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本澳女子涉清洗黑錢及走私名酒被捕
為貫徹落實保安當局嚴厲打擊“水客”活動的策略,本局加強對不法份子在本澳從事走私和清洗黑錢犯罪的情報搜集及分析研判,得悉一名本澳女子透過皇朝區一間售賣酒品的店舖走私名酒及清洗黑錢。
調查發現,涉案女子於2022年8月至10月期間,先後在澳門區及氹仔區兩間娛樂場將懷疑來自不法所得的1.4億港元籌碼分三次兌換成現金,上述店舖亦曾應顧客要求將大批名酒偷運出境。
本局於2022年11月30日採取行動,分別在涉案女子的住所、上述酒品店舖、貨倉及多輛汽車內搜獲8,400萬港元籌碼、折合二千多萬澳門元的現金、兩萬支名酒,以及手機、電腦、單據及文件等證物,同時將涉案女子及11名相關人士帶返調查。
涉案女子否認犯罪,但無法對上述籌碼的來源作出合理解釋。綜合有關調查資料,有跡象顯示該女子涉及清洗黑錢和走私活動,故本局以清洗黑錢罪及根據《對外貿易法》的有關規定將之送交檢察院偵辦。
Macao woman nabbed for involvement in money laundering and smuggling famous wine
To implement the security authorities’ strategy of forcefully clamping down on “parallel trading” activities, the Judiciary Police had stepped up intelligence gathering as well as analyses and studies on law-breakers who had engaged in smuggling and money laundering crimes in Macao. It was learnt that a Macao woman had smuggled famous wine and engaged in money laundering via a wine shop in the NAPE district.
Investigation found that during August to October 2022, the involved woman had exchanged HK$140 million of suspected ill-gotten chips into cash on three separate occasions at two casinos in Macao and Taipa districts successively. The abovementioned shop had also smuggled large quantities of famous wine out of the territory at the request of its customers.
On 30th November 2022, the Judiciary Police mounted an operation, seizing evidence such as HKD84 million worth of chips, cash equivalent to over MOP20 million, 20,000 bottles of famous wine, as well as mobile phones, computers, receipts and documents from the involved woman's residence, the aforesaid wine shop, the warehouse and inside several vehicles respectively. At the same time, the involved woman and 11 relevant individuals were brought back for investigation.
The involved woman denied that she had committed the crime but was unable to give a reasonable explanation for the source of the above chips. Having consolidated the relevant investigative details, there were indications showing that the woman had been involved in money laundering and smuggling activities. Thus, the Judiciary Police transferred her to the Public Prosecutions Office for the offence of money laundering and in accordance with the relevant provisions stipulated in the “Foreign Trade Law”.
Detida uma residente por lavagem de dinheiro e contrabando de vinhos famosos
Para implementar a estratégia adoptada pelas autoridades de segurança, de combate rigoroso às actividades de comércio paralelo, a PJ intensificou a recolha e análise de informações de crimes de contrabando e lavagem de capitais em Macau, recebeu assim informações de que uma residente praticava contrabando e lavagem de dinheiro através duma loja que vende vinhos no NAPE.
Na investigação verificou que, entre Agosto e Outubro de 2022, a suspeita fez, por 3 vezes, a troca de fichas de jogo de valor 140 milhões de HKD em dinheiro (suspeita-se obtidas ilegalmente), em dois casinos de Macau e Taipa. Ao mesmo tempo, a loja em questão também transportou uma grande quantidade de vinhos para fora da fronteira por conta de unas clientes.
Em 30 de Novembro de 2022, a PJ avançou com a operação, apreendeu 84 milhões de HKD em fichas de jogo, numerário equivalente a mais de 20 milhões de patacas na residência da suspeita, na loja acima referida, no armazém e em várias viaturas, também outras provas como 20 mil garrafas de vinho, telemóveis, computadores, recibos e documentos. A suspeita e outros 11 envolvidos foram levados para as instalações da PJ.
A suspeita negou as acusações mas não conseguiu esclarecer adequadamente a origem das referidas fichas de jogo. Vistas todas as informações obtidas, há indícios de que a detida tivesse actividades de lavagem de dinheiro e contrabando, pelo que foi presente ao MP por branqueamento de capitais e violação da Lei do Comércio Externo.