉報遭人詐騙。
本局經濟罪案調查處人員展開調查，發現首名涉案本澳女子假冒其母親簽署上述100萬港元支票；次名涉案本澳女子則收受不知名人士1.5萬港元報酬，在明知有人冒充物業業主的情況下仍促成有關抵押借貸；而首名涉案本澳女子的母親對於證件被女兒挪用及抵押物業借貸一事全不知情。
本局綜合調查所得，以詐騙（相當巨額）罪、偽造具特別價值之文件罪及使用他人之身分證明文件罪，將兩名涉案本澳女子移送檢察院偵辦，並繼續追緝其餘在逃涉案人。
Two local women arrested for fraud of considerably huge amount, falsification of documents of special value and using others’ identity documents
While borrowing money on a social app in late April 2023 from an unknown person, who proposed having someone pose as her mother to mortgage a property under her name for a loan of HKD 1 million, the first involved local woman was demanded to provide her mother’s identity card and a HKD 1-million cheque signed by her mother, HKD 450,000 of which would be credited to the first involved local woman afterwards. The unknown person would then secure the remaining HKD 550,000, to which the first involved local woman agreed.
On the pretext of opening a joint bank account, the first involved local woman obtained her mother’s identity card on 16th June 2023, meeting with the second involved local woman and an unknown woman posing as her mother for mortgage formalities. After performing notarisation procedures for the loan and mortgage at a law firm, the trio proceeded to the bank, where the said unknown woman successfully cashed the HKD 1-million cashier’s cheque obtained from the property mortgage. The entire amount was handed to a man, who fled, while the first involved local woman was not noticing. The latter then promptly tried to recover the money via social app, but to no avail, hence her report of fraud to the Judiciary Police on 19th June 2023.
Launching investigation, the Economic Crimes Division officers of the Judiciary Police found that the first involved local woman had forged her mother’s signature on the said HKD 1-million cashier’s cheque, while the second involved local woman had received a reward of HKD 15,000 from an unknown person for facilitating the mortgage loan knowing that someone was impersonating the property owner. Her identity card being misappropriated by her daughter and the mortgage loan were unbeknownst to the first involved local woman’s mother.
Integrating investigative results, the Judiciary Police transferred the two involved local women to the Judiciary Police for the charges of fraud (considerably huge amount), falsification of documents of special value and using others’ identity documents, while continuing to pursue the remaining involved persons on the run.
Detidas duas residentes por burla de valor consideravelmente elevado, falsificação de documento de especial valor e uso de documento alheio
Em finais de Abril de 2023, uma mulher, primeira suspeita do caso, residente, pediu um empréstimo a uma pessoa desconhecida nas redes sociais, aquela pessoa propôs que iria enviar alguém para que fingisse ser a mãe da suspeita para hipotecar um imobiliário em seu nome, a um terceiro, para um empréstimo de 1.000.000 de HK$, assim, exigiu à suspeita que fornecesse o documento de identificação da mãe e um cheque daquele valor assinado pela mãe. Após concluída a tarefa a mulher iria obter 450.000 HK$ enquanto que a pessoa desconhecida ficaria com os restantes 550.000 HK$ daquele empréstimo, a suspeita concordou.
Em 16 de Junho de 2023, a pretexto de abrir uma conta bancária conjunta, a mulher conseguiu o documento da mãe e encontrou a segunda suspeita, também residente, e uma desconhecida que se fazia passar por sua mãe para processar as formalidades da hipoteca. As três, após feitos os procedimentos de empréstimo e da hipoteca num escritório de advocacia, foram ao banco, onde a desconhecida trocou, com sucesso, o cheque de 1.000.000 de HK$ em dinheiro que foi obtido com a hipoteca, todo aquele dinheiro foi entregue a um homem e este foi embora enquanto que a primeira suspeita não se apercebeu. Esta tentou imediatamente recuperar o dinheiro, usando uma rede social, mas em vão, e no dia 19 de Junho de 2023 fez queixa à PJ dizendo que tinha sido burlada.
A Divisão de Investigação de Crimes Económicos investigou o caso e constatou que a queixosa tinha falsificado a assinatura da mãe no referido cheque de 1.000.000 de HK$, enquanto que a segunda suspeita tinha recebido uma recompensa de 15.000 HK$ de uma pessoa desconhecida para promover aquela hipoteca mesmo sabendo perfeitamente que alguém tinha fingido ser proprietária do imobiliário. A mãe da primeira suspeita não teve o mínimo conhecimento de que a filha tinha usado indevidamente o seu documento de identificação nem do empréstimo hipotecário.
Conforme a investigação combinada, as duas detidas foram presentes ao MP pelos crimes de burla (valor consideravelmente elevado), de falsificação de documento de especial valor e de uso de documento de identificação alheio. A PJ continua à procura de outros envolvidos.