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本澳女子涉相當巨額詐騙被拘
2022年9月20日,本局應檢察院要求調查一宗相當巨額詐騙案,案中本澳女事主指於2016年至2018年期間,被人以投資賭廳為名詐騙320萬澳門元。
本局經濟罪案調查處人員調查後得悉,女事主與涉案本澳女子於2016年認識,其後獲對方介紹一名男子並與之發展成情侶。及後,涉案女子稱女事主男友因走私文物被拘留,騙得女事主出售物業並交付190萬港元,作為男友的擔保金;2017年,涉案女子再向女事主表示女事主男友計劃在本澳開設賭廳,但有關資金於入境時遭海關扣查,遊說女事主支付100萬元人民幣以繳交部分罰款,並承諾該筆款項會成為新賭廳的部分資本,且會聘用其擔任賭廳財務總監,更騙得女事主出售其深圳物業來套現。女事主最終發現其男友並未開設賭廳,懷疑被騙而報警追究。
2023年3月9日,本局於涉案女子經關閘口岸離境時將其截獲,並根據調查所得,以詐騙(相當巨額)罪將之移送檢察院偵辦。
Local woman arrested for fraud of considerably huge amount
On 20th September 2022, the Judiciary Police investigated a case of fraud of considerably huge amount at the request of the Public Prosecutions Office, in which the local female victim stated that she had been defrauded of MOP 3.2 million on the pretext of investing in a casino VIP room between 2016 and 2018.
Personnel of the Economic Crimes Division of the Judiciary Police learnt after investigation that the female victim got acquainted with the involved local woman in 2016, and was subsequently introduced by the involved woman to a man who later developed romantic relationship with the victim. Later, the involved woman claimed that the female victim’s boyfriend had been detained for smuggling cultural relics, to deceive the female victim into selling her real estate and paying HKD 1.9 million to bail her boyfriend out. In 2017, the involved woman stated to the female victim on another occasion that her boyfriend was planning to open a casino VIP room in Macao, but the funds had been seized by the Customs Service when entering Macao. She persuaded the female victim to pay RMB 1 million as part of the fine and promised that the amount paid would be used as part of the capital for the new casino VIP room. She would also hire the female victim as the Chief Financial Officer of the casino VIP room, even deceiving the female victim into selling her real estate in Shenzhen to cash out. The female victim eventually found out that her boyfriend had not opened a casino VIP room. Suspected of being defrauded, she reported the case to the police to pursue the responsibility.
On 9th March 2023, the Judiciary Police intercepted the involved woman when she was departing via the Border Gate checkpoint, and transferred her to the Public Prosecutions Office for the offence of fraud (considerably huge amount) according to the findings of the investigation.
Detida uma residente por burla de valor consideravelmente elevado
No dia 20 de Setembro de 2022, a PJ, a pedido do MP, investigou um caso de burla de valor consideravelmente elevado, no qual a vítima, uma mulher local alegou ter sido burlada em 3,2 milhões de patacas com a promessa de investimentos numa sala de jogo entre 2016 e 2018.
Na investigação, os agentes da Divisão de Investigação de Crimes Económicos da PJ apuraram que a vítima conheceu uma residente de Macau, envolvida no caso, em 2016, posteriormente, esta apresentou-lhe um homem e os dois tornaram-se namorados. Mais tarde, a mulher disse à vítima que o seu namorado tinha sido detido por contrabando de relíquias culturais e conseguiu convencer a vítima a vender a sua propriedade e a pagar 1,9 milhões de dólares de Hong Kong de caução. Em 2017, a mulher disse à vítima que o seu namorado planeava abrir uma sala de jogo em Macau, mas o dinheiro destinado ao negócio foi apreendido pelos agentes alfandegários no momento da entrada de Macau, a vítima foi enganada e convencida a pagar uma multa parcial de um milhão de RMB. Além disso, foi-lhe prometido que o valor que ela pagou seria uma parte do capital social da nova sala de jogo e que seria contratada como director dos assuntos financeiros daquela sala, foi convencida ainda a vender a sua propriedade em Shenzhen para obter o dinheiro necessário. A vítima acabou por descobrir que o seu namorado não abriu a sala de jogo e suspeitou ter sido enganada, assim fez queixa na PJ.
Em 9 de Março de 2023, a mulher suspeita foi detida nas Portas do Cerco, e com base nos resultados obtidos na investigação, foi presente ao MP por crime de burla (valor consideravelmente elevado).