司法警察局 Policia Judiciaria

兩地警方合作瓦解“練功券”詐騙集團

關注非法兌換活動影響治安

司法警察局持續關注非法兌換活動及由此衍生的罪案對本澳治安的影響。根據本局資料，自2023年初以來，本澳發生數十宗涉及面額500或1,000港元“練功券”及“影視銀行”道具鈔兌換詐騙案件，案中騙徒於珠海取得“練功券”並將之帶到本澳，再按指示與需要兌換港元現金的客人進行交易。大部分涉案道具鈔均以較牢固的方式包紮並遮蓋“練功券”字樣，交易期間騙徒會以各種理由拒絕客人驗鈔，並要求客人先將人民幣轉帳至指定帳戶，確認到帳後才交出“練功券”，客人往往於此時方知被騙，損失金額一般由10萬至20萬港元不等。

通報內地警方展開聯合偵查

本局高度重視相關情況，指派博彩罪案調查處及經濟罪案調查處人員組成專案組，經分析同類案件的線索後，發現有關案件均涉及內地一詐騙集團，遂透過警務合作機制通報內地警方。國家公安部高度關注事件並立案調查，兩地警方組成專案組展開聯合偵查行動，查悉涉案詐騙集團以手機通訊軟件及移動支付工具，操控分佈多地的成員進行詐騙、資金轉移及提現、分贓等不同犯罪分工。

兩地合作瓦解兌換詐騙集團

在國家公安部督辦下，內地警方自2024年3月起於多個省市展開偵緝行動，並於4月底將包括主腦在內的26名涉案詐騙集團成員全部緝捕歸案，當中21人被刑事拘留，並即場檢獲9,000,張面值1,000港元的“練功券”。

收網行動期間，本局根據情報偵破三宗分別發生於本澳路氹城及新口岸區娛樂場及酒店的同類詐騙案，拘捕兩男一女涉案內地人士，並檢獲600張“練功券”。三人已被本澳司法當局採取羈押措施，而相關案件的資料亦為內地的收網行動提供了有力證據。

經兩地專案組核查後，初步證實有關犯罪集團涉及2023年1月至2024年3月期間的70宗同類案件，損失金額折合約1,800萬港元。資料顯示，詐騙集團兩名主腦於網絡上以高額報酬招募人員將“練功券”從珠海帶到澳門詐騙他人；又以騙款的6%至30%的高額報酬為餌，招募十多人為犯罪集團提供銀行及移動支付帳戶以處理騙款，詐騙所得由兩名主腦分贓。

另一方面，本局於前期調查中合共扣查19,758張“練功券”及2,000張“影視銀行”道具鈔，拘留55男33女涉案內地人士，當中65人已被司法當局採取羈押措施。目前本局正與內地警方合作偵辦涉澳情況。

警務機制顯滅罪決心和能力

是次成功瓦解跨境詐騙集團，顯示內地與澳門的警務合作機制暢通有效，並彰顯兩地警方共同打擊跨境犯罪、維護兩地良好治安環境的堅定決心和能力。

Police of the two places joined hands to crack “practice vouchers” fraud syndicate

Paying attention to the impact of illegal currency exchange activities on law and order

The Judiciary Police continued to keep an eye on the impact on local law and order caused by illegal currency exchange activities and the crimes derived. According to the information of the Judiciary Police, there have been dozens of exchange fraud cases involving “practice vouchers” and “Movie and Television Bank” prop vouchers with face values of HKD500 and HKD1,000 in Macao since early 2023, in which the swindlers obtained the “practice vouchers” in Zhuhai and brought them to Macao to conduct transactions with clients who needed to exchange cash of Hong Kong dollars as instructed. Most of the involved prop vouchers were wrapped in a more secured way, with the words “practice vouchers” hidden. During transactions, the swindlers would refuse to let the clients examine the banknotes with different types of reasons, and requested the clients to transfer Renminbi to the designated accounts first. They handed in the “practice vouchers” only after the confirmation of successful transfer. It was always till then did the clients realise that they had been defrauded, with loss ranging from HKD100,000 to HKD200,000 incurred.

Reporting to the mainland police and initiating joint investigation

The Judiciary Police paid high attention to relevant situations and deployed personnel of the Gaming-related Crimes Division and Economic Crimes Division to establish a specialised taskforce. Upon analysis of clues of similar cases, it was found that relevant cases were all related to a mainland fraud syndicate, which was thereby reported to the mainland police via policing cooperation mechanism. Being highly concerned about the incident, the Chinese Ministry of Public Security established a dossier for investigation, with police of the two places forming a specialised taskforce to initiate joint investigation operation. Investigation revealed that the involved fraud syndicate manipulated members from different places via mobile communication app and mobile payment tools to conduct various divisions of crime including fraud, transfer, withdrawal and distribution of funds.

Crackdown on currency exchange fraud syndicate jointly by police of the two places

Under the supervision of the Chinese Ministry of Public Security, the mainland police had initiated investigative operations in multiple provinces and cities since March 2024, with 26 involved fraud syndicate members including the mastermind all arrested in late April. Among them, 21 were under criminal custody and 9,000 “practice vouchers” of face value HKD1,000 each were seized on the spot.

Based on intelligence, the Judiciary Police cracked 3 similar fraud cases which took place in casinos and hotels in the Cotai and the ZAPE districts in Macao respectively during the arrest operation, with 2 male and 1 female involved mainlanders arrested and 600 “practice vouchers” seized. The 3 persons were imposed custodial measures by the judicial authority in Macao, while information of the related case also provided solid evidence for the arrest operation in the mainland.

Upon verification by the specialised taskforce of the two places, relevant criminal syndicate was preliminarily confirmed to be involved in 70 similar cases between January 2023 and March 2024, with loss amount equivalent to approximately HKD18,000,000. Case details revealed that the two masterminds of the fraud syndicate solicited personnel online with high remuneration to carry “practice vouchers” from Zhuhai to Macau to defraud others. In addition, they offered high remuneration ranging from 6% to 30% of the fraud proceeds as bait, soliciting more than 10 persons to provide the criminal syndicate bank and mobile payment accounts for handling the fraud proceeds, which, in the end, would be split by the two masterminds.

On the other hand, the Judiciary Police had seized a total of 19,758 “practice vouchers” and 2,000 “Movie and Television Bank” prop banknotes during the preliminary investigation, with 55 male and 33 female involved mainlanders detained. Among them, 65 were imposed custodial measures by the judicial authority. The Judiciary Police is currently investigating the circumstances involving Macao jointly with the mainland police.

Policing mechanism demonstrating anti-crime determination and capability

The successful crackdown of the cross-border fraud syndicate this time showed the effectiveness of the Mainland-Macao policing cooperation mechanism, manifesting the resolute determination and capability of the police of the two places to jointly combat cross-border crime and safeguard the safe and secure environment of both places.

As polícias de Macau e da China continental colaboram no desmantelamento de uma rede criminosa de troca de dinheiro com “notas de treino”

Aumenta a atenção ao impacto das actividades de troca ilegal de dinheiro na segurança

A PJ continua muito atenta às actividades de troca ilegal de dinheiro e no impacto que os crimes derivados destas actividades ilegais tem sobre a segurança de Macau. Segundo os dados da PJ, desde o início de 2023, em Macau foram registados dezenas de casos de burla na troca de dinheiro de 500 HKD ou 1.000 HKD com “notas de treino” e notas de fingir usadas nas produções televisivas e cinematográficas, nos quais os burlões trouxeram de Zhuhai “notas de treino”, e em seguida, de acordo com as instruções, fizeram a troca ilegal de dinheiro com as pessoas que necessitavam de cambiar dólares de Hong Kong em numerário. A maioria das notas falsas envolvidas estavam muito bem empacotadas, e as letras estampadas de “nota de treino” estavam tapadas. Durante a transacção, os burlões, com vários pretextos, recusavam-se a mostrar as notas que iríam dar às vítimas, e exigiam-lhes a transferência de renminbis para contas bancárias indicadas. Após recebido o dinheiro, entregavam as “notas de treino”, daí as vítimas percebiam que tinham sido burladas. O prejuízo variava entre 100.000 HKD e 200.000 HKD.

A polícia do continente é notificada para poder iniciar a investigação conjunta

Muito atenta a esta situação, a PJ designou um grupo especial composto por investigadores da Divisão de Investigação de Crimes Relacionados com o Jogo e da Divisão de Investigação de Crimes Económicos. Após a análise das pistas de casos semelhantes, descobriu-se uma rede criminosa da China continental envolvida em todos os casos. Assim, a PJ notificou de imediato a polícia do continente através do mecanismo de cooperação policial. O Ministério da Segurança Pública da RPC deu muita atenção ao assunto e iniciou a investigação de imediato. As polícias das duas jurisdições criaram um grupo especial para efectuar uma operação conjunta, na qual descobriu-se que essa rede criminosa, através de aplicações de comunicação em telemóveis e de meios de pagamento moveis, controlava os seus elementos que estavam espalhados em vários locais para praticar as burlas, transferir o dinheiro, e finalmente levantamento e distribuição do dinheiro obtido através do crime.

Em acção conjunta, as polícias de Macau e do continente desmantelaram uma rede criminosa de burla

Com a coordenação do Ministério da Segurança Pública da RPC, em Março de 2024, a polícia da China continental iniciou a investigação e as detenções em várias províncias e cidades da China continental, assim deteve, no final do dia 26 de Abril, todos os elementos da rede criminosa, incluindo os cabecilhas. Entre os criminosos, 21 indivíduos foram detidos no âmbito de um processo penal. Foram apreendidas 9.000 “notas de treino” com valor facial de 1.000 HKD.

Durante a operação de detenção, de acordo com as informações, a PJ resolveu três casos com o mesmo esquema de burla, ocorridos em casinos e hotéis do Cotai e da zona do ZAPE, deteve dois homens e uma mulher, todos oriundos da China continental, e apreendeu 600 “notas de treino”. Aos três detidos foi aplicada a prisão preventiva. Os dados obtidos, relativos ao crime, foram enviados como prova para levar a cabo a operação de detenção na China continental.

Na verificação das provas, o grupo especial de Macau e da China continental apurou que entre Janeiro de 2023 e Março de 2024, a rede criminosa em causa esteve envolvida em 70 casos com o mesmo esquema de burla, que resultou em prejuízos de cerca de 18 milhões de dólares de Hong Kong. Os dados mostram que os dois cabecilhas recrutaram pessoas online, através de ofertas de elevadas remunerações para que estas trouxessem de Zhuhai para Macau as “notas de treino” que serviam para as burlas. Estes dois cabecilhas recrutaram também mais de dez pessoas, prometendo entre 6 e 30 por cento do montante proveniente da burla, para que estas disponibilizassem as suas contas bancárias e de pagamento móveis no sentido de transferir o dinheiro burlado. O dinheiro obtido do crime era distribuído pelos dois cabecilhas.

Na investigação inicial foram apreendidas 19.758 “notas de treino” e 2.000 notas de fingir usadas no cinema e na televisão, foram detidos 55 homens e 33 mulheres da China continental envolvidos no crime. Entre estes detidos, a 65 foi aplicada a prisão preventivas. Actualmente, a PJ e a polícia do continente estão a cooperar na investigação de vários casos de burla ocorridos em Macau.

Mecanismo policial mostra determinação e capacidade de combate à criminalidade

O desmantelamento daquela rede criminosa transfronteiriça mostra a eficácia do mecanismo de cooperação policial entre a China continental e Macau, e também a determinação e capacidade das polícias das duas jurisdições no combate conjunto à criminalidade transfronteiriça e na defesa da ordem pública.