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五人涉犯罪集團及相當巨額詐騙就逮
2022年12月6日,本局接獲三名本澳居民報稱被人以低價承接防滲漏工程為名進行詐騙。
三名事主均指他們各自的單位長期受滲漏水困擾,透過網上社交平台搜尋到一間自稱免費提供上門報價的防水工程公司,經聯絡後,該公司分別派出不同組合的兩名工程人員上門檢查,起初建議在滲漏處灌注三至八斤防水漿,一小時內便可完成驗收,收費為1,000至4,000澳門元不等,三人見工程價廉快捷,便同意即場施工,但工程人員完工時卻稱滲漏情況比預期嚴重,導致灌漿量增加10倍,故向每名事主索要30,000至40,000多澳門元不等,各事主認為實際灌漿量與報價相差太大,且事前未徵得其同意,懷疑被騙,其中兩名事主報稱損失合共64,000澳門元。
本局調查後尋獲五名涉案男女,五人均否認合謀以低價承接工程來詐騙客戶,其中兩人聲稱透過通訊軟件接觸一名中介,由對方協助介紹本澳客戶,雙方並協議所得利潤以六四拆帳,一人供稱在該名中介協助下在本澳承接十多宗防滲漏工程,獲利20多萬澳門元,除小部份用作購買材料及支付中介費,餘款20萬澳門元交予同案被捕的涉案女子;涉案女子供稱只收取上述涉案男子27,000澳門元,以購買汽車來接載人員及運送物資,以及提供銀行卡協助收兩筆合共6.2萬澳門元的工程費用,並全數以現金交付上述涉案男子或匯到指定內地銀行帳戶;其餘兩人則承認協助搬運施工物料,未有收取任何報酬。
本局經徵詢本澳防滲漏專業人士對案件中使用的物料及施工程序的意見,得悉涉案人等使用的只是一種廉價的有機硅防水劑,施工程序亦完全不能起到防漏的作用,故以犯罪集團罪及詐騙(相當巨額)罪將五名涉案男女移送檢察院偵辦。
Five persons arrested for criminal syndicate and fraud of considerably huge amount
Three local residents reported to the Judiciary Police on 6th December 2022 that they had been defrauded on the pretext of undertaking anti-leakage works at low prices.
The three victims, whose respective apartments had long suffered leakages, found a waterproofing works company allegedly providing free on-site quotation services on an online social networking platform. After reaching out to the company, different teams comprising two engineering personnel were respectively sent for home inspection. It was initially suggested that three to eight catties of waterproof grout be poured into the leakage spot, the acceptance inspection of which could be completed within an hour for a fee ranging from MOP 1,000 to 4,000. Believing that the works were inexpensive and speedy, the trio agreed to proceed with the works on-site. However, upon completion of the works, the engineering personnel alleged that the leakages were worse than expected, increasing the amount of waterproof grout poured by tenfold. They thus demanded MOP 30,000 to 40,000 from each of the victims, who considered the actual amount of waterproof grout differed too much from that in the quotation without their prior consent. Suspected of fraud, two of the victims reported a collective loss of MOP 64,000.
Upon investigation, the Judiciary Police located the five involved persons, all of whom denied to have collusively defrauded their clients by undertaking works at low prices. Two of them had allegedly used communications software to contact an agent who referred local clients to them. The two parties then agreed to split the profit 60/40. One claimed that he had undertaken over ten anti-leakage works in Macao with the agent’s help, gaining over MOP 200,000. Setting aside a small proportion for purchasing materials and paying agent fees, the remaining MOP 200,000 had been handed to the involved woman arrested in the same case. The latter alleged that she had received only MOP 27,000 from the aforesaid involved man to purchase a vehicle to transport personnel and supplies. She had also provided her bank card to receive two sums of engineering fees that totaled MOP 62,000, all of which had been handed to the aforesaid involved man either in cash or by remittance to designated bank accounts in mainland China. The other two persons admitted to have transported the construction materials without receiving any reward.
Having enquired local anti-leakage professionals about their opinions on the materials used and the construction procedures in this case, the Judiciary Police learnt that the involved persons had only used a kind of inexpensive silicone waterproofing agent, and that the construction procedures had completely failed to prevent leakages. The five involved persons were thus transferred to the Public Prosecutions Office for the charges of criminal syndicate and fraud (considerably huge amount).
Detidos cinco indivíduos por associação criminosa e burla de valor consideravelmente elevado
Em 6 de Dezembro, recebemos as queixas de três residentes, que diziam que tinham sido burlados, através da realização de projectos, de baixo custo, de obras para resolver infiltrações de água.
As três vítimas diziam que os seus apartamentos tinham problemas de infiltrações de água há muito tempo. Quando encontraram, numa plataforma de rede social na internet, uma companhia especialisada em obras de impermeabilização que afirmava dar gratuitamente cotações no local, contactaram a companhia em questão, que enviou diferentes equipas com dois técnicos ao local para a inspecção. Inicialmente, sugeriram injectar entre 3 e 8 cates de argamassa de impermeabilização na zona afectada, o trabalho iria concluir-se numa hora e teriam cobrado entre 1.000 a 4.000 patacas. As vítimas acharam que as obras eram baratas e rápidas, portanto concordaram na execução, contudo, ao terminar as obras, os técnicos disseram que a situação era mais grave do que o previsto, o que resultou num aumento de 10 vezes da quantidade injectada, exigindo assim, a cada vítima, um pagamento entre 30.000 e 40.000 patacas, as vítimas consideraram que a diferença de impermeabilizante injectado era muito grande em relação à cotação e que tinham actuado sem o seu consentimento prévio, aperceberam-se assim que tinham sido burladas, duas das vítimas disseram ter sofrido um prejuízo total de 64.000 patacas.
Feita a investigação, 5 indivíduos (homens e mulheres) foram detidos, todos negaram ter burlado os clientes com a realização das obras a um baixo preço. Dois deles disseram que tinham tido um contacto com um intermediário, através de um software de comunicação, o qual apresentava-lhes os clientes. As duas partes acordaram em partilhar o lucro em 60% e 40%. Um dos detidos afirmou ter realizado mais de uma dezena desse tipo de obras em Macau, com a ajuda daquele intermediário, tendo lucrado mais de 200.000 patacas, tirando uma pequena parte para compra de materiais e para pagar o intermediário, as restantes 200.000 patacas foram entregues à mulher detida. Esta afirmou ter apenas recebido 27.000 patacas para a aquisição de uma viatura usada para transportar pessoal e materiais, bem como o fornecimento do cartão bancário destinado à cobrança, em duas ocasiões, num valor total de 62.000 patacas, todo esse dinheiro, em numerário, foi entregue ao referido homem ou por remessa para as contas do continente indicadas. Os outros dois indivíduos confessaram o transporte do material de construção, e disseram não terem recebido qualquer remuneração.
Depois de consultados profissionais locais dessa área, para darem a sua opinião em relação aos materiais utilizados e aos procedimentos de obra do caso em investigação, apuramos que apenas foi utilizado uma espécie de silicone impermeabilizante barato, e que os procedimentos utilizados não dariam qualquer efeito. Os cinco detidos foram presentes ao MP acusados de associação criminosa e burla (valor consideravelmente elevado).