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本澳女子涉清洗黑錢被拘
本局於2021年接獲金融情報辦公室轉介一宗清洗黑錢案,指一名男子利用本澳銀行帳戶接收及轉移毒資,毒品罪案調查處人員調查發現該名男子收取毒品買家經自動櫃員機存入的款項,其後在珠海市的自動櫃員機提取現金,涉款70多萬澳門元,涉案男子已於2021年年中被本局拘捕,而案中犯罪集團主腦亦被內地警方緝獲。
本局清洗黑錢罪案調查處人員跟進調查案件,經研究分析上述銀行帳戶的轉帳記錄,發現一名本澳女子亦提供銀行帳戶予犯罪集團主腦,由集團主腦以同一手法接收及轉移毒資,涉及金額合共300萬澳門元。
2023年2月14日,本局人員在涉案女子的工作地點將其截獲,其承認以無償方式向集團主腦提供銀行帳戶,本局以清洗黑錢罪將之送交檢察院偵辦。
Local woman arrested for money laundering
A case of money laundering was referred to the Judiciary Police by the Financial Intelligence Office in 2021, in which a man had used a local bank account to receive and transfer drug proceeds. Investigation by the personnel of Narcotics Division revealed that the man had received money deposited by drug buyers through ATMs and subsequently withdrew cash from ATMs in Zhuhai City, involving more than MOP700,000. The involved man was already arrested by the Judiciary Police in mid-2021, and the mastermind of the criminal syndicate in the case was also seized by the mainland police.
Following up with the investigation of the case, the Anti-Money Laundering Division personnel of the Judiciary Police found, upon study and analysis of the transfer records of the above-mentioned bank account, that a local woman had also provided her bank account to the mastermind of the criminal syndicate, who received and transferred drug proceeds with the same modus operandi, involving a total amount of MOP3 million.
On 14th February 2023, the Judiciary Police personnel intercepted the involved woman at her workplace, who admitted to providing her bank account to the syndicate mastermind at no cost. The Judiciary Police transferred her to the Public Prosecutions Office for the offence of money laundering.
Detida uma residente por branqueamento de capitais
Em 2021, o Gabinete de Informação Financeira encaminhou um caso de branqueamento de capitais para a PJ, no qual indicava que um residente teria utilizado uma conta bancária local para receber e transferir dinheiro proveniente do tráfico de droga. Na investigação, o pessoal da Divisão de Investigação e Combate ao Tráfico de Estupefacientes verificou que os compradores pagavam através das máquinas de ATM ao suspeito que, posteriormente, levantava o dinheiro nas máquinas de ATM em Zhuhai, o montante envolvido é superior a 700.000 patacas. O suspeito foi detido pela PJ em meados de 2021 e o cabecilha da rede criminosa foi detido pelas autoridades do continente.
O caso foi entregue à Divisão de Investigação de Crimes de Branqueamento de Capitais para acompanhamento e após análise dos registos de movimentos das contas bancárias em causa, verificou-se que uma residente forneceu a sua conta bancária ao cabecilha da rede criminosa para receber e transferir dinheiro proveniente do tráfico de droga, o montante total envolvido é de 3 milhões de patacas.
No dia 14 de Fevereiro de 2023, a suspeita foi detida pela PJ no seu local de trabalho e confessou que tinha fornecido, gratuitamente, a sua conta bancária ao cabecilha da rede criminosa. A mesma foi presente ao MP pelo crime de branqueamento de capitais.