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內地女子涉清洗黑錢被捕
2021年本局接獲金融情報辦公室轉介一宗清洗黑錢案,案情指一名內地女子於2017年透過娛樂場帳戶清洗黑錢,娛樂場審查客戶資料時發現異常,並向金融情報辦公室提交可疑交易報告。
本局清洗黑錢罪案調查處人員調查發現,涉案內地女子於2016年在內地建立傳銷平台,涉及會員累計五萬多人,總金額為4,618萬元人民幣,觸犯組織、領導傳銷活動罪,於2018年被內地法院判處有期徒刑五年,其於2022年5月刑滿出獄。
直至2023年2月15日,本局在關閘口岸截獲涉案女子,並查悉其於2017年4月透過地下錢莊方式將80萬港元轉移來澳,再於本澳一娛樂場開立帳戶及進行博彩,最終將贏得的8萬港元連同上述款項一併存入娛樂場帳戶,以達到隱藏犯罪所得之目的。本局以清洗黑錢罪將涉案女子送交檢察院偵辦。
Mainland woman apprehended for money laundering
In 2021, the Financial Intelligence Office referred a money laundering case to the Judiciary Police, indicating that a mainland woman had laundered money through a casino account in 2017. Irregularities were detected by the casino while conducting customer due diligence. The suspicious transaction report was then submitted to the Financial Intelligence Office.
Investigation by officers from the Anti-Money Laundering Division of the Judiciary Police revealed that the involved mainland woman had set up a multi-level marketing platform in mainland in 2016, involving over 50,000 members and RMB46.18 million in total, who had committed the offence of organising and leading of pyramid selling activities. In 2018, she was sentenced to 5-year term imprisonment by the mainland court, and was released in May 2022 upon completion of her sentence.
It was until 15th February 2023 that the Judiciary Police intercepted the involved woman at the Portas do Cerco checkpoint. Investigation revealed that in April 2017, the involved woman had transferred HKD800,000 to Macao through underground bank sources, while opening an account at a Macao casino for gambling. After winning HKD80,000, she finally deposited it together with the aforementioned funds into the casino account in order to conceal the illicit proceeds. The Judiciary Police transferred the involved woman to the Public Prosecutions Office with the charge of money laundering.
Detida uma mulher do continente por branqueamento de capitais
Em 2021, a PJ recebeu, do Gabinete de Informação Financeira, um caso de branqueamento de capitais, segundo as informações, uma mulher da China continental estaria envolvida, esta em 2017, teria usado uma conta dum casino para lavagem de dinheiro, esse casino detectou as anomalias numa verificação das contas dos clientes, entregou assim ao GIF um relatório sobre as transacções suspeitas.
Durante a investigação, o pessoal da Divisão de Investigação de Crimes de Branqueamentos de Capitais descobriu que a mulher, em 2016, tinha criado, na China continental, uma plataforma de vendas, com mais de 50.000 sócios, no valor total de 46,18 milhões de RMB, pelo crime de organização e liderança nas atividades de venda em pirâmide, em 2018 foi condenada a 5 anos de pena de prisão por um tribunal do continente, saiu da prisão em Maio de 2022.
Em 15 de Fevereiro de 2023, a PJ deteve-a no posto das Portas do Cerco, descobriu que tinha transferido 800.000 HKD para Macau através dum banco paralelo em Abril de 2017 e tinha aberto uma conta num casino local para jogar. Depositou esse dinheiro e 80.000 HKD, que ganhou no jogo, na conta do casino, para encobrir o dinheiro obtido da prática do crime. A mulher foi presente ao MP acusada de branqueamento de capitais.