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兩名本澳男子涉相當巨額詐騙就逮
2023年3月20日,本局接獲一物業管理公司代表報案,指公司核帳時發現公司的大廈管理費帳目比大廈管理費收費記錄少355,089.5澳門元,懷疑該筆款項遭一名本澳男主管侵吞,公司又揭發涉案男子虛假聘用一名本澳男子任職大廈管理員,從而騙取公司253,936澳門元薪金。
本局經濟罪案調查處人員跟進調查,發現涉案男子自2022年下半年起向各大廈管理員訛稱公司要求將收到的管理費交給他,再由他集中交予公司會計處理,趁機扣起部分管理費,並利用職權虛假聘用其本澳男友人及將相關薪酬據為己有。
4月13日,本局人員在涉案男子的工作地點將其緝獲,並在其另一名友人開設的管理公司搜獲多張涉案大廈管理費收據底單;其承認侵吞公款及虛構勞務關係,辯稱所扣起款項原本擬用於墊支公司費用,但後來全部款項均用作其個人日常開支及賭博。本局人員隨後傳召涉虛假聘用的本澳男子前來受查,其承認無償提供身份資料及簽收糧單,相關薪金則全數交予涉案男子。本局以詐騙(相當巨額)罪將兩名涉案人移送檢察院偵辦。
Two local men arrested for fraud of considerably huge amount
A representative of a property management company reported to the Judiciary Police on 20th March 2023 that during its audit, the company found that the building management account had received MOP 335,089.5 less than the building management fees record. A male supervisor was suspected to have embezzled the amount. The company further realized that the involved man had faked the employment of a local man as a building caretaker to defraud the company of MOP 253,936 of salary.
Following up with the investigation, the Economic Crimes Division officers of the Judiciary Police found that since the latter half of 2022, the involved man had falsely alleged to building caretakers that the latter were demanded to hand to him the management fees, so that he would submit the amount collectively to the company’s accountant. He took the opportunity to withhold some of the management fees, while exploiting his authority to bogusly hire his local male friend and embezzle the salary.
Intercepting the involved man at his workplace on April 13th, the Judiciary Police seized multiple building management fee receipts in the management company that he had co-established with another friend. He admitted to the embezzlement and falsification of the labour relations, arguing that the withheld amount was to be used for the company’s advance payments, despite all of it being used for his personal expenses and gambling afterwards. The Judiciary Police subsequently summoned the local man being falsely hired for investigation. He admitted to have gratuitously provided his identification information and signed for the pay slips. All of the salary had been handed to the involved man. The two involved persons were transferred to the Public Prosecutions Office for the charge of fraud (considerably huge amount).
Detidos 2 residentes por envolvimento em burla de valor elevado
Em 20 de Março de 2023, a PJ recebeu uma denúncia do representante duma empresa de gestão predial, na qual dizia que durante a verificação das contas da empresa descobriu uma diferença de 335.089,5 patacas comparando as contas de gerência dum edifício com os registos das receitas provenientes dos custos de condomínios do edifício, e desconfia o responsável da empresa, homem local, quem se apropriou esse dinheiro. Essa empresa notou ainda que o suspeito tinha simulado o recrutamento de um homem local como guarda dum edifício, obtendo ilicitamente remuneração da empresa, no valor de 253.936 patacas.
O pessoal da Divisão de Investigação de Crimes Económicos acompanhou o caso e deu conta que, desde o 2.º semestre de 2022 tinha dito, mentindo aos guardas de diversos edifícios, que a empresa exigia-lhes que entregassem a ele todo o dinheiro proveniente dos custos de condomínio e seria ele a pessoa quem ia juntar o dinheiro, que seria entregue à contabilidade da empresa. Entretanto, apropriou-se duma parte do dinheiro recebido e aproveitou da sua função para empregar falsamente um amigo dele, para receber indevidamente uma remuneração.
No dia 13 de Abril, o nosso pessoal deteve o homem no seu local de trabalho e na empresa de gestão dum outro amigo foram apreendidos duplicados dos recibos dos custos de condomínio dos edifícios em causa. O detido admitiu ter-se apropriado do dinheiro e falsificado uma relação laboral, disse que o dinheiro com que ficou, era para pagar as despesas da empresa, foi usado nas despesas pessoais quotidianas e para o jogo. O pessoal pediu ao homem, por envolvimento na falsificação do recrutamento, para colaborar na investigação. Esse confessou ter dado os seus dados pessoais e assinado talões de vencimento sem ter recebido qualquer recompensa, toda a remuneração foi entregue ao suspeito. Os dois foram presentes ao MP acusados de burla de valor elevado.