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三名本澳男子涉清洗黑錢、犯罪集團及相當巨額詐騙被拘
本局反詐騙協調中心於2023年6月21日接獲公安部國家反詐中心通報,指深圳市發生一宗涉款140萬元人民幣的電信詐騙案,部分不法資金於案發後被轉移至本澳,本局遂展開調查。
據查,涉案的犯罪集團首先安排內地成員利用銀行卡接收騙款,然後在另外三名本澳集團成員協助下在本澳珠寶行刷卡購買貴價品,以轉移及清洗相關不法款項,涉案金額達726,700澳門元。
本局清洗黑錢罪案調查處經排查,於同日查悉上述內地成員身份,隨即通報公安部國家反詐中心,內地公安於翌日成功將其拘捕;本局亦鎖定三名涉案本澳男子,於6月28日分別於本澳多個住宅單位將之截獲,並扣押折合約75萬澳門元現金,以及涉案車輛和其他證物。
本局以犯罪集團、詐騙(相當巨額)及清洗黑錢等三罪將三人移送檢察院處理;此外,因其中一人被停牌期間駕駛車輛,本局以在禁止駕駛期間駕駛結合加重違令罪一併送交檢察院偵辦。
Three Macao men nabbed for involvement in money laundering, criminal syndicate and fraud of considerably huge amount
On 21st June 2023, the Anti-Fraud Coordination Centre of the Judiciary Police received a notification from the National Anti-Fraud Centre of the Ministry of Public Security, indicating that a telecom fraud case involving RMB1.4 million had taken place in Shenzhen, and part of the illicit proceeds had been transferred to Macao after the crime. The Judiciary Police launched an investigation forthwith.
Based on investigation, the involved criminal syndicate had arranged mainland members to receive ill-gotten gains using bank cards in the first place. Afterwards, aided by three other syndicate members in Macao, they swiped their cards at jewellery shops in Macao to purchase expensive items, thereby transferring and laundering the relevant ill-gotten gains. The involved amount had reached MOP726,700.
Having conducted inspections and analyses, the Anti-Money Laundering Division of the Judiciary Police learnt about the identities of the aforesaid mainland members via investigation on the same day, and notified the National Anti-Fraud Centre of the Ministry of Public Security about the matter instantly. The Mainland Public Security officers apprehended them successfully the following day. In addition, the Judiciary Police identified three involved Macao men, and had them intercepted on June 28th inside several Macao residential units respectively. Besides, around MOP750,000 in cash, as well as the involved vehicle and other exhibits were seized.
The Judiciary Police transferred the trio to the Public Prosecutions Office for three offences including criminal syndicate, fraud (considerably huge amount) and money laundering. Furthermore, given that one of the individuals had driven a vehicle during his suspension period, the Judiciary Police transferred his case to the Public Prosecutions Office for the offences of driving while prohibited in combination with aggravated violation of order.
Detidos três homens locais por branqueamento de capitais, de associação criminosa e de burla de valor consideravelmente elevado
No dia 21 de Junho de 2023, o Centro de Coordenação de Combate às Burlas da PJ foi informado pelo Centro Nacional de Combate às Burlas do Ministério da Segurança Pública, da ocorrência de uma burla em telecomunicações em Shenzhen, envolvendo 1,4 milhões de RMB, tendo a PJ desencadeado uma investigação, visto que uma parte desse dinheiro tinha sido transferido para Macau após a prática.
Apurou-se que a associação criminosa em causa, actuava de acordo com um plano em que os seus membros da China continental recebiam, através de cartões bancários, o dinheiro proveniente das burlas e, posteriormente, com o apoio de outros três membros locais, efectuavam pagamentos, com cartões, dos artigos de luxo comprados nas joalharias de Macau. Desta forma efectuavam, a transferência e lavagem do dinheiro pertinente que, neste caso, envolveu um valor total de cerca de 726.700 patacas.
Feita a verificação e investigação, a Divisão de Investigação de Crimes de Branqueamento de Capitais, identificou naquele dia os membros do continente, comunicando logo o facto ao Centro Nacional de Combate às Burlas do Ministério da Segurança Pública e depois as autoridades policiais da China detiveram-nos no dia seguinte. Entretanto, a PJ também identificou os três membros locais os quais, todos eles, foram detidos, em vários apartamentos no dia 28 de Junho e foram apreendidos cerca de 750.000 patacas, em numerário, bem como o veículo envolvido e outras provas.
Os três detidos foram presentes ao MP acusados de associação criminosa, burla (valor consideravelmente elevado) e branqueamento de capitais. Por outro lado, um deles, por ter conduzido veículo durante o período de inibição de condução, foi acusado ainda de condução durante o período de inibição de condução combinada com desobediência qualificada.